| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-20
|
关于向银行申请授信的公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600679)“上海凤凰”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600679_20190420_23.pdf |
|
|
2019-04-20
|
关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
| (600679)“上海凤凰”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600679_20190420_19.pdf |
|
|
2019-04-20
|
关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600679)“上海凤凰”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600679_20190420_17.pdf |
|
|
2019-04-20
|
关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600679)“上海凤凰”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600679_20190420_14.pdf |
|
|
2019-04-20
|
关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600679)“上海凤凰”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600679_20190420_25.pdf |
|
|
2019-04-20
|
第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,关联交易,财务指标,借款,担保(或解除),分配方案,委托理财 |
|
| 上海凤凰企业(集团)股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过上海凤凰2018年度利润分配预案、上海凤凰2018年度报告及报告摘要、2019年第一季度报告及报告正文等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600679_20190420_8.pdf |
|
|
2019-04-20
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
|
| 基本每股收益(元) 0.050 加权平均净资产收益率(%) 1.497 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600679_2018_n.pdf |
|
|
2019-04-20
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 上海凤凰2018年度董事会工作报告
2 上海凤凰2018年度监事会工作报告
3 上海凤凰2018年度财务决算报告
4 上海凤凰2018年度利润分配预案
5 上海凤凰2018年年度报告及报告摘要
6 上海凤凰2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划
7 关于支付2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案
8 上海凤凰独立董事2018年度述职报告
9 关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
|
|
|
2019-04-20
|
第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600679)“上海凤凰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600679_20190420_27.pdf |
|
|
2019-04-20
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
|
| 基本每股收益(元) 0.0128 加权平均净资产收益率(%) 0.3832 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600679_2019_1.pdf |
|
|
2019-04-20
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
| 上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年5月28日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于支付2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案、上海凤凰2018年度利润分配预案、上海凤凰2018年年度报告及报告摘要等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600679_20190420_28.pdf |
|
|
2019-04-20
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
| (600679)“上海凤凰”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600679_20190420_10.pdf |
|
|
2019-04-20
|
关于2018年度单项大额计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
| (600679)“上海凤凰”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600679_20190420_12.pdf |
|
|
2019-04-02
|
第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600679)“上海凤凰”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600679_20190402_3.pdf |
|
|
2019-04-02
|
2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| 上海凤凰企业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月1日召开，会议审议通过关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600679_20190402_1.pdf |
|
|
2019-04-02
|
2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海凤凰企业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月1日召开,会议审议通过关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-21
|
风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/900916_20190321_1.pdf |
|
|
2019-03-20
|
股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/900916_20190320_1.pdf |
|
|
2019-03-16
|
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会决定于2019年4月1日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月1日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600679_20190316_4.pdf |
|
|
2019-03-16
|
第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600679_20190316_3.pdf |
|
|
2019-03-16
|
第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海凤凰企业（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月15日召开，会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600679_20190316_2.pdf |
|
|
2019-03-16
|
关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600679_20190316_1.pdf |
|
|
2019-03-16
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案
|
|
|
2019-03-15
|
(900916) 凤凰B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 441428.27
中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 243464.10
国元证券股份有限公司国际部 235943.00
国泰君安证券股份有限公司国际部 169390.60
信达证券股份有限公司辽阳武圣路证券营业部 154053.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 148887.80
广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 131043.00
方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 120703.00
国海证券股份有限公司上海虹口区四川北路营业部 109063.00
申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 83230.82
|
|
|
2019-03-05
|
关于转让天津富凰股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/900916_20190305_1.pdf |
|
|
2019-02-02
|
第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600679_20190202_5.pdf |
|
|
2019-02-02
|
关于控股子公司江苏凤凰委托贷款的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600679_20190202_6.pdf |
|
|
2019-02-02
|
2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海凤凰企业(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开，会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案、关于选举公司第九届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600679_20190202_1.pdf |
|
|
2019-02-02
|
第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海凤凰企业(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600679_20190202_3.pdf |
|
|
2019-01-31
|
2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经上海凤凰企业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润2,470.00万元左右,与上年同期相比将减少5,212.41万元,同比减少67.85%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约490.00万元左右,与上年同期相比,将减少4,710.25万元,同比减少90.58%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2019-01-29
|
关于全资子公司华久辐条签署委托贷款合同的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600679_20190129_1.pdf |
|
|
2019-01-26
|
职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600679_20190126_1.pdf |
|
|
2019-01-22
|
关于全资子公司收回委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600679_20190122_1.pdf |
|
| | | |
