公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-20
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告,高管变动,分配方案,中介机构变动,投资项目,委托理财,关联交易,借款 |
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于聘请2019年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600663_20190420_1.pdf |
|
2019-03-30
|
第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第四次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及摘要、《2018年度利润分配预案》、《聘请2019年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
2019-03-30
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
基本每股收益(元) 0.9966
加权平均净资产收益率(%) 22.03
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
2019-03-30
|
第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
|
(600663)“陆家嘴”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600663_20190330_4.pdf |
|
2019-03-30
|
关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告,关联交易 |
|
(600663)“陆家嘴”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600663_20190330_16.pdf |
|
2019-03-30
|
2018年第四季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告,其它 |
|
(600663)“陆家嘴”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600663_20190330_21.pdf |
|
2019-03-30
|
日常关联交易公告 |
上交所公告,关联交易 |
|
(600663)“陆家嘴”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600663_20190330_18.pdf |
|
2019-03-30
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于聘请2019年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案》、《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配方案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
2019-03-30
|
关于与关联方共同投资暨关联交易公告 |
上交所公告,关联交易 |
|
(600663)“陆家嘴”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600663_20190330_20.pdf |
|
2019-03-30
|
召开2018年度股东大会 ,2019-04-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1 审议《2018年年度报告及摘要》
2 审议《2018年度董事会报告、年度工作报告以及2019年度工作计划报告》
3 审议《2018年度监事会工作报告》
4 审议《2018年度独立董事述职报告》
5 审议《2018年度财务决算报告》
6 审议《2019年度财务预算报告》
7 审议《2019年度融资总额及存量资金管理的议案》
8 审议《2018年度利润分配方案》
9 审议《2019年度接受控股股东贷款的议案》
10 审议《2019年度日常关联交易的议案》
11 审议《关于聘请2019年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案》
12 审议《关于2019年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》
13 审议《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
14 审议《关于公司关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案》
15 审议《关于增补公司第八届监事会监事的议案》 |
|
2019-03-30
|
关于使用部分存量资金进行现金管理的公告 |
上交所公告,委托理财 |
|
(600663)“陆家嘴”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600663_20190330_17.pdf |
|
2019-03-30
|
关于公司关联人购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品暨关联交易公告 |
上交所公告,关联交易 |
|
(600663)“陆家嘴”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600663_20190330_19.pdf |
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ,2019-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
2019-03-23
|
风险提示公告 |
上交所公告,风险提示,投资项目 |
|
(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600663_20190323_1.pdf |
|
2019-03-22
|
关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
(900932)“陆家B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/900932_20190322_2.pdf |
|
2019-03-22
|
第八届董事会2019年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告,投资设立(参股)公司,关联交易 |
|
上海陆家B股金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会2019年第四次临时会议于2019年3月21日召开,会议审议通过《关于公司参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/900932_20190322_1.pdf |
|
2019-03-16
|
公开发行2018年公司债券(第一期)2019年付息公告 |
上交所公告,其它 |
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(简称“18陆债01”)将于2019年3月26日开始支付自2018年3月26日至2019年3月25日期间的利息。
债权登记日:2019年3月25日
债券付息日:2019年3月26日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600663_20190316_1.pdf |
|
2019-03-14
|
监事辞职公告 |
上交所公告,高管变动 |
|
(900932)“陆家B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/900932_20190314_1.pdf |
|
2019-03-06
|
2018年度业绩快报公告 |
上交所公告,业绩预测 |
|
(900932)“陆家B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/900932_20190306_1.pdf |
|
2019-03-01
|
第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告,借款 |
|
上海陆家B股金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会2019年第二次临时会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供股东借款的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/900932_20190301_1.pdf |
|
2019-03-01
|
关联交易公告 |
上交所公告,关联交易 |
|
(900932)“陆家B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/900932_20190301_2.pdf |
|
2019-02-26
|
关于竞得土地使用权的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
|
(900932)“陆家B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/900932_20190226_1.pdf |
|
2019-01-12
|
关于转让浦东金融广场2号办公楼的进展公告 |
上交所公告 |
|
(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600663_20190112_1.pdf |
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ,2019-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
2018-10-31
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
基本每股收益(元) 0.6393
加权平均净资产收益率(%) 14.61
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600663_2018_3.pdf |
|
2018-10-31
|
2018年第三季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告,其它 |
|
(900932)“陆家B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/900932_20181031_5.pdf |
|
2018-10-31
|
第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
|
上海陆家B股金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年10月30日召开,会议审议通过《2018年第三季度报告》、《关于开展转融通证券出借业务的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/900932_20181031_3.pdf |
|
2018-10-31
|
第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
|
(900932)“陆家B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/900932_20181031_4.pdf |
|
2018-10-24
|
公开发行2018年公司债券(第二期)发行公告(面向合格投资者) |
上交所公告,其它 |
|
(900932)“陆家B股” 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/900932_20181024_2.pdf |
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ,2018-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
2018-09-26
|
关于参加2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告,其它 |
|
(600663)“陆家嘴”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600663_20180926_1.pdf |
|
2018-09-13
|
关于部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股票的公告 |
上交所公告,其它 |
|
(600663)“陆家嘴”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600663_20180913_1.pdf |
|
2018-07-27
|
第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年7月26日召开,会议审议通过《2018年半年度报告》及摘要、《关于2017年超额奖励分配比例的议案》、《关于2018年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-27/600663_20180727_3.pdf |
|
| | | |