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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-30
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2010年9月29日以通讯方式召开六届十五次董事会，会议审议同意公司拟与天津燕山投资管理有限公司(为公司关联股东海航集团有限公司的控股子公司，下称：燕山投资)共同发起设立国内首家航空租赁产业基金-天津燕山航空租赁产业股权投资基金合伙企业(有限合伙，下称：燕山基金)，经营期限为自营业执照签发之日起10年；公司以有限合伙人身份向燕山基金以现金认缴出资5亿元人民币，燕山投资以普通合伙人身份以现金认缴出资300万元人民币，双方并对合伙企业的收益分配、管理费用等作出相关约定。燕山基金计划募集资金总额为50亿元，在公司与燕山投资发起设立后，燕山基金将继续吸收更多社会资本，通过投资于单机 SPV 及飞机经营性租赁资产买卖为全体合伙人实现收益，预计年化收益率不低于10%。
此次交易属关联交易，尚须获得公司股东大会批准。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2010年9月15日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与海航集团财务有限公司签订反担保合同的报告。
二、通过关于与海航易生控股有限公司签订服务合作协议的报告。
三、通过关于与海南海航航空销售有限公司签订服务合作协议和销售代理协议的报告。
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2010-09-16
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控股子公司更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经国家工商行政管理总局核准，海南航空股份有限公司控股60%的中国新华航空有限责任公司更名为中国新华航空集团有限公司，其他登记事项均无变化。
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2010-09-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2010年9月10日以通讯方式召开六届十四次董事会及六届八次监事会，会议审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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2010-09-01
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司接到股东海航实业控股有限公司通知，其于2010年8月30日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份9000万股，占公司总股本的2.1815%；尚持有公司股份18.1万股，占公司总股本的0.0044%。
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2010-08-28
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于与海航集团财务有限公司签订反担保合同的报告》
2、《关于与海航易生控股有限公司签订服务合作协议的报告》
3、《关于与海南海航航空销售有限公司签订服务合作协议和销售代理协议的报告》 |
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2010-08-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司于2010年8月27日以通讯方式召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于与海航集团财务有限公司[其控股股东为公司关联股东海航集团有限公司(下称：海航集团)，下称：财务公司]签订反担保合同的报告：公司拟与财务公司签订35架大型客机总额约212586万元的反担保合同，同时公司控股子公司长安航空有限责任公司(下称：长安航空)拟与财务公司签订10架 EMB190型飞机总额约33639.70万元的反担保合同。据此，财务公司为公司及长安航空向海关出具45架飞机总额约246225.7万元的优惠税率保函(系抵押减免税飞机保函，一份保函对应一架飞机，且担保金额为该架飞机的海关税款)；同时公司及长安航空分别为财务公司提供等额定期存单质押反担保(一份反担保合同对应一份保函)，反担保期限为自对应保函生效之日起至保函到期后30天结束。此次反担保属关联担保，反担保额度不占用2010年公司与关联方42亿元的互保额度。
截止2010年6月30日，海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供担保204.61亿元；公司及下属企业为海航集团及其关联企业提供担保19.95亿元。此外，公司为控股子公司提供担保44.29亿元。公司无逾期担保情况。
三、通过关于与海航易生控股有限公司签订服务合作协议的报告。
四、通过关于与海南海航航空销售有限公司签订服务合作协议和销售代理协议的报告。
董事会决定于2010年9月15日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-08-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 63,806,740 59,343,423
所有者权益(或股东权益) 10,045,632 6,548,827
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.55 1.86
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 9,664,602 6,792,250
归属于上市公司股东的净利润 556,835 175,000
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 448,468 9,154
基本每股收益(元) 0.141 0.051
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.114 0.003
加权平均净资产收益率(%) 5.54 2.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.29 0.3
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2010-08-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司拟与海航易生控股有限公司(下称：易生控股)签订有关服务合作协议：易生控股为公司网站电子交易(包括散客和团队网站)提供在线支付和结算服务，公司按照交易金额的0.4%向易生控股支付手续费，该手续费率同其他第三方支付单位；公司另在2010年6月1日至11月30日半年期间额外支付易生控股公司散客网站(http://www.hnair.com)交易金额的0.8%；该合同有效期自2010年2月12日起至2011年2月11日止。
公司拟与海南海航航空销售有限公司(下称：海航销售)签订有关服务合作协议：公司将800电话呼叫服务、常旅客服务和销售柜台服务外包给海航销售，海航销售为公司客户提供以上三方面的专业服务，预计2010年全年公司需支付对方相关服务费用约2000万元；同时，公司拟与海航销售签订有关销售代理协议：海航销售为公司代理销售公司各类机票，公司向海航销售支付代理佣金，佣金费率水平同其他代理商，预计2010年全年公司需支付对方代理费约6000万元。上述两合同的有效期均为2010年1月1日至2010年12月30日。
因易生控股、海航销售均为公司关联股东海航集团有限公司的下属企业，故上述事项均构成关联交易。
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2010-07-24
