| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-06-15
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1997年年度转增，10转增2最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-06-18
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1997年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-16
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1997年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-19
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1997年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-07-08
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召开公司第十一次股东大会(2002年年会)，下午2时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第三届董事会决定于2003年7月8日(星期二)。具体事项如下：
一、会议的日期、地点和会议期限
会议日期：2003年7月8日(星期二)下午二时正。
会议地点：上海市松江区党校(上海市松江镇中山东路270号)。
会议期限：2003年7月8日(星期二)下午半天。
二、提请审议通过的事项
1、《2002年度董事会工作报告》
2、《2002年度财务决算报告》
3、《2002年度利润分配预案》
4、《2002年度监事会工作报告》
5、《关于转让公司所持上海浦东发展银行股份有限公司社会法人股股份的议案》
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
8、《关于第三届董事会换届选举的议案》,提名雷黎光先生、顾根华先生、邵建国先生、吴兴根先生、王晓枫先生、张益弟先生、孔庆源先生、沈志义先生、袁树民先生等九人为公司第四届董事会董事候选人,其中孔庆源先生、沈志义先生、袁树民先生(会计学教授)三人为独立董事候选人,本议案须逐项表决。
9、《关于第三届监事会换届选举的议案》,提名吴炜先生、沈紫平先生为公司第四届监事会监事候选人,另一名监事由公司职工代表大会选举产生,本议案须逐项表决。
10、《关于更换会计师事务所及决定其报酬的议案》
以上提案的相关内容公司已在2003年4月28日和5月17日刊登于《上海证券报》和《香港商报》。公司亦将本次股东大会的议程、议事规则、议案内容全文等资料于2003年7月2日之前登载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。
三、出席会议对象
1、2003年6月10日(星期二)在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；2003年6月13日(星期五)在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体B股股东(B股股东的最后交易日为2002年6月10日)。
2、股东可以书面委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司第三届董事会董事、第三届监事会监事、第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人及公司高级管理人员。
四、出席股东大会股东的股权登记日
A股股东的股权登记日：2003年6月10日(星期二)
B股股东的股权登记日：2003年6月13日(星期五)
五、股东大会登记办法
1、登记方式：为继续防止"非典",本次股东大会登记全部采用信函或传真方式登记,请股东及代理人仔细填写出席会议登记表(见附件)。
来信请寄：上海市松江区谷阳南路26号上海大江(集团)股份有限公司行政部,邮编：201600,请在信封左下角注明股东大会登记。
传真：86-21-57820072$%!""$!
2、凡出席股东大会的股东或股东代理人,凭股东帐户、持股凭证、本人身份证、授权委托书(法人股股东另持法人单位介绍信)办理登记手续。
3、登记截止时间：2003年6月18日(星期三)9：00～16：00,信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到登记表为准。
六、股东大会资料送达方式：股东或股东代理人出席会议资格登记确认后,公司将通过挂号信的方式向股东或股东代理人邮寄大会资料。
七、会议表决方式：书面表决。
八、会务常设联系人：顾伟文先生、杨雪峰先生
地址：上海大江(集团)股份有限公司行政部,上海市松江区谷阳南路26号,邮编：201600,电话：86-21-57817571$%&$($&、57817574,传真：86-21-57820072$%!""$!。
九、其他事项
根据上海市重组办、上海市证管办关于严禁股东大会发放礼品的通知的精神,我们承诺本次股东大会不发礼品。参加股东大会的股东或股东代理人食宿自理,交通详见其后的会议通知。
十、本次会议将聘请国浩律师集团(上海)事务所出具法律意见书。
特此公告。
上海大江(集团)股份有限公司董事会
二00三年六月六日
附件：
上海大江(集团)股份有限公司
第十一次股东大会(2002年年会)出席会议登记表
股东姓名身份证号码
股东帐号持股数量
联系地址
联系电话邮政编码
代理人姓名代理人身份证号码
代理人联系地址
代理人联系电话邮政编码
委托人签名代理人签名
委托日期
注：本登记表复印或按上述格式复制均有效。
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2003-06-06
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(600695、900919)“*ST大江、*ST大江B”公布召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海大江(集团)股份有限公司董事会决定于2003年7月8日下午召开公司第十
一次股东大会(2002年年会)，审议2002年度利润分配预案等事项。
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2003-08-09
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(600695、900919)“*ST大江、*ST大江B”公布董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海大江(集团)股份有限公司于2003年8月7日召开四届二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于松江洞泾种禽场动迁的议案：决定由上海松江洞泾工业公司动
