天海B(900938) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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天海B （900938）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
1999-07-30	1998年年度送股，10送6最后交易日，1999-08-04	最后交易日，分配方案

1999-07-30	1998年年度转增，10转增4转增上市日，1999-08-10	转增上市日，分配方案

1999-07-30	1998年年度转增，10转增4除权日，1999-08-05	除权除息日，分配方案

1999-07-30	1998年年度转增，10转增4登记日，1999-08-09	登记日，分配方案

1999-07-30	1998年年度转增，10转增4最后交易日，1999-08-04	最后交易日，分配方案

1999-07-30	1998年年度送股，10送6除权日，1999-08-05	除权除息日，分配方案

1999-07-30	1998年年度送股，10送6登记日，1999-08-09	登记日，分配方案

1999-07-30	1998年年度送股，10送6最后交易日，1999-08-04	最后交易日，分配方案

1999-07-30	1998年年度送股，10送6送股上市日，1999-08-10	送股上市日，分配方案

2004-10-25	公布部分国有法人股被冻结的公告，停牌一小时	上交所公告，风险提示,股份冻结
天津市海运股份有限公司接有关单位通知，公司控股股东天津市天海集团有限公司(下称：天海集团公司)持有公司的4355万股国有法人股，被天津市高级人民法院冻结(其中2255万股为续冻结)，冻结期限为2004年10月20日至2005年4月2 0日。目前天海集团公司持有的公司股份累计被冻结的数量为16372.128万股，占其持有的股份总数的比例为88.94%。天津市海运股份有限公司A股股票价格已经连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司公告如下：截止目前，公司生产情况正常，无应披露而未披露的信息。公司提醒投资人注意投资风险。
2004-10-30	2004年第三季度主要财务指标	刊登季报
单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产 1,480,428,658 1,503,339,757 股东权益（不含少数股东权益） 507,552,699 500,625,267 每股净资产 1.03 1.02 调整后的每股净资产 0.73 0.72 报告期年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 51,625,425 75,347,249 每股收益 0.0060 0.0155 净资产收益率（%） 0.59 1.51
2004-10-30	公布董事会决议公告	上交所公告，股份冻结,投资设立(参股)公司
天津市海运股份有限公司于2004年10月28日召开董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2004年第三季度报告。二、同意由公司与公司全资子公司珠海北洋轮船有限公司共同出资组建天津津海海运有限公司，新公司注册资本为6600万元人民币，其中公司以自有船舶天利轮按照帐面净值3500万元，加现金200万元作为投资，占新公司56%的股份；珠海北洋轮船有限公司以自有船舶天顺轮按照帐面净值2900万元作为投资，占新公司44%的股份。天津市海运股份有限公司接有关单位通知，公司控股股东天津市天海集团有限公司持有公司的1700万股国有法人股，被海口海事法院续冻结，冻结期限为20 04年10月25日至2005年10月24日。
2004-10-18	公布股票交易异常波动公告，停牌一小时	上交所公告，风险提示
(900938)“*ST天海B” 天津市海运股份有限公司A股股票价格已经连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司公告如下：截止目前无应披露而未披露的信息，公司提醒投资者注意投资风险。
2004-09-22	公布部分国有法人股被冻结的公告	上交所公告，股份冻结
(900938)“*ST天海B” 天津市海运股份有限公司接有关单位通知，公司控股股东天津市天海集团有限公司(下称：天海集团公司)持有公司的31571280股国有法人股，被天津市第一中级人民法院冻结，冻结期限为2004年9月10日至2005年9月10日。目前天海集团公司持有的公司股份累计被冻结的数量为12027.128万股，占其持有的股份总数的比例为65.33%。
2004-01-16	(600751、900938) ST 天海：公布公告	上交所公告，股份冻结