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经海南航空股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年上半年归属于母公司所有者的净利润比上年同期(人民币1.75亿元)增长100%以上。具体财务数据将在公司2010年半年度报告中详细披露。
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2010-07-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2010年7月23日以通讯方式召开六届十二次董事会，会议审议通过公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度及存款风险处置预案。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2010年6月25日以通讯方式召开六届十一次董事会，会议审议通过关于更换公司财务总监的报告。
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2010-06-26
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日常关联交易更正公告 |
上交所公告，关联交易,重要信息变更 |
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海南航空股份有限公司于2010年4月16日在相关媒体刊登的《公司日常关联交易公告》中，个别数据出现错误和遗漏情况，现予以更正，其中：更正后2009年关联交易总金额为35.94亿元(更正前合计为35.377亿元)、预计2010年关联交易总金额为43.02亿元(更正前合计为42.50亿元)。具体更正内容详见2010年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-05-13
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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海南航空股份有限公司股票在2010年5月10日至12日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询核实，公司目前生产经营情况一切正常；截至目前，公司控股股东大新华航空有限公司没有应披露而未披露的事项。
董事会确认，截至目前且在未来三个月内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
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2010-05-10
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(900945) 海航B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 68946.96
机构专用 34639.60
上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 25980.80
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 24270.60
国泰君安证券股份有限公司国际部 23842.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海临汾路营业部 48801.54
广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 41592.30
招商证券股份有限公司国际部 33983.23
申银万国证券股份有限公司国际部 33476.10
中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 31034.74
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2010-05-08
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(900945) 海航B股:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2010年5月7日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的议案。
五、通过公司与控股子公司2010年度互保额度的议案。
六、通过公司与关联方2010年互保额度的议案。
七、通过关于对长安航空有限责任公司增资的议案。
八、通过《2010年飞机引进计划》。
九、通过关于更换公司董、监事的议案。
十、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 63,453,033 59,343,425
所有者权益(或股东权益) 9,785,794 6,548,827
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.37 1.86
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 252,454 252,454
基本每股收益(元) 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.05 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.58 2.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.57 2.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.17
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2010-04-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2010年4月27日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于变更募集资金用途的报告。
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2010-04-24
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年报更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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海南航空股份有限公司已披露的2009年年报及其摘要中部分数据出现错误，现对相关内容予以更正：其中，对相关数据更正后，重新计算的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为-750269千元、-0.21元/股、-11.82%。其它更正内容及修订后的2009年年报及其摘要详见2010年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009年年报及年报摘要
2、2009年董事会工作报告
3、2009年监事会工作报告
4、2009年财务报告和2010年财务计划
5、2009年利润分配预案
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易的报告
9、关于提请股东大会批准公司与控股子公司2010年互保额度的报告
10、关于提请股东大会批准公司与关联方2010年互保额度的报告
11、关于对长安航空有限责任公司增资的报告
12、2010年飞机引进计划
13、关于更换公司董事的报告
14、关于更换公司监事的报告
15、关于修改公司章程的报告 |
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2010-04-16
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2009年 2008年
营业收入 15,548,363.00 13,551,661.00