迁松江洞泾种禽场，上海松江洞泾工业公司补偿因动迁松江洞泾种禽场而给公司
造成的经济损失，补偿金额1700万元作为营业外收入。
二、通过关于青浦白马塘肉鸡场提前终止联营的议案：决定青浦白马塘肉鸡
场提前终止联营及承包经营，由青浦区华新镇白马塘村民委员会补偿因提前终止
联营及提前终止公司承包经营而给公司造成的经济损失，补偿金额500万元作为
营业外收入。
三、通过关于转让公司所持上海大江洞泾饲料厂95%股权的议案。
四、通过关于取消松江工业区茸北分区投资建造标准厂房项目的议案。
五、通过关于运输公司部分资产转让的议案：决定将运输公司部分资产(截
止2003年6月30日，经评估后的资产净值891493元)转让给上海江松运输有限公司
，转让金额为891493元，待完成有关手续后注销上海大江(集团)股份有限公司运
输公司。
六、通过关于投资组建上海大江水产饲料有限公司的议案：决定与宁波天邦
股份有限公司投资组建上海大江水产饲料有限公司，该公司注册资本3000万元，
公司出资1500万元，占注册资本的50%，以所属上海大江(集团)股份有限公司水
产饲料公司经评估后的资产投入，资产净值小于应缴出资额部分，由公司以现金
补足，资产净值大于应缴出资额部分，由合营公司以现金购买。
七、通过关于上海咏天实业有限公司股权转让的议案：决定将上海咏天实业
有限公司90%的股权转让给郜欣荣，转让价格为2275万元。
八、通过更换境外信息披露报刊的议案：指定公司境外信息披露的报刊为香
港《大公报》。
九、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
十、通过公司2003年半年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本 |
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2003-08-09
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(600695、900919)“*ST大江、*ST大江B”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,501,892,090.60 1,593,140,462.07
股东权益(不含少数股东权益) 563,338,186.29 562,452,836.89
每股净资产 0.8330 0.8317
调整后的每股净资产 0.811 0.804
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 483,393,196.96 636,091,262.05
净利润 4,501,348.43 -16,398,019.61
扣除非经营性损益的净利润 -68,323,283.14 -45,170,880.44
每股收益 0.0067 -0.0242
净资产收益率(%) 0.7990 -2.0358
经营活动产生的现金流量净额 53,244,363.61 83,198,724.53 |
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2004-06-15
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股东公布减持ST大江B股的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海大江(集团)股份有限公司(下称：大江股份)外资股股东正大上海有限公
司(原持有ST大江B股286672848股)曾于2004年6月2日在上海证券报发布了关于减
持ST大江B股的提示性公告，至2004年5月31日通过上交所交易系统累计减持ST大
江B股284048392股，占大江股份总股本的42%。截至2004年6月11日为止，正大上
海有限公司又通过上交所的交易系统减持ST大江B股2624456股，占大江股份总股
本的0.39%。至此，正大上海有限公司通过上交所的交易系统共计减持ST大江B股
286672848股，占大江股份总股本的42.39%，正大上海有限公司已不再持有ST大
江B股。
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2004-06-02
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股东公布减持大江B股的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海大江(集团)股份有限公司(下称：大江股份)外资股股东正大上海有限公司(原
持有大江B股286672848股)曾于2003年4月23日在《上海证券报》发布了大江股份股东持
股变动报告书；至2003年4月22日通过上交所交易系统累计减持大江B股277285335股，
占大江股份总股本的41%。截至2004年5月31日为止，正大上海有限公司又通过上交所的
交易系统减持大江B股6763057股，占大江股份总股本的1%，至此，正大上海有限公司通
过上交所的共计减持大江B股284048392股，占大江股份总股本的42%，正大上海有限公司
仍持有大江B股2624456股，持股比例为0.39% |
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2004-06-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海大江(集团)股份有限公司于2004年6月9日召开第十二次股东大会(2003
年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度境内审
计事务所，聘用浩华会计师事务所为公司2004年度境外审计事务所。
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-22
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[20042预亏](900919) ST大江B：公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 公布股票交易异常波动公告
上海大江(集团)股份有限公司的A股股票价格近日出现异常波动，于2004年7
月19日、20日、21日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司声明：
公司的生产经营情况没有发生重大变化，预计2004年半年度亏损；经向公司大股
东(第一大股东，上海市松江区饲料公司占25.43%；第二大股东，上海市松江区
畜禽公司占16.96%)询问，公司大股东现就转让股份及重组事宜正与境内外投资
者进行洽谈，目前尚无明确的结果。除此之外，公司未有应披露而未披露的事项。
同时，公司提醒广大投资者注意投资风险，谨慎行事。
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2004-06-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海大江(集团)股份有限公司的A股股票价格近日出现异常波动，于2004年6
