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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案、关于优化人员结构计提相关福利费用的议案、关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/900929_20181113_10.pdf
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2018-11-13
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关于调整2018年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/900929_20181113_8.pdf
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2018-11-13
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关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/900929_20181113_5.pdf
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2018-11-13
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年11月12日召开，会议审议通过关于授权公司经营管理层适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案、关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案、关于调整2018年度日常关联交易预计金额的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/900929_20181113_3.pdf
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2018-11-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案
2 关于优化人员结构计提相关福利费用的议案
3 关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案 |
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2018-11-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案
2 关于优化人员结构计提相关福利费用的议案
3 关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案 |
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2018-11-09
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-09/900929_20181109_1.pdf
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2018-11-01
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/900929_20181101_1.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4164
加权平均净资产收益率(%) 5.01
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/900929_2018_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-08-30
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关于执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/900929_20180830_5.pdf
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2018-08-30
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/900929_20180830_4.pdf
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2018-08-30
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过关于公司2018年半年度报告及摘要的议案、关于执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/900929_20180830_3.pdf
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3868
加权平均净资产收益率(%) 4.45
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/900929_2018_z.pdf
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2018-07-11
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：每股派发现金红利0.234元（含税），B股股东的现金红利以美元支付，每股现金红利0.036561美元（含税）。
B股股权登记日：2018/7/19
B股最后交易日：2018/7/16
B股除息日：2018/7/17
B股现金红利发放日：2018/7/26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/900929_20180711_1.pdf
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2018-07-11
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2017年年度分红，10派0.365610000(含税)，税后10派0.365610最后交易日 ，2018-07-16 |
最后交易日，分配方案 |
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2018-07-11
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2017年年度分红，10派0.365610000(含税)，税后10派0.365610红利发放日 ，2018-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-11
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2017年年度分红，10派0.365610000(含税)，税后10派0.365610除权日 ，2018-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-11
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2017年年度分红，10派0.365610000(含税)，税后10派0.365610登记日 ，2018-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-29
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/900929_20180629_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,股东名单 |
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| (900929)“锦旅B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/900929_20180627_1.pdf |
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2018-06-26
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,股东名单 |
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| (900929)“锦旅B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/900929_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/900929_20180626_1.pdf
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2018-06-26
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,股东名单 |
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| (900929)“锦旅B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/900929_20180626_1.pdf |
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2018-06-08
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 上海锦江国际旅游股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月7日召开，会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于聘请公司2018年度财务报表和内控审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/900929_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月7日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于聘请公司2018年度财务报表和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/900929_20180531_1.pdf
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2018-05-18
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司董事会决定于2018年6月7日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配方案、关于聘请公司2018年度财务报表和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月7日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月7日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/900929_20180517_2.pdf
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2018-05-18
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/900929_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2018年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案
9 关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2018-05-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2018年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案
9 关于修改公司章程部分条款的议案
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2018-05-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2018年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案
9 关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2018-05-17
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-17
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司董事会决定于2018年6月7日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配方案、关于聘请公司2018年度财务报表和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月7日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月7日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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