公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2017-08-29
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告,投资项目 |
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上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第二次会议于2017年8月25日召开,会议审议通过关于公司2017年半年度报告的议案、关于上海市北汽车销售服务有限公司增资扩股的议案、关于物贸B股生产资料物流有限公司申请成为上海期货交易所指定交割仓库的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/900927_20170829_3.pdf |
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2017-07-04
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涉及诉讼进展公告 |
上交所公告,诉讼仲裁 |
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(900927)“物贸B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-04/900927_20170704_1.pdf |
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2017-07-01
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告,担保(或解除),高管变动,分配方案,借款,重大合同 |
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上海物资贸易股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月30日召开,会议审议通过关于公司2016年度财务决算报告的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/900927_20170701_1.pdf |
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2017-07-01
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年6月30日召开,会议审议通过推举秦青林先生为公司第八届董事会董事长、聘任董事肖志杰先生为公司总经理、“聘任许伟为公司董事会秘书、徐玮女士为公司证券事务代表”等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/900927_20170701_3.pdf |
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2017-07-01
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(900927)“物贸B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/900927_20170701_4.pdf |
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2017-06-29
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拟披露中报 ,2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-22
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关于2016年年度股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告,违规 |
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(900927)“物贸B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-22/900927_20170622_1.pdf |
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2017-06-20
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关于职工代表董事和监事选举结果的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(900927)“物贸B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-20/900927_20170620_1.pdf |
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2017-06-09
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召开2016年度股东大会 ,2017-06-30 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度财务预算报告的议案
5 关于公司2016年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2017年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案
8 关于公司增加2017年度为所属子公司提供银行融资担保额度的议案
9 关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
10.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
10.01 秦青林
10.02 肖志杰
10.03 江海
10.04 沈建章
10.05 许伟
11.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
11.01 刘凤元
11.02 袁敏
11.03 薛士勇
12.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
12.01 杨阿国
12.02 陶清 |
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2017-06-09
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2017年6月8日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于公司增加2017年度为所属子公司提供银行融资担保额度的议案、关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/900927_20170609_4.pdf |
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2017-06-09
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(900927)“物贸B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/900927_20170609_12.pdf |
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2017-06-09
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关于增加2017年度为所属子公司提供银行融资担保额度的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(900927)“物贸B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/900927_20170609_6.pdf |
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2017-06-09
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海物资贸易股份有限公司董事会决定于2017年6月30日13点45分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司2016年度财务决算报告的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/900927_20170609_10.pdf |
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2017-06-09
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关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(900927)“物贸B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/900927_20170609_8.pdf |
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0233
加权平均净资产收益率(%) 2.15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600822_2017_1.pdf |
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2017-04-08
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 3.65
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-08
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年4月6日召开,会议审议通过关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司支付会计师事务所2016年度审计费用和续聘会计师事务所的议案、关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ,2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-02-16
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关于全资子公司上海有色金属交易中心有限公司受到行政处罚的公告 |
上交所公告,违规 |
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(900927)“物贸B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-16/900927_20170216_1.pdf |
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2017-01-26
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2016年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经上海物资贸易股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1,500万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ,2017-04-08 |
拟披露年报 |
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2016-12-21
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关于关联方非经营性占用资金清理事项履行完毕的公告 |
上交所公告,关联交易,资金占用 |
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(900927)“物贸B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-21/900927_20161221_1.pdf |
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2016-12-16
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告,风险提示 |
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(900927)“物贸B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-16/900927_20161216_1.pdf |
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2016-11-17
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月16日召开,会议审议通过关于修订上海物资贸易股份有限公司章程部分条款的议案、关于对上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股96.34%)所属全资及控股子公司上海百联沪东汽车销售服务有限公司等三家公司提供银行融资担保额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司董事会决定于2016年11月16日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案、关于对上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股96.34%)所属全资及控股子公司上海百联沪东汽车销售服务有限公司等三家公司提供银行融资担保额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2016年10月28日召开,会议审议通过关于公司2016年第三季度报告的议案、关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案、关于对上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股96.34%)所属全资及控股子公司上海百联沪东汽车销售服务有限公司等三家公司提供银行融资担保额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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召开2016年度第2次临时股东大会 ,2016-11-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案
2 关于对上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股96.34%)所属全资及控股子公司上海百联沪东汽车销售服务有限公司等三家公司提供银行融资担保额度的议案 |
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0335
加权平均净资产收益率(%) 4.12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ,2016-10-29 |
拟披露季报 |
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