接有关单位通知，天津市海运股份有限公司控股股东天津市天海集团有限公司持有的公司1600万股国有法人股，于2004年1月9日被海口海事法院申请冻结，冻结期限为2004年1月12日至2005年1月11日。天津市海运股份有限公司于2003年12月30日召开董事会，会议审议通过聘请会计师事务所的议案：聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任2003年度境内审计工作，普华永道中国有限公司仍担任2003年度境外审计工作。此议案需经公司2003年度股东大会审议表决。
2003-12-05	(600751、900938) ST 天海：重大风险提示公告，停牌一小时	上交所公告，风险提示
2003年12月2日20：20，天津市海运股份有限公司拥有的“天利”轮，在青岛港区正常航行出港时，被进港的悬挂美国国旗的“摩奇”(音译)轮撞击“天利”轮左舷，致使公司“天利”轮出现重大海事事故。事发后，公司“天利”轮采取果断措施，于21：30抢滩成功，并采取了相关的施救措施。12月3日，公司事故处理人员、公司海事法律顾问及保险公司代表已经到达现场。目前，公司没有人员伤亡，现场正在减载卸货。公司于12月3日宣布本次事故为“共同海损”。限于目前情况，公司还无法判断本次事故将给公司带来的损失程度和具体金额。公司将及时披露有关最新情况，并在此提醒投资者注意投资风险。
2004-02-18	(600751、900938) ST 天海：公布公告	上交所公告，高管变动,投资项目
日前天津市海运股份有限公司收到中国证监会《行政处罚决定书》：因公司未在法定期限内披露2002年年报，根据有关规定，决定对公司罚款10万元。另公司收到中国证监会《责令整改通知书》：因公司未按期披露2002年年报，决定对公司行政处罚。同时要求公司认真学习相关法规、充分认识义务与责任、对存在的问题深刻检讨，并形成书面整改报告。天津市海运股份有限公司于2004年2月17日召开董事会，会议审议通过如下决议：一、公司四届四次董事会审议通过了珠海北洋轮船公司改制事宜。根据目前实际情况，对原决议有关内容需要作出调整。调整后的具体内容如下：该公司名称为珠海北洋轮船有限公司，注册资本为7000万元人民币(公司以自有船舶“天胜”轮，按照其评估价值3695万元，作为对珠海北洋轮船有限公司的增加投资)。改制后的珠海北洋轮船有限公司的股权结构为：公司拥有90%的股权，公司之控股子公司上海天海海运有限公司拥有10%的股权(其出资方式为现金人民币700万元)。二、聘任胡湘为公司副总经理，解聘赵占成副总经理职务。
2004-04-30	(600751、900938)ST天海、ST天海B：2004年第一季度主要财务指标，停牌一天	刊登季报
(600751、900938)"ST天海、ST天海B"2004年第一季度主要财务指标单位:人民币元本报告期末上年度期末总资产 1,498,512,840 1,503,339,757 股东权益(不含少数股东权益) 504,094,713 500,625,257 每股净资产 1.02 1.02 调整后的每股净资产 0.72 0.72 报告期年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -11,307,061 -11,307,061 每股收益 0.0078 0.0078 净资产收益率(%) 0.76 0.76
2005-01-12	董事会决议公告	上交所公告，其它
天津市海运股份有限公司于2005年1月11日召开董事会，会议审议通过聘请北京天华会计师事务所为公司2004年度境内审计师；聘请何锡麟会计师行为公司2004年度境外审计师。该议案需经以后召开的股东大会表决通过。
2005-02-16	公布股票交易异常波动公告，停牌一小时	上交所公告，风险提示
(900938)“*ST天海B” 天津市海运股份有限公司A股股票和B股股票价格已经连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司公告如下：截止目前，公司生产情况正常，无应披露而未披露的信息。公司在此提醒投资人注意投资风险。
2005-01-28	公布2004年度业绩预告的公告	上交所公告，其它
(900938)“*ST天海B” 截止目前，天津市海运股份有限公司2004年度财务决算工作仍在进行之中，但预计无法在2005年1月底之前完成，故无法在2005年2月1日前对公司2004年度业绩作出预报。公司将在决算工作完成并征求会计师意见后，预计于2005年2月底之前进行业绩预报。由于公司2002年度和2003年度连续两年业绩为亏损，若2004年度仍然为亏损，根据有关规定公司股票将被暂停上市。
2005-02-02	公布股票交易异常波动公告，停牌一小时	上交所公告，风险提示
天津市海运股份有限公司A股股票和B股股票价格已经连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司公告如下：截止目前，公司生产情况正常，无应披露而未披露的信息。在此提醒投资人注意投资风险。
2003-06-30	证券简称由天津海运 (天海B股)变为ST天海 (ST天海B)	公司概况变动-证券简称