月25日、28日、29日连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司董事会
声明：公司至今未有应披露而未披露的事项。同时，公司董事会提醒广大投资者
注意投资风险，谨慎行事。
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2004-07-15
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[20042预亏](900919) ST大江B：公布2004年半年度预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度预亏公告
关于2004年半年度经营业绩，上海大江(集团)股份有限公司已在2004年第一
季度报告中披露：如果没有非经常性损益弥补主营业务的亏损，预计半年度报告
将亏损。
由于公司基本面没有发生根本的变化，没有足够的非经常性收益来弥补主营
业务的亏损，所以预计公司半年度报告将出现亏损，具体数额在半年度报告中披
露。请投资者注意投资风险。
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2004-07-27
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海大江(集团)股份有限公司的A股股票价格近日出现异常波动，于2004年7
月22日、23日、26日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司声明：
公司的生产经营情况没有发生重大变化，至今未有应披露而未披露的事项。同时，
公司提醒广大投资者注意投资风险，谨慎行事。
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2004-08-03
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2004年8月2日，《21世纪经济报道》报导了关于上海大江(集团)股份有限公
司大股东拟转让股份及进行重组的事宜。公司在征询了大股东(上海市松江区饲
料公司，持有公司未流通的国有法人股1.72亿股，占总股本25.43%；上海市松江
区畜禽公司，持有公司未流通的国有法人股1.15亿股，占总股本16.96%。)后，
现将有关情况澄清如下：
1、公司大股东就转让股份及进行重组的事宜正与包括上海绿庭集团在内的
境内外投资者进行洽谈，公司大股东尚未与任何投资者达成股份转让及重组的正
式协议，目前仍处于洽谈之中。
2、公司大股东并未与任何投资者达成有关公司大股东转让股份的数量、交
易价格，以及资产置换等有关事宜的一致性意见、意向性协议或正式协议。
3、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》(境内)和香港《大公报》(境
外)为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息
为准。
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2004-08-02
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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1993-11-30
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1993.11.30是*ST大江Ｂ(900919)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发B股(发行价:0.4402: 发行总量:3500万股,发行后总股本:49435.3万股) |
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1993-12-03
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1993.12.03是*ST大江Ｂ(900919)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发B股(发行价:0.4402: 发行总量:3500万股,发行后总股本:49435.3万股) |
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1993-12-15
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1993.12.15是*ST大江Ｂ(900919)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发B股(发行价:0.4402: 发行总量:3500万股,发行后总股本:49435.3万股) |
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2003-11-28
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(600695、900919) *ST大 江：临时董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海大江(集团)股份有限公司于2003年11月26日召开第四届临时董事会，会议
审议通过如下决议：
一、决定变更公司对上海咏天实业有限公司及上海丰瑞投资发展有限公司的出
资方式，以公司自有现金2320.2万元出资组建上海咏天实业有限公司，不再以大江
美食城评估后的资产净值作为出资投入，该公司的注册资本为2578万元，公司占90%；
以公司自有现金2778万元出资组建上海丰瑞投资发展有限公司，不再以浦东乳山路
227号综合楼评估后的资产净值作为出资投入，该公司的注册资本为3086.66万元，公
司占90%。公司变更对上海咏天实业有限公司及上海丰瑞投资发展有限公司出资方式
手续完成后，转让公司持有的上海咏天实业有限公司及上海丰瑞投资发展有限公司
股权事宜继续实施。
二、决定以大江美食城评估净值2320.2万元和浦东乳山路227号综合楼评估净值
2778万元为依据，出售大江美食城和浦东乳山路227号综合楼的资产 |
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2004-02-03
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(600695、900919) *ST大 江：禽流感的风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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近期，许多国家发生禽流感，我国也有多个省市发生禽流感。近日，日本政府
宣布禁止从中国进口禽肉和禽肉制品，上海大江(集团)股份有限公司鸡肉出口量约
占鸡肉销售量的30%，其中80%以上出口到日本；预计公司鸡肉产品和禽类饲料在国
内的生产销售也会受到影响。禽流感事件将可能对公司2004年的生产经营和经营业
