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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-30
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第八届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过关于2019年度续聘请会计师事务所的议案、2018年年度报告、关于2018年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.484
加权平均净资产收益率(%) 8.09
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600650)“锦江投资”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600650_20190330_15.pdf |
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2019-03-30
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关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600650)“锦江投资”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600650_20190330_14.pdf |
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2019-03-30
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600650)“锦江投资”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600650_20190330_11.pdf |
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2019-03-30
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关于2019年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600650)“锦江投资”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600650_20190330_12.pdf |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-14
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关于锦江汽车优化人员结构计提相关福利费用的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (900914)“锦投B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/900914_20181214_3.pdf |
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2018-12-14
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 上海锦江国际实业投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议审议通过关于增补董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/900914_20181214_1.pdf |
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2018-12-05
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (900914)“锦投B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/900914_20181205_1.pdf |
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2018-11-24
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会决定于2018年12月13日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于增补公司董事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年12月13日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600650_20181124_2.pdf |
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2018-11-24
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第八届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2018年11月23日召开，会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600650_20181124_1.pdf |
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2018-11-24
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补公司董事的议案
1.01 选举孙瑜为公司第八届董事会董事
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2018-11-24
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补公司董事的议案
1.01 选举孙瑜为公司第八届董事会董事 |
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2018-11-13
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900914)“锦投B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/900914_20181113_1.pdf |
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2018-11-08
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900914)“锦投B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/900914_20181108_1.pdf |
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2018-11-01
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900914)“锦投B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/900914_20181101_1.pdf |
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.383
加权平均净资产收益率(%) 6.33
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600650_2018_3.pdf |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-08-31
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关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 |
上交所公告 |
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| (600650)“锦江投资”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600650_20180831_5.pdf |
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2018-08-31
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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2018-08-31
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关于执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的公告 |
上交所公告 |
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| (600650)“锦江投资”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600650_20180831_6.pdf |
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2018-08-31
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600650)“锦江投资”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600650_20180831_4.pdf |
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2018-08-31
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第八届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告（全文及摘要）》、《关于公司董事会延期换届的议案》、关于执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600650_20180831_3.pdf |
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