| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-07-23
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1996年年度分红，10派0.12058(含税)，税后10派0.12058，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-29
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1996年年度分红，10派0.12058(含税)，税后10派0.12058，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-07-22
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1996年年度转增，10转增2最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-08-12
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总经理由“陈灏(代)”变为“杨卫民” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-07-19
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2003年年度分红，10派0.07249(含税)，税后10派0.07249，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-19
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(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海新亚(集团)股份有限公司于2003年4月17日召开三届十九次董事会及三
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及其摘要。
二、2002年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)，B股股利折算成美元
支行。
三、关于续聘境内外会计师事务所的议案：续聘普华永道中天会计师事务
所有限公司为公司财务的国内审计机构，续聘普华永道中国有限公司为公司财
务的国际审计机构。
以上有关议案提请股东大会审议通过。2002年度股东大会召开日期另行通
知。
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2003-04-19
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(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 257633.80 248815.08 3.54
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 172226.50 171696.22 0.31
主营业务收入(万元) 83419.89 79346.18 5.13
净利润(万元) 6100.71 5428.23 12.39
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2154.39 2809.00 23.30
每股收益(元) 0.101 0.090 12.22
每股净资产(元) 2.86 2.85 0.35
调整后的每股净资产(元) 2.61 2.62 -0.38
净资产收益率(%) 3.54 3.16 12.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.25 1.64 -23.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.273 0.130 110.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。
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2003-05-30
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(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于防治“非典型肺炎”的特殊情况，上海新亚(集团)股份有限公司决定将
2002年度股东大会推迟至2003年6月30日之后的合适时机召开。
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2003-04-29
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(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 253002.20
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 174034.50
每股净资产(元) 2.88
调整后的每股净资产(元) 2.66
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 5202.53
每股收益(元) 0.030
净资产收益率(%) 1.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.02
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2003-06-11
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(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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日前，锦江国际(集团)有限公司揭牌，该集团是在锦江(集团)有限公司和上
海新亚(集团)有限公司国有资产重组基础上组建的大型旅游企业集团。上海新亚
(集团)股份有限公司征询了控股股东上海新亚(集团)有限公司，经证实，其仍为
国有资产授权经营单位，公司42.32%的股份仍然由其持有。目前，公司的实际控
制人未发生变化。
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2003-05-31
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(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海新亚(集团)股份有限公司投资参股31%的上海新亚丽景大厦有限公司(以
下简称“新亚丽景”)于2003年5月30日召开股东大会，审议通过了该公司减少注
册资本的决议。上海市食品(集团)公司拟将其持有的新亚丽景注册资本从人民币
11185万元减至5000万元，公司持有的新亚丽景注册资本保持不变。上述事项完成
后，新亚丽景注册资本将从16185万元减至10000万元人民币，其中公司与上海市
食品(集团)公司各占50%。