1996-04-30	1996.04.30是ST天海Ｂ(900938)股本变动日	发行与上市-股本变动，股本变动
B股上市
2003-08-22	召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天	召开股东大会
经董事会研究决定，定于2003年8月22日上午9:00，召开公司2002年度股东大会，会议地点在公司二楼会议室，会议拟审议的内容如下： 1、2002年度董事会工作报告 2、2002年度监事会工作报告 3、2002年度财务决算报告 4、2002年度利润分配预案根据审计结果，2002年度公司完成净利润-72,583,244.47元人民币，提取子公司10%的法定公积金258,489.09元人民币，提取子公司9%的公益金232,640.19元人民币，加年初未分配利润，2002年度实际可供股东分配利润为176,330,628.34元人民币。考虑到目前公司经营实际情况，董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。 5、聘请熊必琪女士为公司独立董事议案(熊必琪女士简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请参阅2003年6月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》、《大公报》的公告) 参加人员：截止2003年8月5日收市后，在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东或其委托代理人，B股股东的最后交易日为8月5日，股权登记日为8月8日；公司董事、监事和高级管理人员。登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书、于2003年8月18日下午16:00前到公司董事会秘书处办理登记手续，亦可用信函或传真方式进行登记。会期半天，出席会议的股东代表，食宿及交通费自理。电话：86-22-23281780 传真：86-22-23286115 地址：天津市河西区马场道207号董事会秘书处邮编：300204 天津市海运股份有限公司董事会 2003年7月17日附：授权委托书(本委托书的复印件有效) 兹授权_________先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。委托人(签名)：身份证号码：持有股数：股东代码：受委托人(签名)：身份证号码：委托日期：
2004-04-30	(600751、900938)ST天海、ST天海B：公布董监事会决议公告，停牌一天	上交所公告，分配方案,风险提示,基本资料变动
(600751、900938)"ST天海、ST天海B"公布董监事会决议公告天津市海运股份有限公司于2004年4月28日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2003年年度报告及其摘要。二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。三、通过董、监事会关于会计师事务所为公司出具的无法发表意见审计报告涉及事项的说明。四、通过公司经理会关于计提资产损失准备的报告。五、通过公司2004年第一季度报告。以上有关事项需经公司2003年度股东大会审议通过，公司2003年度股东大会召开事宜另行通知。 (600751、900938)"ST天海、ST天海B"公布股票实行退市风险警示的公告鉴于天津市海运股份有限公司2002年度和2003年度连续两年亏损，根据上海证券交易所有关规定，公司股票于2004年4月30日停牌一天，2004年5月10日起实行退市风险警示，股票A股简称变更为"ST天海"，股票代码仍为"600751"；B股简称变更为"ST天海B"，股票代码仍为"900938"。股票报价的日涨跌幅度限制为5%。公司如果连续三年亏损将面临退市风险。公司提示广大投资者注意投资风险。
2003-06-12	[20024预亏](600751、900938)“天津海运、天海B股”公布董事会决议公告	上交所公告，投资设立(参股)公司,业绩预测
(600751、900938)“天津海运、天海B股”公布董事会决议公告　　天津市海运股份有限公司于2003年6月11日召开董事会，会议决议内容如下：公司与公司控股子公司天津港保税区新世纪国际物流有限公司共同投资组建天津天海货运有限公司，该公司注册资本为1000万元人民币(公司出资额为900万元人民币，出资比例为90%)。 (600751、900938)“天津海运、天海B股”公布2002年度业绩预亏公告　　受非典型肺炎流行影响，天津市海运股份有限公司延期披露2002年度报告。　　目前审计工作恢复后，经初步审计，由于计提坏帐准备金额增加，公司预计 2002年度业绩亏损，具体数据将于2002年度报告中披露。　　公司日常生产情况正常。
2003-06-27	(600751、900938)“天津海运、天海B股”2003年第一季度主要财务指标，6月27日停牌终止	刊登季报
项目 2003年3月31日总资产(万元) 210862.80 股东权益(不含少数股东权益)(万元) 107252.06 每股净资产(元) 2.18 调整后的每股净资产(元) 2.03 2003年1-3月经营活动产生的现金流量净额(万元) -6008.36 每股收益(元) 0.01 净资产收益率(%) 0.47 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.47
2003-06-27	(600751、900938)“天津海运、天海B股”2002年年度主要财务指标，6月27日停牌终止	刊登年报
项目 2002年 2001年比上年增减(%) 总资产(万元) 209809.21 200110.15 4.85 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 106724.35 114117.83 -6.48 主营业务收入(万元) 78214.08 85564.46 -8.59 净利润(万元) -7258.32 2477.48 扣除非经常性损益后的净利润(万元) -7343.22 2480.98 每股收益(元) -0.1473 0.05 每股净资产(元) 2.17 2.32 -6.47 调整后的每股净资产(元) 2.02 2.17 -6.91 净资产收益率(%) -6.8010 2.17 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -6.8560　　 2.17 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.1991 0.08 公司2002年年报经审计，审计意见类型：无法发表意见
2003-06-04	(600751、900938)“天津海运、天海B股”公布提示性公告	上交所公告，其它
受非典型肺炎流行影响，天津市海运股份有限公司延期披露2002年度报告。　　根据目前审计工作进度情况，公司预计将于2003年6月23日至27日左右，披露2002年度报告。
2003-06-27	(600751、900938)“天津海运、天海B股”公布董监事会决议公告，6月27日停牌终止	上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动
天津市海运股份有限公司于2003年6月25日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：　　一、通过公司2002年年度报告及摘要。　　二、通过公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。　　三、通过关于会计师事务所为公司2002年度出具的无法发表意见审计报告涉及事项的董事会说明。　　四、增选独立董事议案。　　五、通过公司2003年第一季度报告。　　公司2002年度股东大会召开时间另行公告。 (600751、900938)“天津海运、天海B股”公布股票实行特别处理的公告　　鉴于北京京都会计师事务所和普华永道中国有限公司对天津市海运股份有限公司2002年度的财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据上海证券交易所有关规定，公司股票于2003年6月27日停牌一天，2003年6月30日起实行特别处理，现将特别处理期间的有关事宜公告如下：股票A股简称由“天津海运”变更为“ST 天海”，股票代码仍为“600751”；B股简称由“天海B股”变更为“ST天海B”，股票代码仍为“900938”。股票报价的日涨跌幅度限制为5%。　　公司提示广大投资者注意投资风险。 (600751、900938)“天津海运、天海B股”公布公告　　天津市海运股份有限公司关于延期披露2002年度报告的情况介绍详见6月27 日《上海证券报》。