上柴Ｂ股(900920) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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上柴Ｂ股（900920）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-05-19	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
上海柴油机股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月18日召开，会议审议通过2011年度董事会报告、2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2011年年度报告及摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-05-19	董事会七届一次会议决议公告	上交所公告
上海柴油机股份有限公司董事会七届一次会议于2012年5月18日召开，会议审议通过“关于选举公司第七届董事会董事长的议案”、“关于聘任公司总经理的议案”、“关于聘任公司副总经理、财务总监的议案”等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-05-18	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-05-18	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21	恢复交易日，停牌公告

2012-04-26	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-18	召开股东大会，年度股东大会
1、2011 年度董事会报告； 2、2011 年度监事会报告； 3、2011 年度财务决算及2012 年度财务预算报告； 4、2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案； 5、2011 年年度报告及摘要； 6、2011 年度独立董事述职报告； 7、关于聘请2012 年度会计师事务所的议案； 8、关于聘请2012 年度内控审计机构的议案； 9、关于签署日常关联交易框架协议及2012 年度日常关联交易的议案； 10、关于变更公司注册资本和修订《公司章程》的议案； 11、关于调整公司独立董事年度津贴的议案； 12、关于董事换届选举的议案（累积投票制）； 13、关于监事换届选举的议案（累积投票制）
2012-04-26	关于召开公司2011年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海柴油机股份有限公司董事会决定于2012年5月18日下午1:00召开公司2011年年度股东大会，审议2011年度董事会报告、2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2011年年度报告及摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-26	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.153 加权平均净资产收益率(%) 3.32 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.65 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-26	董事会2012年度第二次临时会议决议公告	上交所公告
上海柴油机股份有限公司董事会2012年度第二次临时会议于2012年4月25日召开，会议审议通过关于变更公司注册资本和修订《公司章程》的议案、关于以非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案、2012年第一季度报告等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-06	董事会2012年度第一次临时会议决议公告	上交所公告
上海柴油机股份有限公司董事会2012年度第一次临时会议于2012年3月30日召开，会议审议通过了《关于投资设立船电产品合资公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-26	拟披露季报

2012-03-28	董事会六届七次会议决议公告	上交所公告
上海柴油机股份有限公司董事会六届七次会议于2012年3月26日召开，会议审议通过2011年度总经理业务报告、2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2011年年度报告及摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.43 加权平均净资产收益率(%) 9.80 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.54 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	关于签署日常关联交易框架协议及2012年度日常关联交易的公告	上交所公告
(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	监事会六届七次会议决议公告	上交所公告
(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	上交所公告，发行(上市)情况,股本变动
(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	关于签署2011年度非公开发行募集资金专户存储三方监管协议的公告	上交所公告，投资项目
(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-17	关于公司被认定为高新技术企业的公告	上交所公告，获取认证,税率变动
(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-14	部分董事、监事和高级管理人员增持本公司股份的公告	上交所公告，股东名单
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-30	2011年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经上海柴油机股份有限公司财务部门测算，预计2011年度归属于上市公司股东的净利润较2010年度增长40%-60%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-19	关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	上交所公告，再融资预案
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-04	关于收到政府补助资金的公告	上交所公告
根据《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2011年中央预算内投资计划的通知》，上海柴油机股份有限公司已于近日收到国家下达给公司中轻型柴油机开发制造项目的中央预算内投资2350万元，及上海市地方配套资金2350万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	关于分红情况的说明	上交所公告，分配方案
上海柴油机股份有限公司公布。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-23	拟披露年报

2011-11-05	提示性公告	上交所公告
根据中国证券监督委员会发行审核委员会审核意见函的相关要求，上海柴油机股份有限公司拟定了解决公司主要生产场所涉及的6宗土地房地分离问题的计划，现将主要内容予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-04	澄清公告	上交所公告
2011年11月2日，有媒体刊登了涉及“上柴海安项目用地”内容的报道，称“没有查到符合上柴项目用地的报批情况”等等。上海柴油机股份有限公司现予以澄清声明。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-20	董事会2011年度第五次临时会议决议公告	上交所公告
上海柴油机股份有限公司董事会2011年度第五次临时会议于2011年10月19日召开，会议审议通过2011年第三季度报告、公司与控股股东财务公司关联交易的控制制度。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-20	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.310 加权平均净资产收益率(%) 7.11 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.46 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-11	关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会有条件审核通过的公告	上交所公告，再融资预案
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2011年10月10日有条件审核通过了上海柴油机股份有限公司2011年非公开发行A股股票申请。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-09	拟披露季报，2011-10-27	拟披露季报

2011-09-16	2011年度第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海柴油机股份有限公司2011年度第二次临时股东大会于2011年9月15日召开，会议审议通过关于调整公司2011年度非公开发行A股股票的定价基准日及发行价格和发行数量的议案、关于修订公司2011年度非公开发行A股股票预案的议案、关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署附条件生效的股份认购合同（修订稿）的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	关于调整非公开发行股票方案获上海市国资委批复同意暨召开2011年度第二次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
近日，上海柴油机股份有限公司收到上海市国有资产监督管理委员会《关于同意变更上海柴油机股份有限公司非公开发行股份方案有关问题的批复》。公司现再次公告召开2011年度第二次临时股东大会通知：现场会议召开时间：2011年9月15日下午2:00 网络投票时间为：2011年9月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。