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2003-07-01
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[20032预减](600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布2003年上半年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布2003年上半年度业绩预警公告
由于受非典型肺炎疫情的严重影响，上海新亚(集团)股份有限公司所属酒店
业第二季度客房出租率同比去年大幅下降，对公司上半年度整体经营业绩产生了
较大影响。经初步测算，预计公司2003年上半年度的净利润与去年同期相比将有
较大幅度的下降，下降幅度超过50%。关于公司2003年上半年度经营的具体情况将
在公司半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
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2004-03-27
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2004年3月25日以通讯方式召开临时
董事会，会议审议通过转让上海新亚丽景大厦有限公司(下称：新亚丽景)50%股
权的决议。公司于同日与上海大盛资产有限公司(下称：大盛资产)签署了《股权
转让协议》，公司将新亚丽景50%股权转让予大盛资产，以资产评估值为基础，
协议转让价格为6550万元人民币 |
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2004-04-17
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[20041预增](600754、900934) 锦江酒店：2004年第一季度业绩增长提示性公告 |
上交所公告，分配方案,业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩增长提示性公告
经初步测算，预计上海锦江国际酒店发展股份有限公司2004年第一季度净利润将
比去年同期上升50%以上，具体数据将在公司2004年第一季度季度报告中详细披露。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2004年4月15日召开四届十次董事会及四届
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：拟按2003年末的总股本603240740股为基数，向
全体股东每10股派0.60元现金红利(含税)，B股股利折算成美元支付。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司财务的国内审计机构，续
聘普华永道中国有限公司为公司财务的国际审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上有关事项需提请股东大会审议。
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 2,361,453,717 2,576,337,953
股东权益(不含少数股东权益) 1,767,649,941 1,782,589,078
每股净资产 2.93 2.96
调整后的每股净资产 2.89 2.71
2003年 2002年
主营业务收入 796,923,322 834,198,862
净利润 39,252,702 61,007,103
每股收益 0.065 0.101
净资产收益率(%) 2.22 3.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.316 0.273
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
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2004-04-23
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(600754、900934)锦江酒店、锦江B股：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 2004年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,261,216,619 2,361,453,717
股东权益(不含少数股东权益) 1,798,319,922 1,767,649,941
每股净资产 2.98 2.93
调整后的每股净资产 2.95 2.89
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 41,350,111 41,350,111
每股收益 0.0508 0.0508
净资产收益率(%) 1.71 1.71 |
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2004-06-11
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第十二次会议于2004年5月10日在上海召开,出席会议的董事共15人,占董事会成员的100%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了关于召开公司2003年度股东大会的议案。
一、会议时间：2004年6月11日(周五)上午9:30
二、会议议程：
1、审议《2003年度董事会报告》
2、审议《2003年度监事会报告》
3、审议《2003年度财务决算报告》
4、审议《2003年度利润分配方案》
5、审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
6、审议《关于续聘境内外会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
相关内容详见本公司2004年4月17日披露的四届十次董事会决议公告及2003年年度报告。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2004年5月17日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东及其委托代理人和2004年5月20日(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东及其委托人( B股最后交易日为2004年5月17日)。
四、会议登记办法：
1、登记时间：2004年5月24日(周一),9：00-16：00
2、登记地点：上海市广东路51号5楼
3、登记方式：
⑴本次股东大会登记采用现场登记方式,凡符合参会登记条件的股东,请在规定时间内办理登记手续。
⑵个人股东持股东帐户、本人身份证；如委托登记,需持股东帐户、委托人身份证及受托人身份证。
⑶法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东帐户卡。⑷异地股东可于2004年5月24日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》(见附件一),并附上述3⑵、⑶款所列的证明材料复印件,时间以抵达时间为准。
