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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-30
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境内会计师事务所由“上海立信长江会计师事务所”变为“岳华会计师事务所有限责任公司” ，2005-12-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-11-30
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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上海华源股份有限公司于2005年11月29日召开2005年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过拟改聘岳华会计师事务所有限责任公司、华利信会计师事务所为公司境内、境外审计机构，负责公司2005年度财务决算审计工作以及其他委托事项的议案。
二、通过公司及安徽华源化纤有限公司向中国华源集团有限公司转让安徽华源生物药业有限公司全部股权的议案。
三、通过公司向中国华源集团有限公司转让其所持上海华源复合新材料有限公司60%股权的议案。
董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-11-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2005年11月29日，上海华源股份有限公司、公司的控股子公司安徽华源化纤有限公司(下称：安徽化纤)与公司第一大股东中国华源集团有限公司(持有公司法人股15493.2万股，占公司总股本的31.51%，下称：华源集团)共同签署了《公司及安徽化纤与华源集团关于安徽华源生物药业有限公司(注册资金为9300万元，下称：安徽药业)全部股权之股权转让协议》，公司及安徽化纤将其所持有的安徽药业全部股权以人民币9300万元的价格转让给华源集团，其中：公司持有安徽药业98.92%股权的转让价格为9199.56万元，安徽化纤持有安徽药业1.08%股权的转让价格为100.44万元。交易完成后，公司不再持有安徽药业的股权。
同日，公司与华源集团签署了《公司与华源集团关于上海华源复合新材料有限公司(注册资本为654万美元，下称：复合新材料)60%股权之股权转让协议》，公司将其所持有的复合新材料60%的股权以人民币10000万元的价格转让给华源集团。交易完成后，公司不再持有复合新材料的股权。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-11-30
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境外会计师事务所由“浩华国际会计师事务所”变为“华利信会计师事务所” ，2005-12-30 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-11-12
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公布股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海华源股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，因中国建设银行股份有限公司海南省分行与公司第一大股东中国华源集团有限公司借款合同纠纷，中国华源集团有限公司所持公司27472000股国有法人股(占公司总股本的5.59%)已被司法冻结(其中2000万股为轮候冻结)，冻结期限为2005年11月10日至2006年11月9日 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600094、900940)“华源股份、华源B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,339,067,229.86 6,366,057,688.38
股东权益(不含少数股东权益) 1,600,855,322.03 1,603,735,267.03
每股净资产 3.255 3.261
调整后的每股净资产 3.202 3.228
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 250,555,019.29
每股收益 -0.012 0.023
净资产收益率(%) -0.38 0.71 |
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2005-10-22
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[20053预减](900940) 华源B股：公布2005年第三季度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年第三季度业绩预告修正公告
经上海华源股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年1-9月份经营业绩与上年同期相比，下降50%以上(上年同期净利润为3699.77万元)。公司目前还在进行第三季度财务决算工作，具体数据将在公司2005年第三季度报告中披露 |
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2005-10-11
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公布股权解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海华源B股有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，被司法冻结的公司第一大股东中国华源集团有限公司所持公司154932000股国有法人股(占公司总股本的31.51%)已于2005年9月30日解除冻结 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-23
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公布股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海华源股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，公司第一大股东中国华源集团有限公司所持公司154932000股国有法人股(占公司总股本的31.51%)已被司法冻结，冻结期限为2005年9月19日至2006年9月18日 |
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2005-08-13
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600094、900940)“华源股份、华源B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 6,312,039,456.90 6,366,057,688.38
股东权益(不含少数股东权益) 1,590,759,974.34 1,603,735,267.03
每股净资产 3.235 3.261
调整后的每股净资产 3.182 3.228
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,885,275,198.83 2,218,383,951.91
净利润 17,445,971.16 32,897,717.68(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 -8,878,328.84 26,486,840.68(调整后)
每股收益 0.035 0.067(调整后)
净资产收益率(%) 1.097 2.075(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 339,347,155.62 37,764,468.25(调整后) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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上海华源股份有限公司于2005年5月19日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过以公司全资拥有的华源国际企业(泰国)有限公司、中国华源(泰国)实业有限公司、华源(泰国)纺织有限公司增资上海华源投资发展(集团)公司暨增资前委托其管理的议案。
三、通过修订公司章程的议案 |
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2005-05-20
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-16
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 6,366,057,688.38 5,615,608,658.98
股东权益 1,603,735,267.03 1,566,174,602.82
每股净资产 3.261 3.185
调整后的每股净资产 3.228 3.151
2004年 2003年
主营业务收入 4,844,381,794.48 3,833,659,078.00