归属于上市公司股东的净利润 334,670.00 -1,414,354.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -368,760.00 -1,554,936.00
基本每股收益(元) 0.09 -0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.10 -0.44
加权平均净资产收益率(%) 5.27 -46.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -5.81 -50.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.55 1.05
2009年末 2008年末
总资产 59,343,425.00 48,313,700.00
所有者权益(或股东权益) 6,548,827.00 6,144,778.00
归属于上市公司股东的每股净资(元) 1.86 1.74
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-16
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司与控股股东大新华航空有限公司等关联方发生的各类日常关联交易(包括支付起降费等各类费用及飞机租赁收入等)，仍按现有协议内容执行，2009年度实际发生额合计35.377亿元，预计2010年度交易额合计42.5亿元。
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2010-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司于2010年4月15日以通讯方式召开六届九次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易的报告。
五、通过关于提请股东大会批准公司与长安航空有限责任公司[下称：长安航空，目前注册资本7.5439亿元人民币，公司与控股股东大新华航空有限公司(下称：大新华航空)分别持股87.3%和12.7%]等四家控股子公司(下合称：四家子公司)2010年互保额度为60亿元的报告。截至2009年底，公司为四家子公司提供担保总额为38.45亿元。
六、通过关于提请股东大会批准公司与关联方海航集团有限公司(下称：海航集团)2010年互保额度的报告：公司拟与海航集团签订2010年信用互保框架协议，2010年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为140亿元；公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供42亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%。截止2009年12月31日，海航集团及其关联企业已为公司及下属企业提供担保140.53亿元，公司及下属企业为海航集团及其关联企业提供担保14.2亿元。
七、通过关于公司拟与大新华航空对长安航空同比例现金增资的议案：增资金额分别为8.73亿元、1.27亿元，总计10亿元人民币。增资后，长安航空注册资本增至17.5439亿元，股东双方持股比例保持不变。该事项尚需国家民航局审批。
八、通过2010年飞机引进计划：公司计划引进飞机18架，包括A330飞机5架和B737-800飞机13架，其中1架A330飞机和9架B737-800飞机将由公司自购，其余8架飞机通过经营租赁方式取得。
九、通过关于更换公司董、监事的报告。
十、通过关于修改公司章程部分条款的报告。
十一、通过公司与关联方资金结算规定之补充规定。
董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-10
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于变更募集资金用途的报告》 |
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2010-04-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2010年4月9日召开六届八次董事会及六届四次监事会，会议审并通过关于变更募集资金用途的报告：本次募集资金用途变更涉及募集资金5.99亿元，原募集资金用途为“偿还建设银行海南分行、中国银行海南分行、国家开发银行海南分行的5笔银行贷款共计5.99亿元”，现变更后的用途为“偿还于2010年7月27日到期的平安银行深圳中心商务支行银行贷款3.5亿元，补充公司流动资金2.49亿元”。
董事会决定于2010年4月27日14:30召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738221”(A股)、“938945”(B股)，投票简称均为“海航投票”。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-02-25
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，海南航空股份有限公司和保荐人中国民族证券有限责任公司(下称：民族证券)与中国工商银行西安土门支行于2010年2月签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司已在上述银行开设募集资金专户(截至2010年2月12日余额为298551.755719万元)，仅用于甲方偿还银行贷款、补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用；民族证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-02-25
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海南航空股份有限公司本次向实际控制人海南省发展控股有限公司(下称：海南控股)、重要关联方海航集团有限公司(下称：海航集团)分别非公开发行人民币普通股(A股)297619047股，合计595238094股，全部以现金认购，发行价格为5.04元/股，募集资金净额为2985517557.19元。本次新增股份已于2010年2月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。上述股份自发行结束之日起36个月不得转让，预计可流通时间为2013年2月25日。本次发行前后公司股本结构的变动如下：
单位：万股
本次发行前 变动数 本次发行后
持股总数 持股比例(%) 持股总数 持股比例(%)
有限售条件的流通股股份 34 0.01 59,524 59,558 14.44
无限售条件的流通股股份 352,991 99.99 － 352,991 85.56
合计 353,025 100.00 59,524 412,549 100.00
本次非公开发行后，海南控股直接持有公司7.21%股份，通过公司控股股东大新华航空有限公司间接持有公司41.60%股份，通过 American Aviation LDC 间接持有公司2.62%股份，共计51.44%股份，控股股东和实际控制人未发生变更。
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2010-02-05
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(900945) 海航B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 517845.05
机构专用 319897.99
国泰君安证券股份有限公司国际部 317555.88
招商证券股份有限公司国际部 297346.05
江海证券有限公司国际部 149083.36
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海莘庄营业部 537819.02
招商证券股份有限公司国际部 334456.91
渤海证券股份有限公司国际部 303615.48
申银万国证券股份有限公司国际部 276755.17
国泰君安证券股份有限公司国际部 242010.65
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