五、凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会,受托人须持授权人身份证复印件、股东卡、本人身份证及授权委托书(见附件二)方可出席。
六、其他事项：
1、会议地点另行通知；
2、与会代表交通及食宿费自理；
3、根据证券监管机构的有关规定,本次股东大会不向股东发放礼品；
4、联系地址：上海市广东路51号5楼董事会秘书室
邮编：200002,电话：63217132、63741122-806,传真：63217720
联系人：胡小姐
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2004年5月11日
附件一：上海锦江国际酒店发展股份有限公司2003年度股东大会股东参会登记表
股东姓名：身份证号码：
股东帐号：持有股数：
联系地址：
邮政编码：联系电话：
附件二：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加上海锦江国际酒店发展股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
股东帐号：持有股数：受托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2004-11-26
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司拟与公司实际控制人锦江国际(集
团)有限公司(下称：锦江国际)分别出资6200万元人民币增资武汉锦江国际
大酒店有限公司(下称：武汉锦江)，增资后武汉锦江注册资本为18000万元，
其中公司占50%股权。
公司于11月25日与锦江国际签署了共同投资成立上海锦江国际旅馆投
资有限公司(暂定名，以设立登记为准，下称：旅馆投资公司)的股东协议。
旅馆投资公司首期注册资本1.4亿元人民币，公司以募股资金出资2800万元
人民币，占20%股权。待注册资本为1.4亿元的旅馆投资公司成立后，公司
与锦江国际将共同增资旅馆投资公司，公司以募股资金出资3200万元，增
资后注册资本为3亿元人民币，其中公司共出资6000万元，占20%股权。旅
馆投资公司合作期限为50年。
上述交易均构成关联交易。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2004年11月24日召开四届十七
次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增资武汉锦江国际大酒店有限公司的议案。
二、通过关于投资成立上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2004年12月28日召开2004年临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增资武汉锦江国际大酒店有限公司的议案。
二、通过关于投资成立上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案。
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2004-12-21
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公布公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (900934)“锦江B股”
上海锦江国际酒店发展股份有限公司四届十七次董事会审议通过了《关于增
资武汉锦江国际大酒店有限公司的议案》、《关于投资成立上海锦江国际旅馆投
资有限公司的议案》。两项议案均系关联交易，需提交公司临时股东大会审议通
过。公司聘请上海新兰德投资咨询顾问有限公司对上述关联交易发表了独立顾问
意见，主要内容详见2004年12月21日《上海证券报》，全文详见上海证券交易所
网站http://www.sse.com.cn。
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2004-12-28
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召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年12月28日(周二)上午9：30
2、会议议程：
(1)关于增资武汉锦江国际大酒店有限公司的议案；
(2)关于投资成立上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案；
3、会议出席对象：
(1)公司董事、监事及其他高级管理人员；
(2)2004年12月6日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东及其委托代理人和2004年12月9(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东及其委托人( B股最后交易日为2004年12月6日)。
4、会议登记办法：
(1)登记时间：2004年12月14日(周二),9：00-16：00
(2)登记地点：上海市广东路51号5楼会议室
(3)登记方式：
①本次股东大会登记采用现场登记方式,凡符合参会登记条件的股东,请在规定时间内办理登记手续。
②个人股东持股东帐户、本人身份证；如委托登记,需持股东帐户、委托人身份证及受托人身份证。
③法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东帐户卡。
④异地股东可于2004年12月14日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》,时间以抵达时间为准。
5、其他事项：
(1)会议地点另行通知；
(2)与会代表交通及食宿费自理；
(3)根据证券监管机构的有关规定,本次股东大会不向股东发放礼品；
(4)联系地址：上海市广东路51号5楼董事会秘书室
邮编：200002,电话：63217132、63741122-806,传真：63217720
联系人：胡小姐
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2004年11月26日
附件一：上海锦江国际酒店发展股份有限公司2004年临时股东大会股东参会登记表
股东姓名：身份证号码：
股东帐号：持有股数：
联系地址：
邮政编码：联系电话：
附件二：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加上海锦江国际酒店发展股份有限公司2004年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
股东帐号：持有股数：
受托人签名：身份证号码：
委托日期： |
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2003-08-01
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(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海新亚(集团)股份有限公司于2003年7月31日召开三届二十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司更名并修改公司章程部分条款的提案：公司目前的控股股
东上海新亚(集团)有限公司提议将公司更名为“上海锦江国际酒店发展股份有限
