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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于2019年5月17日9点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案、公司2018年度利润分配预案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600054_20190420_1.pdf |
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案
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2019-04-13
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600054)“黄山旅游”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600054_20190413_18.pdf |
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2019-04-13
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600054)“黄山旅游”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600054_20190413_15.pdf |
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2019-04-13
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600054)“黄山旅游”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600054_20190413_16.pdf |
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告，财务指标 |
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| 基本每股收益(元) 0.78 加权平均净资产收益率(%) 14.05 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600054_2018_n.pdf |
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2019-04-13
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关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600054)“黄山旅游”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600054_20190413_13.pdf |
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2019-04-13
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600054)“黄山旅游”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600054_20190413_12.pdf |
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2019-04-13
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案,关联交易,财务指标 |
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| 黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600054_20190413_10.pdf |
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2019-04-09
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关于董事长兼总裁辞去总裁职务并聘任总裁的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600054)“黄山旅游”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600054_20190409_3.pdf |
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2019-04-09
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第七届董事会第十四次(临时)会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十四次（临时）会议于2019年4月8日召开，会议审议通过关于章德辉先生辞去兼任总裁职务的议案、关于聘任陶平先生为公司总裁的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600054_20190409_1.pdf |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-15
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 黄山B股发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年3月13日召开，会议审议通过关于公司组织架构调整的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/900942_20190315_1.pdf |
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2019-02-13
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关于境内上市外资股(B股)股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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| (900942)“黄山B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/900942_20190213_1.pdf |
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2019-01-23
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-01-23
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600054_20190123_2.pdf |
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2019-01-05
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关于关联交易进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600054_20190105_1.pdf |
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2019-01-03
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关于回购公司B股股份比例达2%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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| (900942)“黄山B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/900942_20190103_1.pdf |
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2019-01-03
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关于使用自有资金购买理财产品情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (900942)“黄山B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/900942_20190103_3.pdf |
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2019-01-03
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关于2018年度处置可供出售金融资产情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900942)“黄山B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/900942_20190103_2.pdf |
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2018-12-28
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (900942)“黄山B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/900942_20181228_1.pdf |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-13 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款,投资项目 |
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| 黄山B股发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年12月21日召开，会议审议通过关于投资建设排云楼宾馆综合改造项目的议案、关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/900942_20181225_1.pdf |
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2018-12-25
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关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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| (900942)“黄山B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/900942_20181225_5.pdf |
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2018-12-25
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (900942)“黄山B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/900942_20181225_7.pdf |
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