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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-26
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(600648、900912)“外高桥、外高B股”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 300487.13 289054.95 3.96
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 128569.60 135901.37 -5.39
主营业务收入(万元) 18092.71 20312.34 -10.93
净利润(万元) -12384.02 917.02 -1450.46
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -18037.95 -3161.71 470.51
每股收益(元) -0.1662 0.0123 -1450.46
每股净资产(元) 1.7256 1.8240 -5.39
调整后的每股净资产(元) 1.5847 1.7608 -10.00
净资产收益率(%) -9.63 0.67 -1537.31
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -14.03 -2.30 -510
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0347 0.1042 -66.71
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
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2003-04-29
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(600648、900912)“外高桥、外高B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 312458
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 129422
每股净资产(元) 1.7371
调整后的每股净资产(元) 1.6000
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2879
每股收益(元) 0.0137
净资产收益率(%) 0.789
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.189
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2003-06-16
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召开2002年度股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海外高桥保税区开发股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年5月14日以通讯表决方式召开。公司8位董事出席了会议。经过认真审议,会议一致通过了如下决议：
一、关于聘请公司2003年度会计师事务所的议案
根据提高效率、降低成本的原则,公司拟在2003年度聘用普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构。年度审计费用80万元。
二、提议的议案。具体事宜如下：
1.会议时间：2003年6月16日上午9：30
2.会议地点：浦东东方路877号嘉兴大厦
3.会议议程：
(1)审议2002年度董事会工作报告
(2)审议2002年度监事会工作报告
(3)公司2002年度财务决算报告
(4)审议2002年度利润分配草案及资本公积转增股本预案
(5)审议2002年度报告
(6)审议聘任独立董事的议案
(7)审议修改章程的议案
(8)审议处置公司持有的法人股股权的议案
(9)审议担保管理规范的议案
(10)审议和上海外高桥物流中心有限公司互相担保的议案
(11)审议提请股东大会授权董事会表决关联交易事项的议案
(12)审议聘请公司2003年度会计师事务所的议案
4.出席对象：
(1)公司董事、监事和高级管理人员；
(2)截至2003年5月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及5月29日登记在册的全体B股股东及其授权代表(B股最后交易日为5月23日)；
(3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席("授权委托书"附后)。
5.会议登记办法：
(1)登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在6月5日前以信函或传真方式办理登记,来信请寄至公司办公地址。
(2)登记时间：2003年6月2日---6月4日
(3)公司办公地址：中国上海浦东东方路873弄51号
(4)公司邮政编码：200120
联系人：郁春豪、丁昕
联系电话：50580088传真：50580515
6.本次会期半天,与会者食宿及交通费自理。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2003年5月14日
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席上海外高桥保税区开发股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：委托日期：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人签名：受托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2003-05-16
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(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2003年5月14日以通讯表决方式召开四
届八次董事会，会议审议通过了关于聘请公司2003年度会计师事务所的议案：公司
拟在2003年度聘用普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构。