公司”(暂定名，以工商登记机构审核为准)。
二、通过关于连锁经济型酒店更换品牌名称的提案：公司目前的控股股东上
海新亚(集团)有限公司提议公司下属连锁经济型酒店(包括以后投资发展的经济
型酒店)使用“锦江之星”品牌，原“新亚之星”品牌不再使用。
上述两项提案作为临时提案，提请2003年8月12日召开的公司2002年度股东
大会审议通过 |
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2003-06-25
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(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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日前，上海新亚(集团)股份有限公司接锦江国际(集团)有限公司的通知，锦
江(集团)有限公司经上海市工商行政管理局批准变更注册登记，该公司名称变更
为锦江国际(集团)有限公司，法定代表人变更为俞敏亮。
目前，公司的控股股东仍为上海新亚(集团)有限公司，实际控制人未发生变
化。
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2003-07-12
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(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海新亚(集团)股份有限公司于2003年7月11日召开三届二十一次董事会及三
届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司董、监事会换届选举及下届董、监事会成员候选人推荐名单的
议案。
二、关于修改公司章程部分条款的议案。
三、关于公司部分高级管理人员职务调整的议案：接受刘宁辞去兼任的公司
总经理职务的请求。聘任陈灏为公司代总经理。
四、公司关于中国证监会上海证管办巡检意见的整改报告的议案。
董事会决定于2003年8月12日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利润
分配方案等及以上有关事项 |
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2003-08-12
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召开2002年度股东大会，上午9时30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 七、关于召开公司2002年度股东大会的议案；
1、会议时间：2003年8月12日(周二)上午9：30
2、会议议程：
(1)审议《2002年度董事会报告》；
(2)审议《2002年度监事会报告》；
(3)审议《2002年度财务决算报告》；
(4)审议《2002年度利润分配方案》；
(5)审议关于支付会计师事务所审计费用的议案；
(6)审议续聘境内外会计师事务所的报告；
(7)审议董事会换届选举议案；
(8)审议监事会换届选举议案；
(9)审议关于独立董事津贴的议案；
(10)审议关于修改公司章程部分条款的议案；
(11)审议关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案；
(12)审议关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案。
3、会议出席对象：
(1)公司董事、监事及其他高级管理人员；
(2)2003年7月15日(周二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2003年7月18日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托人(B股最后交易日为7月15日)。
4、会议登记办法：
⑴登记时间：2003年7月22日(周二),9：00-16：00
⑵登记地点：上海市天目西路285号广场假日酒店2楼竹厅
⑶登记方式：
①本次股东大会登记采用现场登记方式,凡符合参会登记条件的股东,请在规定时间内办理登记手续。
②个人股东持股东帐户、本人身份证；如委托登记,需持股东帐户、委托人身份证及受托人身份证。
③法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东帐户卡。
④异地股东可于2003年7月22日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》,时间以抵达时间为准。
5、其他事项：
⑴会议地点另行通知；
⑵与会代表交通及食宿费自理；
⑶根据证券监管机构的有关规定,本次股东大会不向股东发放礼品；
⑷联系地址：上海天目西路285号404室董事会秘书室
邮编：200070电话：63536304、63538008-2404传真：63533021
联系人：胡小姐
公司独立董事对上述议案均表示同意。
特此公告。
上海新亚(集团)股份有限公司董事会
2003年7月12日
附件一：
上海新亚(集团)股份有限公司
2002年度股东大会股东参会登记表
股东姓名：身份证号码：
股东帐号：持有股数：
联系地址：
邮政编码：联系电话：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加上海新亚(集团)股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
股东帐号：持有股数：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
附件二：
上海新亚(集团)股份有限公司
董事候选人简历
俞敏亮,男,1957年12月生,经济学硕士,中共党员,经济师。曾任上海扬子江大酒店有限公司总经理,上海新亚(集团)股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任锦江国际(集团)有限公司董事长、党委书记、首席执行官,上海新亚(集团)有限公司党委书记、总经理,上海新亚(集团)股份有限公司董事长。
沈懋兴,男,1950年10月生,工商管理硕士,中共党员,高级政工师。曾任市委组织部党政干部处副处长、青年干部处处长、宣教科技干部处处长,华亭集团党委书记、副总裁,锦江集团副总裁、党委副书记,锦江集团总裁、党委副书记。现任锦江国际(集团)有限公司副董事长、党委副书记、首席运营官、执行总裁。
杨卫民,男,1954年1月生,研究生,中共党员,高级经济师。曾任市机关事务管理局七·二一大学、技校副教务主任、校长,锦江集团培训部副经理兼校长、锦江酒楼经理,新锦江大酒店总经理,锦江(集团)有限公司副总裁。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁、上海新亚(集团)股份有限公司党委书记。
张宝华,男,1951年1月生,研究生,中共党员,经济师。曾任荷兰鹿特丹上海城大酒家总经理、上海新亚(集团)股份有限公司总经理助理,上海新亚(集团)股份有限公司副总经理、资深副总经理。现任上海新亚(集团)股份有限公司副董事长。
刘宁,男,1964年12月生,工商管理硕士,博士在读,中共党员,高级经济师,工程师。曾任海仑宾馆筹建处工程部副经理,上海新亚(集团)股份有限公司团委书记,上海南京饭店总经理,上海新亚(集团)股份有限公司总经理助理兼广场长城假日酒店有限公司总经理,上海新亚(集团)股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理。
