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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-30
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2014年年度分红，10派0.085050000(含税)，税后10派0.080800除权日 ，2015-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-30
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海柴油机股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派人民币0.52元(含税);B股每股现金红利为0.008505美元(含税)。
股权登记日：A股为2015年7月3日,B股为2015年7月8日(B股的最后交易日为2015年7月3日)。
除息日：2015年7月6日
现金红利发放日：A股的现金红利发放日2015年7月6日,B股的现金红利发放日2015年7月15日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-22 |
拟披露中报 |
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2015-06-20
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董事会2015年度第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司董事会2015年度第三次临时会议于2015年6月19日召开,会议审议通过关于公司部分固定资产处置的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-21
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董事会八届一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司董事会八届一次会议于2015年5月20日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-21
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月20日召开,会议审议通过2014年度利润分配预案、2014年年度报告及摘要、关于签署日常关联交易框架协议及2015年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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董事会2015年度第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司董事会2015年度第二次临时会议于2015年4月29日召开,会议审议通过了《2015年第一季度报告》、《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》、《关于董事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海柴油机股份有限公司董事会决定于2015年5月20日下午13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告及摘要》、《关于签署日常关联交易框架协议及2015年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2014年度董事会报告》
2《2014年度监事会报告》
3《2014年度财务决算及2015年度预算报告》
4《2014年度利润分配预案》
5《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》
6《关于聘请2015年度内控审计机构的议案》
7《2014年度独立董事述职报告》
8《2014年年度报告及摘要》
9《关于签署日常关联交易框架协议及2015年度日常关联交易的议案》
10《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》
11.00《关于董事会换届选举的议案》:关于选举非独立董事的议案
11.01非独立董事候选人：蓝青松
11.02非独立董事候选人：甘平
11.03非独立董事候选人：顾晓琼
11.04非独立董事候选人：曹心平
11.05非独立董事候选人：钱俊
11.06非独立董事候选人：孙瑜
12.00《关于董事会换届选举的议案》:关于选举独立董事的议案
12.01独立董事候选人：孙勇
12.02独立董事候选人：罗建荣
12.03独立董事候选人：楼狄明
13.00《关于监事会换届选举的议案》
13.01非职工代表监事候选人：周郎辉
13.02非职工代表监事候选人：姜宝新 |
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2015-04-30
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监事会2015年度第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600841)“上柴股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-28
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2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(900920)“上柴B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-28
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监事会七届七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900920)“上柴B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-28
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董事会七届七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司董事会七届七次会议于2015年3月26日召开,会议审议通过2014年度利润分配预案、2014年年度报告及摘要、关于签署日常关联交易框架协议及2015年度日常关联交易的议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-28
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关于签署日常关联交易框架协议及2015年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(900920)“上柴B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-28
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2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(900920)“上柴B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-28
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 4.46
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-03-18
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2011年度非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司本次限售股上市流通数量为29,717,682股,为公司2011年度非公开发行的A股股票因控股股东上海汽车集团股份有限公司参与该次发行而持有的限售股;上市流通日期为2015年3月23日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-15
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董事会2015年度第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司董事会2015年度第一次临时会议于2015年1月14日召开,会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报 |
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2014-11-04
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关于签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(900920)“上柴B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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董事会2014年度第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司董事会2014年度第四次临时会议于2014年10月29日召开,会议审议通过关于公司高级管理人员变动的议案、关于会计政策变更的议案、2014年第三季度报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-01
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关于公司法定代表人变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900920)“上柴B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-18
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2014年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年9月17日召开,会议审议通过关于补选公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-18
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董事会2014年度第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司董事会2014年度第三次临时会议于2014年9月17日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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董事会2014年度第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司董事会2014年度第二次临时会议于2014年8月29日召开,会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选公司董事的议案》 |
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2014-08-30
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关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海柴油机股份有限公司决定于2014年9月17日下午2：15召开2014年度第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间为：2014年9月17日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00,审议《关于补选公司董事的议案》。
网络投票代码：738841(A股)、938920(B股);投票简称：上柴投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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