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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-17
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关于子公司江西赣南海欣药业股份有限公司老厂区整体被收储的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600851)“海欣股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600851_20190417_1.pdf |
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2019-04-16
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关于2019年年度担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600851)“海欣股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600851_20190416_14.pdf |
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2019-04-16
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第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,投资项目,财务指标,基本资料变动,担保(或解除) |
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| 上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《上海海欣集团股份有限公司2018年年度报告全文》及摘要、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的预案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600851_20190416_12.pdf |
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2019-04-16
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第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600851)“海欣股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600851_20190416_13.pdf |
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2019-04-16
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关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600851)“海欣股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600851_20190416_15.pdf |
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2019-04-16
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关于修订公司《章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600851)“海欣股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600851_20190416_16.pdf |
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告，财务指标 |
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| 基本每股收益(元) 0.1120 加权平均净资产收益率(%) 3.75 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600851_2018_n.pdf |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-12
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关于法定代表人变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900917)“海欣B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/900917_20190312_1.pdf |
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2019-02-19
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年2月18日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于退出上海市松江九峰实验学校的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/900917_20190219_1.pdf |
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2019-01-15
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海海欣集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开，会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600851_20190115_1.pdf |
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2018-12-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举公司第九届董事会董事的议案 |
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2018-12-28
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| 上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年12月27日召开，会议审议通过《关于拟向上海海欣生物技术有限公司提供借款的议案》、《关于公司董事候选人的预案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/900917_20181228_2.pdf |
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2018-12-28
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海海欣集团股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第九届董事会董事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年1月14日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/900917_20181228_1.pdf |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
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2018-11-01
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关于公司股东股份解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900917)“海欣B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/900917_20181101_1.pdf |
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2018-10-31
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关于公司股东股份被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900917)“海欣B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/900917_20181031_1.pdf |
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.086
加权平均净资产收益率(%) 2.9016
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600851_2018_3.pdf |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-25
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600851)“海欣股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-25/600851_20180925_1.pdf |
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2018-08-25
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关于子公司工业用地开发的公告 |
上交所公告 |
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| (600851)“海欣股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600851_20180825_4.pdf |
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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2018-08-25
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2018年8月23日召开，会议审议通过《上海海欣集团股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要、《关于子公司工业用地开发的议案》、《关于清理和理顺子公司股权的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600851_20180825_3.pdf |
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2018-08-25
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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| (600851)“海欣股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600851_20180825_5.pdf |
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2018-08-15
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第九届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900917)“海欣B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-15/900917_20180815_1.pdf |
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2018-08-14
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900917)“海欣B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/900917_20180814_1.pdf |
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