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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2007年6月27日召开董事会2007年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司部分高级管理人员变动的议案。
三、通过公司董、监事及高级管理人员持有公司股份管理办法的议案。
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海柴油机股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。按照有关规定，公司公告如下：
公司未有应披露而未披露的重大事项。有关公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者密切注意投资风险。
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2007-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘2007年度会计师事务所的议案。
三、通过关于电气集团总公司补偿公司土地开发费及签署相关协议的议案。
四、补选陈干锦为公司第五届董事会董事。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,031,175,552.25 2,929,257,252.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,797,429,459.71 1,797,991,984.49
每股净资产 3.74 3.74
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,014,068.69 2,014,068.69
基本每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.20 0.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.32
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）、2006年度董事会报告；
2）、2006年度监事会报告；
3）、2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
4）、2006年度利润分配方案；
5）、关于续聘2006年度会计师事务所的议案；
6）、关于补选董事的议案；
7）、关于电气集团总公司补偿公司土地开发费及签署相关协议的议案 |
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2007-03-31
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海柴油机股份有限公司于2007年3月与实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)签订《补偿协议》，电气集团因取得军工路地块、殷行路地块土地使用权应向公司补偿其应承担的该地块的土地开发费，具体金额为至2004年电气集团获得二幅地块的土地使用权之日，该二幅地块的土地开发费在公司账面上的摊余价值计人民币1483.87万元，电气集团拟以评估价值为人民币1573.72万元实物资产作价补偿。
同时，电气集团与公司签订《土地使用权租赁协议》，公司通过租赁形式使用军工路2636号共计482501平方米土地、殷行路200号和148号地块共计10212平方米土地，租期为自2005年至2024年，并自2008年下半年起缴纳土地租金，土地租金为人民币648万元/年，租金每三年可调整一次。
上述事项构成关联交易。
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2007-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2007年3月29日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所为公司2007年度会计师事务所的议案。
四、通过关于申请2007年度授信额度的议案。
五、通过关于公司实际控制人上海电气(集团)总公司补偿公司土地开发费及签署租赁协议的议案。
六、通过公司执行财政部颁布的会计新准则的议案。
董事会决定于2007年5月11日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,042,437,597.96 3,568,289,248.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,797,991,984.49 1,785,868,434.00
每股净资产 3.74 3.72
调整后的每股净资产 3.73 3.70
2006年 2005年
主营业务收入 2,987,821,217.10 3,109,120,021.22
净利润 12,845,982.00 5,878,366.07
每股收益 0.027 0.012
净资产收益率(%) 0.71 0.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 -0.73
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-02-28
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2007年2月26日召开2007年度第一次董事会临时会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与上海电气(集团)总公司续签委托管理协议的议案。
二、同意免去梁宝泉公司第五届董事会秘书职务；聘任汪宏彬为公司第五届董事会秘书。
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2007-02-28
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海柴油机股份有限公司拟与实际控制人上海电气(集团)总公司签订协议，继续受托管理其所属的四川綦江齿轮传动有限公司51%的股权以及綦江齿轮锻造有限公司24.48%的股权。约定的委托管理期限为12个月。委托管理期间，公司每月的管理收益约为人民币130万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-01-05
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公布A股股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海柴油机股份有限公司A股股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。按照有关规定，公司公告如下：
公司未有应披露而未披露的重大事项。公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海柴油机股份有限公司近日收到中国证监会上海证监局(下称：上海证监局)有关限期整改通知书，上海证监局于2006年9月27日对公司进行专项检查，发现自2005年11月起公司将部分闲置资金进行委托理财活动，最高涉及金额人民币4亿元。至2006年7月公司全部收回委托理财本金，并取得一定收益。上述事项未通过董事会及股东大会审议；2006年7月末起，公司动用闲置资金在证券市场进行新股认购，实际申购新股动用资金最高达人民币5亿元，超过了董事会授权。上述事项均未完全履行信息披露义务。 公司已经采取有关措施，于2006年11月初收回新股认购的所有资金，并取得了一定收益 |
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2006-12-15
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2006年12月13日召开董事会2006年度第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意白洪法辞去公司总经理职务；聘任陈干锦为公司总经理。
二、通过白洪法辞去公司董事职务并提名陈干锦为公司第五届董事会董事候选人的议案。该议案将提请公司股东大会审议 |
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2006-12-15
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总经理由“白洪法”变为“陈干锦” ，2006-12-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-11-14
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公布重大事项公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海柴油机股份有限公司目前已按照中国人民银行有关规定于2006年11月10日按期足额将本息划入代理兑付机构指定的资金账户。至此，公司于2005年11月11日发行的7亿元人民币的短期融资券本息已全部还清。 |