董事会决定于2003年6月16日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利润
分配草案及资本公积转增股本预案等及以上事项。
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2003-07-02
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[20032预盈](600648、900912)“外高桥、外高B股”公布2003年上半年业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600648、900912)“外高桥、外高B股”公布2003年上半年业绩预盈公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司根据2003年上半年经营情况分析，预计
公司2003年上半年度将实现盈利。
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2003-06-28
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(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2001年3月29日与上海中经投资管理
有限公司签署了5000万元的国债委托投资协议，并于2002年3月29日续签，应于
2002年12月27日到期。上海中经投资管理有限公司在受托从事国债投资期间，挪
用资金并借用个人股票帐户从事股票交易，严重损害了公司的合法权益并导致公
司巨额资金损失。公司开户的西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部未认
真履行帐户监管义务，并出具虚假国债交易交割凭证，对公司此项损失亦负有不
可推卸的责任。
公司于2003年6月根据有关规定向上海市第一中级人民法院提起诉讼，请求
法院判令上海中经投资管理有限公司向公司偿还国债投资款及收益共计人民币
53685616.45元；并向公司支付逾期偿还的国债投资款及相应收益之银行同期存
款利息(自2002年12月28日起至实际付款日止)；同时请求判令西南证券有限责任
公司上海定西路证券营业部就上述诉讼请求向公司承担连带赔偿责任。
上海市第一中级人民法院于2003年6月13日发出《受理案件通知书》，决定立
案审理。
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2004-05-20
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据2004年5月12日登记的股东人数,公司2003年度股东大会定于上海影城5楼第七放映厅召开。届时请各位股东凭股东账户磁卡及身份证前来参加。(受托人请带好授权委托书)
附：上海影城位于上海新华路160号,近番禺路。
乘车路线：76、48、72、506、613、126、911等公交线路番禺路站下。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
二00四年五月十三日
上海外高桥保税区开发股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年4月8日在上海召开。公司全体董事出席了会议,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。经过认真审议,会议一致通过了如下决议：
一、2003年度总经理工作报告；
二、2003年度董事会工作报告；
三、2003年度财务决算及2004年度财务预算；
四、2003年度利润分配预案：
根据普华永道中天会计师事务所按照中国会计准则进行审计后的结果,本公司2003年度实现净利润人民币25,012,791.77元,提取法定盈余公积5,201,660.27元,提取公益金2,600,830.14元,加上年初未分配利润10,223,203.84元,可供分配的利润为27,433,505.20元,资本公积322,182,449.59元。
公司2003年度利润预案为：考虑到公司2004年各项业务正处于投入阶段,建议不分配,也不进行资本公积金转增股本。
五、2003年年度报告及其摘要；
六、关于公司2004年度融资担保事项的议案：
(一)根据证监会56号文精神和要求,2004年公司拟减少对外担保1.8亿元,实际担保总额将不超过10.66亿元。
(二)同意公司与上海华源股份有限公司续签对等担保协议,互为提供总额不超过人民币叁亿元的银行借款担保(含叁亿元),期限自协议签订之日起至2007年12月31日；该议案将提交股东大会审议,如获得通过,具体执行中由董事长、总经理按照公司股东大会通过的《担保管理办法》执行。
目前公司实际对外担保总额为10.03亿元(不含对子公司的担保),占公司2003年末净资产总额77.87%,该担保协议不增加公司对外担保总额。
上海华源股份有限公司主要经营范围为合成、超细纤维、仿真丝面料,特种作业面料,纤维用聚酯切片,各种包装、装潢用聚酯切片,建筑装潢用新型复合材料,生物制药产品,现代通讯信息材料及相关器件等；公司法定代表人吴云生；公司住所为上海陆家嘴东路161号招商局大31楼。上海华源股份有限公司与我公司无关联关系。
(三)为了多渠道解决5.74项目开发的资金需求问题,也为了进一步降低公司整体筹融资成本,积极探索金融创新。董事会同意公司经营层积极推进发行期限为一年、总额不超过5亿元的信托计划,具体的信托发行方案董事会审议通过并公告后提交股东大会审议。
七、续聘会计师事务所的议案：
公司在2003年度聘请了普华永道中天会计师事务所承担公司法定财务年度报表的审计工作,该会计事务所尽职、负责、出色地完成了工作,董事会同意向股东大会推荐继续聘请普华永道中天会计师事务所承担公司2004年度会计审计工作。审计费用为：单审计年度报告80万元。
八、成立上海外高桥国际商品展示交易中心有限公司的议案：
为了开拓外高桥保税区的第四大功能-保税商品展示交易,上海外高桥保税区开发股份有限公司与上海保税商品市场共同投资1500万元,组建上海外高桥国际商品展示交易中心有限公司。其中外高桥股份公司投资1350万,占90%,总市场投资150万,占10%。公司注册地址为富特西一路456号B幢3楼,结合投资双方的资源与客户等优势,公司经营范围拟定为：展示厅及配套物业的租赁、销售服务,各类商品的展示、交易及相关配套服务；保税区内仓储、分拨业务和商业性简单加工并提供相关产品的售后服务、技术交流、商务培训、国际贸易、转口贸易、贸易代理、保税区企业间贸易；与经营相关的技术、旅游、信息、广告等商务咨询服务；投资咨询服务和其他委托代办业务。
上述议案为关联交易,议案表决时关联董事刘新民、洪志华、盛默回避表决。