绩产生重大的影响，其影响的程度目前尚无法估计，请广大投资者注意风险。
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2003-12-23
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900919)“*ST大江B”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-11-08
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(600695、900919) *ST大 江：临时董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海大江(集团)股份有限公司于2003年11月6日召开第四届临时董事会，会
议审议通过如下决议：决定将公司持有的上海丰瑞投资发展有限公司90%股权以
2720万元的价格转让予方自建和沈勇，并授权公司总裁组织实施，其中向方自建
转让上海丰瑞投资发展有限公司55%的股权，向沈勇转让上海丰瑞投资发展有限公
司35%的股权。
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2003-02-20
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(600695、900919)“大江股份、大江B股”公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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截至2003年2月19日为止，上海大江(集团)股份有限公司外资股股东正大上
海有限公司通过上交所的交易系统减持大江B股6763057股，占大江股份总股本的
1%。至此，正大上海有限公司通过上交所的共计减持大江B股250233108股，占大
江股份总股本的37%，正大上海有限公司仍持有大江B股36439740股，持股比例为
5.39%，仍为大江股份的第三大股东。
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2003-03-05
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(600695、900919)“大江股份、大江B股”公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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截至2003年3月4日为止，上海大江(集团)股份有限公司外资股股东正大上海
有限公司通过上交所的交易系统减持大江B股6763057股，占大江股份总股本的1%。
至此，正大上海有限公司通过上交所的共计减持大江B股261196165股，占大江股
份总股本的38.62%，正大上海有限公司仍持有大江B股25476683股，持股比例为
3.77%，仍为大江股份的第三大股东。
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2003-02-14
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(600695、900919)“大江股份、大江B股”公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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截至2003年2月12日为止，上海大江(集团)股份有限公司外资股股东正大上
海有限公司通过上海证券交易所的交易系统减持大江B股6763057股，占公司总股
本的1%。至此，正大上海有限公司通过上交所的共计减持大江B股243470051股，
占公司总股本的36%，正大上海有限公司仍持有大江B股43202797股，持股比例为
6.39%，仍为公司的第三大股东 |
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2003-03-15
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(600695、900919)“大江股份、大江B股”公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据正大上海有限公司的书面报告及中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司的股份查询证明，截止2003年3月14日，上海大江(集团)股份有限公司现
第三大股东正大上海有限公司已在上海证券交易所B股市场累计减持公司B股
270522278股，累计减持比例达公司总股本的40%；至此，正大上海有限公司尚
持有公司B股16150570股，占公司总股本的2.39%，仍为公司第三大股东。
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2003-03-13
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(600695、900919)“大江股份、大江B股”公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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截至2003年3月12日为止，上海大江(集团)股份有限公司的外资股股东正大
上海有限公司通过上海证券交易所的交易系统减持大江B股6763057股，占大江
股份总股本的1%。至此，正大上海有限公司通过上交所的共计减持大江B股
267959222股，占大江股份总股本的39.62%，正大上海有限公司仍持有大江B股
18713626股，持股比例为2.77%，仍为大江股份的第三大股东。
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2003-02-26
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(600695、900919)“大江股份、大江B股”公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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截至2003年2月24日为止，上海大江(集团)股份有限公司的外资股股东正大
上海有限公司通过上交所的交易系统减持大江B股4200000股，占大江股份总股
本的0.62%。至此，正大上海有限公司通过上交所的共计减持大江B股
254433108股，占大江股份总股本的37.62%，正大上海有限公司仍持有大江B股
32239740股，持股比例为4.77%，所持有大江B股占大江股份总股本比例已低于
5%，但仍为大江股份的第三大股东。
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