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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-09
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关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(900923)“百联B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-04
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关于非公开发行A股股票方案的请示获上海市国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(900923)“百联B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度报告及摘要》
4 《2014年度财务决算及2015年度财务预算》
5 《2014年度利润分配方案》
6 《关于续聘会计师事务所进行2015 年度财务和内部控制审计的议案》
7 《关于预计2015 年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
8 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
9.00 《关于本次重大资产出售方案的议案》[逐项表决]
9.01 交易标的、交易方式和交易对方
9.02 交易价格和定价依据
9.03 决议有效期
10 《关于〈重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》
11 《关于公司签署附条件生效的〈股份转让合同〉及其补充合同的议案》
12 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
14 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》[关联交易、逐项表决]
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行方式
15.03 发行价格和定价方式
15.04 发行数量、发行对象和认购情况
15.05 新增股份限售期安排
15.06 募集资金用途
15.07 上市地点
15.08 本次发行前的滚存利润安排
15.09 决议有效期
16 《关于〈非公开发行A股股票预案〉的议案》[关联交易]
17 《募集资金使用可行性分析报告》
18 《关于批准〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
19 《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的〈股份认购合同〉及其补充协议的议案》[关联交易]
20.00 《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》[逐项表决]
20.01 拟与国开金融有限责任公司签订的《股份认购合同》
20.02 拟与珠海沐珊股权投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
20.03 拟与上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
20.04 拟与上海净涌投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
21 《关于本次非公开发行A股股票方案涉及关联交易的议案》[关联交易]
22 《关于制订公司<未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》
23 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
24 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
25 《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
累积投票议案
26.00 关于选举公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案 应选董事（8）人
26.01 董事候选人陈晓宏先生
26.02 董事候选人叶永明先生
26.03 董事候选人贺锦雷先生
26.04 董事候选人施德容先生
26.05 董事候选人陈建军先生
26.06 董事候选人钱建强先生
26.07 董事候选人吴婕卿女士
26.08 董事候选人吴平先生
27.00 关于选举公司第七届董事会独立董事议案 应选独立董事（5）人
27.01 独立董事候选人傅鼎生先生
27.02 独立董事候选人曹惠民先生
27.03 独立董事候选人沈晗耀先生
27.04 独立董事候选人陈信康先生
27.05 独立董事候选人朱健敏女士
28.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案 应选监事（3）人
28.01 监事候选人王博先生
28.02 监事候选人胡坚先生
28.03 监事候选人陈冠军先生 |
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2015-05-30
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第六届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2015年5月29日召开,会议审议通过《上海百联集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》、《上海百联集团股份有限公司关于独立董事津贴的议案》、《上海百联集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-30
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海百联集团股份有限公司董事会决定于2015年6月19日13点00分召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2014年度报告及摘要》、《2014年度利润分配方案》、《关于本次重大资产出售方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-19
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第六届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2015年5月18日召开,会议审议通过《上海百联集团股份有限公司关于非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》、《上海百联集团股份有限公司关于<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》、《上海百联集团股份有限公司关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的<股份认购合同补充协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-14
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第六届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2015年5月13日召开,会议审议通过《关于本次重大资产出售方案(修订稿)的议案》、《关于〈重大资产出售报告书(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于公司签署附条件生效的〈股份转让补充合同〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 4.73
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-29
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股票异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900923)“百联B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-28
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(900923) 百联B股:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 1025528.95
申银万国证券股份有限公司国际部 428616.77
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 313792.20
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 233297.30
机构专用 232100.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 998569.02
申银万国证券股份有限公司国际部 570819.00
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 447323.03
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 369589.84
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 286573.96
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2015-04-27
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(900923) 百联B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司莘庄证券营业部 102999.76
新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 100619.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 70096.50
华融证券股份有限公司上海华山路证券营业部 65886.50
东方证券股份有限公司上海长宁区遵义路证券营业部 57677.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 447323.03
国泰君安证券股份有限公司国际部 71359.50
中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 24207.50
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 24060.15
中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 23365.50
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2015-04-24
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重大资产重组复牌公告 |
上交所公告 |
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根据上海证券交易所《关于对上海百联集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)的审核意见函》(上证公函[2015]0373号)有关审核意见,公司对函件所涉问题进行回复,并对《重大资产出售报告书(草案)》及其摘要进行了更新与修订。经申请,公司股票自2015年4月24日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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第六届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2015年4月23日召开,会议审议通过《上海百联集团股份有限公司关于修订<重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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(900923) 百联B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 126620.67
海通证券股份有限公司国际部 57420.00
世纪证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 10144.20
中国民族证券有限责任公司延吉友谊路证券营业部 1339.80
华泰证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 191.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 36557.40
申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 27561.60
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 25073.40
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 17226.00
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 16062.29
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2015-04-23
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关于收到上海证券交易所《关于对上海百联集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)的审核意见函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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| (900923)“百联B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-20
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-04-20,恢复交易日：2015-04-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海百联集团股份有限公司于2015年4月17日经董事会审议通过并公告了重大资产重组相关文件，本次重大资产重组属于非许可类业务，根据上海证券交易所有关通知，本次重大资产重组需进行事后审核，本公司股票继续停牌 |
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2015-04-20
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-04-20,恢复交易日：2015-04-24 ，2015-04-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海百联集团股份有限公司于2015年4月17日经董事会审议通过并公告了重大资产重组相关文件，本次重大资产重组属于非许可类业务，根据上海证券交易所有关通知，本次重大资产重组需进行事后审核，本公司股票继续停牌 |
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2015-04-20
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拟筹划重大资产重组,2015年4月20日起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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2015-04-18
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第六届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2015年4月17日召开,会议审议通过《关于本次重大资产出售方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票方案涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司于2015年4月17日经董事会审议通过并了重大资产重组相关文件,本次重大资产重组属于非许可类业务,根据上海证券交易所有关通知,本次重大资产重组需进行事后审核,本公司股票继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-04-17
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.61
加权平均净资产收益率(%) 7.24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-17
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第六届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司六届三十八次董事会会议于2015年4月15日召开,会议审议通过《公司2014年度报告正文及摘要》、《关于公司2014年度利润分配方案(预案)的议案》、《关于预计2015年度日常关联交易事项及金额的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-16
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关于筹划非公开发行股票事项进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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| (900923)“百联B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-15
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海百联集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年4月14日召开,会议审议通过上海百联集团股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-09
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第六届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2015年4月8日召开,会议审议通过《关于授权上海百青投资有限公司与意向受让方商谈资产转让事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-02
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关于筹划非公开发行股票事项进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(900923)“百联B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-28
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股权转让暨关联交易实施完成公告 |
上交所公告 |
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| (900923)“百联B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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第六届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2015年3月25日召开,会议审议通过《上海百联集团股份有限公司关于再次申请公司股票延期复牌的议案》、《上海百联集团股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》、《上海百联集团股份有限公司关于委托工商银行向上海杨浦滨江购物中心有限公司发放1.63亿元委托贷款的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-26
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关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于上海百联集团股份有限公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性,根据上海证券交易所有关通知,经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,公司向上海证券交易所申请延期复牌,公司股票自2015年3月26日至4月14日继续停牌。 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-26
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 上海百联集团股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案 |
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