陈灏,男,1950年1月生,大学本科,工程师。曾任上海纺织工业局助理工程师,上海扬子江大酒店项目经理、总工程师,菲律宾ASB房地产公司项目总监,新亚汤臣大酒店工程总监,上海天诚大酒店总经理,上海新亚(集团)股份有限公司执行经理。现任上海新亚(集团)股份有限公司代总经理。
张行,女,1960年3月生,经济学硕士,中共党员,经济师。曾任上海色织七厂车间主任助理、劳资科副科长,上投实业投资有限公司副总经理。现任上投实业投资有限公司总经理。
陈岚,男,1965年11月生,大专,经济师。曾任上海高桥石化公司驻上海石油交易所期货交易员,上海久事公司驻金属交易所期货交易员,上海浦江期货经纪公司董事,上海久事公司浦东公司内贸部业务经理。现任上海久事公司资产经营部项目经理。
王曾金,男,1966年4月生,研究生,中共党员,博士,高级经济师。曾任广州经济技术开发区建设开发总公司分公司总经理助理、部门经理,上海轮胎公司资产与发展部主任科员、经理助理、资产财务部资产副总监、资产总监,上海轮胎公司总经济师。现任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司总经济师兼管理部资产总监。
凌晨,男,1977年7月生,大学本科,助理经济师。现任职于上海市城市建设开发总公司资产管理部。
王方华(独立董事候选人),男,1947*年7月生,研究生,中共党员,教授,博士生导师。曾任复旦大学管理学院院长助理、企业管理系主任,上海交通大学管理学院副院长,上海交通大学管理学院常务副院长。现任上海交通大学管理学院院长。
戴继雄(独立董事候选人),男,1959年3月生,研究生,中共党员,副教授。现任上海财经大学会计学院硕士生导师。
张伏波(独立董事候选人),男,1962年6月生,硕士,博士在读。曾任浙江省经济建设投资公司综合计划部副经理,君安证券有限公司上海总部总经理,国泰君安证券有限责任公司总裁助理。现任职于兴安证券有限责任公司。
季岗(独立董事候选人),男,1957年10月生,经济学硕士,高级经济师。曾任中亚饭店总经理,上海不夜城股份有限公司董事长、总经理,闸北区商业委员会主任,闸北区经济委员会主任。现任上海实业集团崇明东滩投资有限公司副总裁。
吴友富(独立董事候选人),男,1951年4月生,教授。曾任上海外国语大学英语系助教、讲师、副教授,工商管理研究生导师、教授、校长助理、校党委副书记。现任上海外国语大学副校长。
附件三：
上海新亚(集团)股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海新亚(集团)股份有限公司董事会现就提名王方华先生、戴继雄先生、张伏波先生、季岗先生、吴友富先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海新亚(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海新亚(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司或其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海新亚(集团)股份有限公司董事会
2003年7月11日于上海
附件四：
上海新亚(集团)股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王方华、戴继雄、张伏波、季岗、吴友富,作为上海新亚(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海新亚(集团)股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海新亚(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王方华
2003年7月11日于美国
声明人：戴继雄、张伏波、季岗、吴友富
2003年7月11日于上海
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2003-08-06
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(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海新亚(集团)股份有限公司日前接到控股股东上海新亚(集团)有限公司转
发的上海市国有资产监督管理委员会有关批复：上海市国有资产监督管理委员会
同意将上海新亚(集团)有限公司截止2003年5月31日的国家所有者权益整体划转
给锦江国际(集团)有限公司，划转额为19.99亿元；同意锦江国际(集团)有限公
司的注册资本从12.57亿元增至为20亿元 |
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,448,596,816 2,576,337,953
股东权益(不含少数股东权益) 1,723,693,076 1,722,265,004
每股净资产 2.857 2.855
调整后的每股净资产 2.630 2.611
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 354,328,772 370,817,204
净利润 1,398,036 31,045,497
扣除非经常性损益后的净利润 2,748,954 7,838,217
每股收益 0.0023 0.0515
净资产收益率(%) 0.08 1.80
经营活动产生的现金流量净额 53,699,189 52,164,688
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2003-09-13
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2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：按2002
年末的总股本603240740股为基数，向全体股东每10股派1元现金红利(含税)，B
股股利以美元支付，每股分配现金股利0.012082美元(含税)。
股权登记日：(A股)2003年9月18日
(B股)2003年9月23日
B股最后交易日：2003年9月18日
除息日：2003年9月19日
红利发放日：2003年9月30日
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1997-07-25
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1996年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-23
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1996年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-28
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1996年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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