九、关于调整充实公司经营班子的议案：
同意公司原副总经理仲春明先生辞去副总经理职务。
考虑到公司经营管理的需要,董事会同意聘请刘宝生先生任公司副总经理,聘请高原先生任公司副总经理。
十、关于授权总经理参与房地产市场公开竞价的议案：
房产业务是公司未来重点发展的两大主营业之一,考虑到国家房地产相关政策的调整,为了更好地把握市场的机会,最大限度争取稀缺资源,公司董事会同意对总经理授权如下：
1.授权公司总经理根据董事会通过的年度计划,在年度预算框架内,适时参与土地拍卖、挂牌交易、招投标整个过程,包括但不限于交付保证金,参与竞价,支付款项等。
2.上述业务发生后,根据上市规则的要求进行信息披露。
3.公司经营班子应该在参与每一个项目前做好充分的市场调研和项目论证,完善内部风险控制机制,必须提交公司战略和投资委员会审议,并报董事长批准。
4.公司经营班子必须半年定期向董事会汇报项目储备和业务推进情况,并根据董事会年度经营战略,具体实施房地产项目的开发。
十一、关于授权总经理经营保税区内工业房地产的议案：
公司作为从事保税区开发的房地产企业,保税区内的厂房、仓库等房产和土地的收购、出售、出租、管理是公司重要的主营业务。由于公司在保税区内已没有开发初期的土地资源优势,业务发展中与区内的兄弟公司合作,购买、出租、租赁或者出售区内的土地、房产、仓库等关联业务占了较大比重,而且在今后一段时间内会持续发生。为了提高工作效率,加快交易进程,把握市场机遇,同时根据2002年度股东大会对于董事会的相关授权,董事会对总经理授权如下：
1.公司总经理根据董事会通过的年度计划,在年度预算框架内,具体开展购买、出租、租赁或者出售区内的土地使用权、房产、仓库等业务；
2.交易价格以内部收益率计算标准结合评估或结算综合考虑,同时参考保税区内相同类型物业的市场价格,以市场化方式确定,必要时可以聘请相关中介机构出具评估报告或者独立财务顾问报告；
3.公司经营班子必须半年定期向董事会汇报业务推进情况,并根据上市规则的相关要求进行披露。
十二、提议的议案：
(一)会议时间：2004年5月20日 上午9：30
(二)会议地点：根据大会登记人数而定。
(三)会议议程：
1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2003年度财务决算报告
4、2003年度利润分配预案
5、2004年总体担保额度的议案
6、与华源股份对等担保的议案
7、续聘会计师事务所的议案
8、关于发行5亿元信托融资计划的议案
(四)出席对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、 截至2004年4月27日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及4月30日登记在册的全体B股股东及其授权代表(B股最后交易日为4月27日)；
(五)会议登记办法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在5月12日前以信函或传真方式办理登记,来信请寄至公司办公地址,现场登记的股东请至公司办公地址。
2、登记时间：2004年5月12日
3、公司办公地址：中国上海浦东东方路873弄51号 (近东方路,向城路路口)
乘车路线：地铁、隧道4线、隧道5线、隧道9线、583、584、522、581B、589、608、610、617、130、772、746、792、792B、980、936、东川线、申陆专线等公交线路东方路站下。
4、公司邮政编码：200120
5、联系人：郁春豪、丁 昕
联系电话：50580088 传真：50580515
(六)本次会期半天,与会者食宿及交通费自理。
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席上海外高桥保税区开发股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附：刘宝生同志简历
男,52岁,汉族,中国共产党党员,大学本科毕业,工程师。1969年2 月至1973年9月任江西上饶海军1215 部队战士、文书、班长；1973年9月至1977年1月就读于上海交通大学精密仪器系精密仪器专业,任班长,党支部副书记；1977年1月至1986年7月任上海海军医学研究室技术员、助理工程师、政治部正营职干事；1986年7月至1993年5月 任中共上海市委组织部主任科员、副处级调研员；1993年5月至1994年6月任上海外高桥保税区新发展公司人事部经理、计划部经理1994年6月至1996年4月任新发展公司所属高扬实业总公司总经理；1996年4月至2002年8月任新发展公司党办主任、计划部总经理、办公室主任、教育培训中心主任；2002年8月至今任上海外高桥保税区开发股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
附：高原同志简历
男,34岁,汉族,中国共产党党员,管理学硕士,中国注册会计师。1993年7月至1998年11月在浦东新区财税局外高桥分局任科员、副主任科员；1998年3月至1999年12月任上海市外高桥保税区管理委员会计划财务处主任科员；1999年4月至今在上海外高桥保税区开发股份有限公司任办公室副主任,办公室主任,投资总监,投资经营部经理,总经理助理。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2004年4月8日
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2004-04-10
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(600648、900912) 外 高 桥：2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：万元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 35,504.41 18,092.71
净利润 2,501.28 -12,525.20
总资产 323,058.81 298,164.12
股东权益(不含少数股东权益) 128,764.39 126,246.59
每股收益(元) 0.03357 -0.1681
每股净资产(元) 1.7282 1.6945
调整后的每股净资产(元) 1.6859 1.5535
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.1312 0.0347
净资产收益率 1.94% -9.92%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-10