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2006-10-27
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[20064预增](900920) 上柴B股：公布董事会临时会议决议及2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布董事会临时会议决议及2006年度业绩预增公告
上海柴油机股份有限公司于2006年10月25日以通讯方式召开董事会2006年第四次临时会议，会议审议通过公司2006年第三季度报告。
经公司财务部门初步测算，预计2006年全年净利润与去年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为587.84万元) |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,839,690,564.72 3,568,289,248.26
股东权益(不含少数股东权益) 1,810,321,010.31 1,785,868,434.10
每股净资产 3.77 3.72
调整后的每股净资产 3.74 3.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 41,636,779.82 42,298,712.95
每股收益 0.04 0.05
净资产收益率(%) 1.05 1.35
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-08-16
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,730,541,391.45 3,568,289,248.26
股东权益(不含少数股东权益) 1,791,246,161.87 1,785,868,434.10
每股净资产 3.73 3.72
调整后的每股净资产 3.71 3.70
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,630,731,652.56 1,856,232,170.70
净利润 5,377,727.17 42,555,431.00
扣除非经常性损益的净利润 10,159,971.24 55,289,099.05
每股收益 0.011 0.09
净资产收益率(%) 0.30 2.33
经营活动产生的现金流量净额 661,933.16 18,582,688.30 |
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2006-08-03
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公布董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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上海柴油机股份有限公司于2006年8月1日召开董事会2006年第三次临时会议，会议审议通过关于拟与公司实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：上海电气)续签委托管理协议的议案：公司继续受托管理上海电气所属的四川綦江齿轮传动有限公司51%的股权以及綦江齿轮锻造有限公司24.48%的股权。委托管理期限为9个月。委托管理期间，公司的管理收益约为人民币1170万元。上述交易构成关联交易 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-16 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布重大交易公告 |
上交所公告，重大合同 |
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根据市政统一规划，经上海柴油机股份有限公司五届一次董事会审议批准，公司于2006年6月30日与上海市杨浦区土地发展中心(下称：土地发展中心)签署了上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同，土地发展中心将按照国家的有关规定收购原为公司技工学校办学及上柴增压器有限公司生产经营所用的上海市杨浦区翔殷路1059弄8号地块(该地块上建筑面积合计为20224.98平方米，房产及配套设施固定资产原值合计5857.82万元。至2006年5月31日该地块上所有土地房屋及建筑物帐面净值合计为2553.30万元。)。土地发展中心应向公司支付人民币12565.98万元作为政府收回土地使用权收购款及厂房腾空、设备搬迁、人员安置等动迁补偿费。
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2006-06-10
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2006年6月9日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈龙兴为公司第五届董事会董事长；聘任白洪法为公司总经理、梁宝泉为公司董事会秘书、汪宏彬为公司证券事务代表。
二、选举王世璋为公司第五届监事会主席 |
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2006-06-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2006年6月9日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘2006年度会计师事务所的议案。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2006-05-27
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公布关于2005年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据有关规定，上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司(持有公司50.32%的股份)于2006年5月25日向公司董事会发出了有关函，提议在公司2005年度股东大会上增加《提名张达为公司第五届监事会监事候选人议案》的提案。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年6月9日召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-05-10
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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上海柴油机股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每持有10股流通股股票将获得16元现金对价。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的A股股权登记日：2006年5月11日
对价发放日：2006年5月17日
公司A股股票复牌日：2006年5月15日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年5月15日起，公司A股股票简称变更为“G上柴”，股票代码保持不变 |
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2006-05-10
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证券简称由“上柴股份”变为“G上柴” ，2006-05-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-28
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公布公告
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上交所公告，股权分置 |
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上海柴油机股份有限公司于2006年4月27日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，公
司股权分置改革涉及相关股权性质变更事项已获得批准。
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,864,017,264.00 3,568,289,248.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,789,551,209.00 1,785,868,434.00
每股净资产 3.73 3.72
调整后的每股净资产 3.7 3.7
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -66,955,867.67 -66,955,867.67
每股收益 0.008 0.008
净资产收益率(%) 0.21 0.21 |
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