净利润 32,360,573.57 60,323,264.25
每股收益(全面摊薄) 0.066 0.123
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.018 3.852
每股经营活动产生的现金流量净额 0.527 0.243
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-16
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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2005年4月14日，上海华源股份有限公司与第一大股东中国华源集团有限公司(持有公司法人股15493.2万股，占公司总股本的31.51%)、上海华源经济发展有限公司签署了《增资扩股总协议书》，公司以全资拥有的华源国际企业(泰国)有限公司、中国华源(泰国)实业有限公司和华源(泰国)纺织有限公司(上述三家企业统称“三家泰国棉纺企业”)全部股权增资上海华源投资发展(集团)有限公司(下称：华源投发)。本次增资以三家泰国棉纺企业净资产评估值53847.17万元为基准，溢价1.62%(交易价为54720万元)对华源投发实施增资，持有华源投发40.62%的股权。
公司与华源投发签署了《股权托管协议》，公司在实施增资前从2005年1月1日起委托华源投发管理三家泰国棉纺企业。托管期自2005年1月1日至2005年12月31日内，公司
以三家泰国棉纺企业当年经审计的净利润的20%计提并向华源投发支付托管费，若托管期限提前终止，则不予支付托管费。
上述交易构成关联交易 |
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,541,435,959.14 6,366,057,688.38
股东权益(不含少数股东权益) 1,588,048,642.13 1,603,735,267.03
每股净资产 3.229 3.261
调整后的每股净资产 3.196 3.228
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 246,060,241.90 246,060,241.90
每股收益 0.026 0.026
净资产收益率(%) 0.811 0.811
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2005-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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上海华源股份有限公司于2005年4月14日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2005年第一季度报告。
四、通过以三家泰国棉纺企业增资上海华源投资发展(集团)有限公司暨增资前委托其管理的议案。
五、通过修订公司章程部分条款的议案。
六、通过公司拟继续与中国纺织机械(集团)有限公司(下称：中纺机)互为担保的议案：公司与中纺机互相为对方借款提供信用担保，担保额度为人民币15000万元，担保期限自该协议生效之日起至2008年12月31日。截止2004年12月31日，公司对子公司担保及对外担保累计数量为人民币177300.23万元，无逾期对外担保。
七、通过公司2004年度计提各项资产减值准备的议案。
董事会决定于2005年5月19日下午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-16
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-19 |
召开股东大会 |
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| 的通知
1、会议时间和地点：
时间：2005年5月19日下午1时30分
地点：上海双拥大厦三楼会议厅(上海浦东大道2601号,乘公交81,85,981,625,639,申陆线、上川线、川新线等)。
2、 会议议程：
(1)审议董事会工作报告；
(2)审议监事会工作报告；
(3)审议2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告；
(4)审议2004年度利润分配预案；
(5)审议以泰国三家棉纺企业增资华源投发暨委托其管理的议案；
(6)审议修订《公司章程》的议案。
3、 参加会议办法
A股：2005年4月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
B股：2005年4月28日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(最后交易日为4月25日)。
请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于2004年5月10日上午9点至下午5点到公司股东大会秘书处登记,如用信函或传真方式登记,来函登记时间以公司所在地邮戳或传真时间为准。
登记地点：上海浦东陆家嘴东路161号31楼本公司会议室。
信函或传真登记：股东本人出席会议请附身份证复印件,注明股东姓名、股东账户号码、持股数、联系电话、通讯地址、邮编,以便公司寄发会议通知,委屈代理人应填妥授权委托书。传真登记者请在传真发出后及时予以电话确认。
联系电话：021-58799888＊229 021-58823020
传真：021-58825887 邮政编码：200120
联系人：林华端小姐
2. 会期半天,参会人员食宿、交通费自理。
3. 按照监管部门的规定,会议不发礼品、有价证券和交通费。
特此公告！
上海华源股份有限公司董事会
2005年4月14日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海华源股份有限公司2004年年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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公告 ，2005-03-16 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海华源股份有限公司近日接到海口市琼山区人民法院有关民事裁定书，因公司第一大股东中国华源集团有限公司为海南泰信实业有限公司向中国银行海南省分行2800万元人民币的借款提供了连带责任担保，该笔借款到期日海南泰信实业有限公司无力偿还，中国银行海南省分行向海口市琼山区人民法院提出申请，要求采取诉前保全措施。海口市琼山区人民法院依法作出民事裁定，冻结中国华源集团有限公司所持有的公司7000万股国有法人股，冻结期限从2005年3月10日至2006年3月9日止。
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2001-07-11
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2000年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082登记日 ，2001-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-11
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2000年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082红利发放日 ，2001-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-07-11
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2000年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082除权日 ，2001-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-11
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2000年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082最后交易日 ，2001-07-16 |
最后交易日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081最后交易日 ，2000-06-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度转增，10转增4转增上市日 ，2000-06-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度转增，10转增4除权日 ，2000-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度转增，10转增4登记日 ，2000-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度转增，10转增4最后交易日 ，2000-06-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度送股，10送1送股上市日 ，2000-06-14 |
送股上市日，分配方案 |
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