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(600648、900912) 外 高 桥：临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2004年4月8日召开四届十三次董事会及
四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年度融资担保事项的议案：2004年公司拟减少对外担保1.8亿
元，实际担保总额将不超过10.66亿元；同意公司与上海华源股份有限公司续签对等
担保协议，互为提供总额不超过人民币叁亿元的银行借款担保(含叁亿元)，期限自
协议签订之日起至2007年12月31日，目前公司实际对外担保总额为10.03亿元(不含
对子公司的担保)；同意公司经营层积极推进发行期限为一年、总额不超过5亿元的
信托计划。
四、通过继续聘请普华永道中天会计师事务所承担公司2004年度会计审计工作
的议案。
五、通过成立上海外高桥国际商品展示交易中心有限公司的议案：公司与上海保
税商品市场共同投资1500万元，组建上海外高桥国际商品展示交易中心有限公司。其
中公司投资1350万，占90%。该议案为关联交易。
六、同意仲春明辞去副总经理职务，聘请刘宝生、高原任公司副总经理。
七、通过授权总经理参与房地产市场公开竞价的议案。
八、通过授权总经理经营保税区内工业房地产的议案。
董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-16
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(600648、900912) 外 高 桥：重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年4月15日，上海外高桥保税物流园区顺利通过国家海关总署、财政部、国
土资源部、商务部、税务总局的联合验收，这标志着上海外高桥保税物流园区投入运
作，保税区与港区的联动试点正式启动。同日，东方海外、铁行渣华、荷兰世天威在
内的12家企业同上海外高桥物流中心有限公司(上海外高桥保税区开发股份有限公司
持有其20%股权)签定了土地转让、仓库租赁合同、业务合作协议，成为物流园区第一
批进区投资企业。
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2004-04-23
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(600648、900912) 外 高 桥：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 327,712.49 323,058.81
股东权益(不含少数股东权益) 128,988.36 128,764.39
每股净资产(元) 1.73 1.73
调整后的每股净资产(元) 1.72 1.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 524.45 524.45
每股收益(元) 0.003 0.003
净资产收益率(%) 0.1736 0.1736
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2004-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,委托理财 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2004年5月20日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2004年总体担保额度的议案。
三、通过公司与华源股份对等担保的议案。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所的议案。
五、通过发行5亿元信托计划的议案。
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2005-01-12
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[20044预增](900912) 外高B股：2004年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩预增提示性公告
根据上海外高桥保税区开发股份有限公司财务部门初步测算，预计公司年度净
利润将比上年同期增长100%以上(2003年度净利润为2501.28万元，每股收益0.034
元)，具体数据将在公司2004年年度报告中做详细披露。
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2005-04-05
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-15
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2003年度股东大会会址的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司2003年度股东大会定于上海影城5楼第
七放映厅(上海新华路160号，近番禺路)召开 |
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2004-06-24
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2004年6月22日召开四届十一次监事会，会
议审议通过如下决议：
一、同意秦士冲辞去公司监事、监事长职务。
二、选举孙德友担任公司监事会监事长。
三、同意股东方推荐的徐冰为公司监事候选人。
以上有关议案需提交股东大会审议 |
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2004年7月21日召开四届十五次董事
会，会议审议通过聘任李晋昭、邵德鸣担任公司副总经理。
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1994-09-06
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1994.09.06是外高Ｂ股(900912)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股0.5,配股比例:30,配股后总股本:61575万股) |
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1994-09-02
