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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-18
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董事会九届一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司董事会九届一次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于聘请2018年度会计师事务所的议案、2017年度利润分配预案、2017年年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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董事会九届一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司董事会九届一次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于聘请2018年度会计师事务所的议案、2017年度利润分配预案、2017年年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年度财务决算及2018年度预算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度独立董事述职报告
6 2017年年度报告及摘要
7 关于聘请2018年度会计师事务所的议案
8 关于聘请2018年度内控审计机构的议案
9 关于签署日常关联交易框架协议及预计2018年度日常关联交易的议案
10.00 《关于董事会换届选举的议案》:非独立董事
10.01 非独立董事候选人：蓝青松
10.02 非独立董事候选人：顾晓琼
10.03 非独立董事候选人：赵茂青
10.04 非独立董事候选人：杨汉琳
10.05 非独立董事候选人：钱俊
10.06 非独立董事候选人：顾耀辉
11.00 《关于董事会换届选举的议案》:独立董事
11.01 独立董事候选人：孙勇
11.02 独立董事候选人：罗建荣
11.03 独立董事候选人：楼狄明
12.00 《关于监事会换届选举的议案》
12.01 非职工代表监事候选人：周郎辉
12.02 非职工代表监事候选人：姜宝新
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海柴油机股份有限公司董事会决定于2018年5月17日上午9：30召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、关于聘请2018年度会计师事务所的议案、2017年年度报告及摘要等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00; 互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/900920_20180426_1.pdf |
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2018-04-24
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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董事会2018年度第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司董事会2018年度第二次临时会议于2018年4月23日召开,会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案、关于董事会换届选举的议案、2018年第一季度报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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| (900920)“上柴B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/900920_20180404_1.pdf |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (900920)“上柴B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/900920_20180324_4.pdf |
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2018-03-24
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董事会八届七次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,分配方案,关联交易,借款 |
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| 上海柴油机股份有限公司董事会八届七次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、关于聘请2018年度会计师事务所的议案、2017年年度报告及摘要等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/900920_20180324_1.pdf |
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2018-03-24
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900920)“上柴B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/900920_20180324_6.pdf |
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.42
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600841_2017_n.pdf |
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2018-03-24
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关于签署日常关联交易框架协议及预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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| (900920)“上柴B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/900920_20180324_5.pdf |
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2018-03-24
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监事会八届七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900920)“上柴B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/900920_20180324_3.pdf |
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2018-02-14
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董事会2018年度第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 上海柴油机股份有限公司董事会2018年度第一次临时会议于2018年2月13日召开,会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/900920_20180214_1.pdf |
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2018-02-09
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A股股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900920)“上柴B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/900920_20180209_1.pdf |
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2018-02-07
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A股股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900920)“上柴B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/900920_20180207_1.pdf |
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2018-01-19
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 上海柴油机股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月18日召开,会议审议通过关于公司董事变更的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/900920_20180119_1.pdf |
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2018-01-10
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关于2018年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (900920)“上柴B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/900920_20180110_1.pdf |
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2018-01-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事变更的议案 |
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2018-01-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事变更的议案
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2018-01-03
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海柴油机股份有限公司董事会决定于2018年1月18日上午10：00召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司董事变更的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-02
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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| (900920)“上柴B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-02/900920_20171202_1.pdf |
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2017-10-31
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董事会2017年度第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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| 上海柴油机股份有限公司董事会2017年度第二次临时会议于2017年10月30日召开,会议审议通过关于解散清算大连上柴动力有限公司的议案、关于公司董事变更的议案、2017年第三季度报告。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/900920_20171031_3.pdf |
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2017-10-31
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监事会2017年度第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900920)“上柴B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/900920_20171031_4.pdf |
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2017-10-31
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关于解散清算控股子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900920)“上柴B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/900920_20171031_5.pdf |
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.70
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600841_2017_3.pdf |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-08-24
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董事会八届六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司董事会八届六次会议于2017年8月22日召开,会议审议通过2017年半年度报告、2017年上半年内部控制评价报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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