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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程及其附件二《董事会议事规则》的部分条款的提案
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2018-01-27
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会决定于2018年2月12日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程及其附件二《董事会议事规则》的部分条款的提案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-27
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2018年1月26日召开,会议审议通过《关于修改公司章程及其附件二〈董事会议事规则〉的部分条款的议案》、《关于优化公司内部管理机构设置的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-13
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关于完成法定代表人工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/900911_20180113_1.pdf |
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2017-12-30
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关于增加公司信息披露指定报刊的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/900911_20171230_1.pdf |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-14 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/900911_20171228_1.pdf |
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2017-12-21
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月20日召开,会议审议通过关于为了收购金领之都A区部分物业申请银行借款而提供担保的提案、关于修订公司章程部分条款的提案、关于增补第八届董事会董事的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-21
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2017年12月20日召开,会议审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》、选举汤文侃先生为公司副董事长。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、2017-2019年度股东回报规划
2、关于为了收购金领之都A区部分物业申请银行借款而提供担保的提案
3、关于修订公司章程部分条款的提案
4.00、关于增补第八届董事会董事的提案
4.01、选举汤文侃为第八届董事会董事 |
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2017-12-05
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会决定于2017年12月20日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议2017-2019年度股东回报规划、关于增补第八届董事会董事的提案、关于修订公司章程部分条款的提案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-01
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动,借款 |
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| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年11月30日召开,会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于设立项目公司收购金领之都A区部分物业并为了申请银行借款而提供担保的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/900911_20171201_1.pdf |
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2017-12-01
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/900911_20171201_4.pdf |
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2017-12-01
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关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/900911_20171201_5.pdf |
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2017-11-13
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债券付息公告 |
上交所公告，其它 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司2013年公司债券(简称“13金桥债”)将于2017年11月17日开始支付自2016年11月17日至2017年11月16日期间的利息。
债权登记日：2017年11月16日
债券付息日：2017年11月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-31
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2017年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/900911_20171031_3.pdf |
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2017-10-31
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/900911_20171031_4.pdf |
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4869
加权平均净资产收益率(%) 6.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600639_2017_3.pdf |
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2017-10-10
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第八次会议于2017年10月9日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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关于总经理离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900911)“金桥B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/900911_20170926_1.pdf |
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2017-08-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3304
加权平均净资产收益率(%) 4.24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第七次会议于2017年8月24日召开,会议审议通过公司2017年半年度报告全文和摘要、《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于与上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司进行关联交易(厂房委托经营协议续约)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派0.247460000(含税)，税后10派0.247460最后交易日 ，2017-07-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派0.247460000(含税)，税后10派0.247460登记日 ，2017-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派0.247460000(含税)，税后10派0.247460除权日 ，2017-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.17元(含税),B股每股派发现金红利0.024746美元(含税)。
A股：
股权登记日：2017/7/12
除息日：2017/7/13
现金红利发放日：2017/7/13
B股：
股权登记日：2017/7/17
最后交易日：2017/7/12
除息日：2017/7/13
现金红利发放日：2017/7/24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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