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1994.09.02是外高Ｂ股(900912)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股0.5,配股比例:30,配股后总股本:61575万股) |
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1994-09-12
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1994.09.12是外高Ｂ股(900912)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股0.5,配股比例:30,配股后总股本:61575万股) |
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2003-12-13
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(600648、900912) 外 高 桥：董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2003年12月10日召开四届十二次董事会
及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过与长江经济联合发展(集团)股份有限公司(下称：长发股份公司)对等
担保的议案：公司董事会决定与长发股份公司签订对等担保协议，互为提供总额不
超过人民币贰亿元的银行借款担保(含目前的壹亿元互保额度)，期限拟为自协议签
订之日起两年。该议案须提交股东大会通过。加上此次新增的1亿元额度，公司担
保额度总额为15.4亿元，占净资产的118%。
二、通过收购上海外高桥保税区三联发展有限公司5%股权。
三、通过公司整改报告。
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2003-07-30
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(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年7月25日，上海外高桥保税区开发股份有限公司参加了由上海拍卖行
有限责任公司和上海友联拍卖有限公司联合举办的拍卖会，公司以人民币616000
00元(不含5%的拍卖手续费)购得当天拍卖的第7号标的——浦东新区外高桥保税
区C3-002地块“洲际大厦”。公司将在拍卖成交后的30天内支付相关费用，取得
最后的成交确认书，同时到法院办理相关手续，公司将承担在办理权属登记。
该标的位于上海市浦东新区外高桥保税区C区内，建筑面积34652.5平方米(
以房管部门最后的实测数据为准)，土地面积5684平方米，规划用途为商办综合
楼，目前该大厦已经结构封顶 |
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2003-06-17
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(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2003年6月16日召开2002年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配及资本公积转增股本方案：不分配，不转增。
二、2002年年度报告。
三、聘任张国华担任公司独立董事。
四、修改公司章程部分条款。
五、处置公司持有的法人股股权。
六、公司与上海外高桥物流中心有限公司互为提供总额不超过人民币1.4亿
元的银行借款担保。
七、通过聘请普华永道中天会计师事务所担任公司2003年度境内、境外审计
机构的议案。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末
总资产(万元) 329,478.21
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 130,229.40
每股净资产(元) 1.7479
调整后的每股净资产(元) 1.7171
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -7,008.33
每股收益(元) 0.0014
净资产收益率(%) 0.0787
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) －
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2003-03-25
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(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2003年3月24日召开2003年度第一次
临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立上海外高桥国际物流发展有限公司的议案：同意调整上
海外高桥国际物流发展有限公司的原设立方案，将注册资本调整为5000万元，
其中公司出资4500万元，占90%股权比例。
二、通过了关于授权公司本年度总体担保额度的议案：同意在13亿元的最
高担保额度下(不包括对子公司的担保)。
三、通过了关于与上海张江(集团)有限公司互相担保的议案：同意公司继
续与上海张江(集团)有限公司提供互相担保。担保金额人民币4.8亿元，期限至
2005年12月31日。
四、通过了关于与上海三毛纺织股份有限公司互相担保的议案：同意公司
为上海三毛纺织股份有限公司互相提供为期两年的不超过一亿元的银行借款担
保。
五、通过了关于与长江经济联合发展(集团)股份有限公司互相担保的议案：
同意公司为长江经济联合发展(集团)有限公司互相提供为期一年的不超过一亿
元的银行借款担保。
六、通过关于转让2000万股浦发银行法人股股权的议案。
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2003-03-14
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(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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上海外高桥物流中心有限公司拟增加注册资本金额至40000万元，上海外高
桥保税区开发股份有限公司在原有出资额6400万元的基础上以现金方式增加出资
