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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-30
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案、公司2018年年度报告(全文及其摘要)、关于2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.98
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600819)“耀皮玻璃”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600819_20190330_12.pdf |
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2019-03-30
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关于2018年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600819)“耀皮玻璃”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600819_20190330_14.pdf |
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2019-03-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600819)“耀皮玻璃”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600819_20190330_15.pdf |
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2019-03-30
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600819)“耀皮玻璃”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600819_20190330_16.pdf |
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2019-03-30
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第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600819)“耀皮玻璃”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600819_20190330_11.pdf |
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2019-03-30
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关于向金融机构申请2019年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600819)“耀皮玻璃”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600819_20190330_17.pdf |
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2019-03-30
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关于控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600819)“耀皮玻璃”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600819_20190330_18.pdf |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-02-16
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关于控股子公司以增资方式公开征集引进战略投资者的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600819_20190216_1.pdf |
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2019-01-30
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年1月29日召开,会议审议通过2019年度财务预算报告、关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案、关于常熟耀皮特种玻璃有限公司吸收建材集团投资并建设航空玻璃项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-01-30
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第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600819_20190130_2.pdf |
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2019-01-30
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参与投资产业基金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600819_20190130_7.pdf |
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2019-01-30
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关于投资建设常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600819_20190130_8.pdf |
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2019-01-30
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关于建材集团增资常熟耀皮特种玻璃有限公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600819_20190130_4.pdf |
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2019-01-30
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关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600819_20190130_3.pdf |
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2019-01-25
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2018年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加4,000万元左右,同比增加83%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计将增加6,900万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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关于上海建材(集团)有限公司增持公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600819)“耀皮玻璃”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600819_20181215_1.pdf |
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2018-12-14
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| 上海耀皮B股集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/900918_20181214_1.pdf |
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2018-12-08
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关于上海建材(集团)有限公司增持公司股份进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600819)“耀皮玻璃”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/600819_20181208_1.pdf |
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2018-12-01
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关于上海建材(集团)有限公司增持公司股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 公布 (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/900918_20181201_1.pdf |
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2018-11-28
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/900918_20181128_2.pdf |
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2018-11-28
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/900918_20181128_3.pdf |
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2018-11-28
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海耀皮B股集团股份有限公司董事会决定于2018年12月13日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年12月13日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/900918_20181128_7.pdf |
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2018-11-28
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/900918_20181128_8.pdf |
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2018-11-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
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