1600万元，出资额增加至8000万元，占上海外高桥物流中心有限公司增资后注册
资本的20%；上海港集装箱股份有限公司作为新增加的股东以现金出资18000万元，
占上海外高桥物流中心有限公司增资后注册资本的45%。上海外高桥保税区联合
发展有限公司和上海外高桥(集团)有限公司保持原有出资额不变，分别占上海外
高桥物流中心有限公司增资后注册资本的34.75%和0.25%。协议签署日期为2003
年3月。
上海外高桥(集团)有限公司是公司的第一大股东，持有公司43560万股股份，
占总股本58.47%；上海外高桥(集团)有限公司同时是上海外高桥保税区联合发展
有限公司的第一大股东，持有该公司40%股权，故本次交易构成关联交易。
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2003-03-01
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(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司拟出资2056.158万元收购上海外高桥
(集团)有限公司所持有的上海外高桥保税区新发展有限公司5%股权，双方于
2003年2月签署合同。
上海外高桥(集团)有限公司作为第一大股东，持有公司股份43560万股，占
总股本58.47%，故本次交易构成关联交易。
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2003-02-27
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(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司和上海外高桥(集团)有限公司双方于
2003年2月签署了《合资经营上海外高桥国际物流发展有限公司合同》，协议约
定，上海外高桥国际物流发展有限公司注册资本5000万元，其中公司出资4500
万元，占注册资本的90%，上海外高桥(集团)有限公司出资500万元，占注册资
本的10%，双方均以现金出资。
上海外高桥(集团)有限公司是公司的第一大股东，持有公司43560万股股份，
占总股本58.47%，故本次交易构成关联交易。
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2003-03-24
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：30，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定召开公司2003年度第一次临时股东大会。现将会议相关事宜公告如下：
一、会议时间：2003年3月24日 上午9：30
二、会议地点：上海浦东大道143号(浦东新舞台)。
附近公交线路：81,85,625,630,775,776,797,935,936,981,隧道五线,隧道八线,隧道九线,沪华线。
三、会议议程：
1.审议成立上海外高桥国际物流发展有限公司的议案
2.审议关于公司担保的议案
1 审议授权公司本年度总体担保额度的议案
2 审议与上海市张江高科技园区开发公司互相担保的议案
3 审议与上海三毛纺织股份有限公司互相担保的议案
4 审议与长江经济联合发展(集团)股份有限公司互相担保的议案(上述第3、4项公告见2002年11月26日上海证券报、香港商报)
3.审议转让2000万股浦发银行法人股股权的议案(相关事项公告见2003年1月3日上海证券报、香港商报)
4.出席对象：
1 公司董事、监事和高级管理人员；
2 截至2003年3月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及3月12日登记在册的全体B股股东及其授权代表(B股最后交易日为3月5日)；
3 因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席("授权委托书"附后),该代理人不必是公司股东。
4 本次会期半天,与会者食宿及交通费自理,本次大会不发任何形式的礼品。
5. 会议登记办法：
登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。
股东也可以在3月14日前以信函或传真方式办理登记,来信请寄至公司办公地址。
● 登记地点：中国上海浦东大道143号浦东新舞台。
● 登记时间：2003年3月14日上午9：00?下午4：00。
● 公司办公地址：中国上海浦东东方路873弄51号
联系人：刘捷、郁春豪
联系电话：50580088-2105 传真：50580515
上海外高桥保税区开发股份有限公司
二零零三年二月二十二日
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席上海外高桥保税区开发股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2003-02-22
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(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2003年2月20日召开四届五次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了增持上海外高桥保税区新发展有限公司5%股权的议案：本项投
资公司将收购上海外高桥(集团)有限公司所持有新发展5%股权，收购价格为人
民币2056万元，如本次收购完成后，公司将持有新发展公司20%的股权。
二、通过了对上海外高桥物流中心公司追加投资的议案：现物流中心公司
拟引入新股东-上海港集装箱股份有限公司，并增资至4亿元，公司拟对物流中
心公司追加投资1600万元，本次增资完成后，公司将持有该公司20%股权。
三、董事会同意调整原设立物流公司的方案，将注册资本调整为5000万元，
其中集团公司出资500万元，占10%，公司出资4500万元，占90%。
四、董事会审议了公司2003年度的担保融资计划。同意：根据公司扩展业
务的需要，可以考虑与上海市浦东土地发展(控股)公司签订2亿元的对等担保
协议。由于公司与上海市张江高科技园区开发公司签订4.8亿元的互相担保协
议已经到期，公司拟继续与上海张江高科技园区开发公司提供互相担保。担保
金额人民币4.8亿元，期限至2005年12月31日。
截至公告日，公司对外担保总额为人民币72839万元。
董事会决定于2003年3月24日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项 |
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