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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-15
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第七届第十次董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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海南航空股份有限公司第七届第十次董事会（即2012年年度董事会）会议于2013年3月14日召开，会议审议并通过海南航空股份有限公司2012年年报及年报摘要、海南航空股份有限公司2012年利润分配预案、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-05
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第七届第九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司第七届第九次董事会于2013年3月4日召开，会议审议通过了关于选举牟伟刚先生担任公司副董事长的报告、关于调整公司董事会专门委员会委员的报告、关于聘任公司副总裁的报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-20
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关于股东定向增发限售股股份解除限售的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海南航空股份有限公司本次限售股上市流通数量为595,238,094股；上市流通日期为2013年2月25日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-24
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年1月23日召开，会议审议并通过了《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-17
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月16日召开，会议审议通过《关于与HKAC开展飞机预付款融资业务的报告》、《关于更换公司董事的报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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第七届第八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司第七届第八次董事会于2013年1月7日召开，会议审议通过了关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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第七届第八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司第七届第八次董事会于2013年1月7日召开，会议审议通过了关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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召开股东大会通知 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司董事会决定于2013年1月23日上午9：00召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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第七届第八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司第七届第八次董事会于2013年1月7日召开，会议审议通过了关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司董事会决定于2013年1月23日上午9：00召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-08
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召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司董事会决定于2013年1月23日上午9：00召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-15 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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第七届第七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司第七届第七次董事会于2012年12月28日召开，会议审议并通过了关于与HKAC开展飞机预付款融资业务的报告、关于更换公司董事的报告、关于聘任公司副总裁的报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-29
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召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司董事会决定于2013年1月16日上午9：00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于与HKAC开展飞机预付款融资业务的报告》、《关于更换公司董事的报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-29
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2012年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年12月28日召开，会议审议通过关于受让北京首都航空控股有限公司股权的报告、关于公司全资子公司中国新华航空集团有限责任公司受让渤海国际信托有限公司股权的报告、关于以旧海航大厦置换新海航大厦部分房产的报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-13
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第七届第六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司第七届第六次董事会于2012年12月12日召开，会议审议并通过《关于海航航空控股有限公司增资湖南金鹿投资管理有限公司的报告》、《关于受让北京首都航空控股有限公司股权的报告》、关于公司全资子公司中国新华航空集团有限责任公司受让渤海国际信托有限公司股权的报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-13
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召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司董事会决定于2012年12月28日(星期五)14:30召开公司2012年第五次临时股东大会，会议采取现场记名投票和网络投票表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年12月28日9:30-11:30和13:00-15:00，审议《关于受让北京首都航空控股有限公司股权的报告》、《关于公司全资子公司中国新华航空集团有限责任公司受让渤海国际信托有限公司股权的报告》、《关于以旧海航大厦置换新海航大厦部分房产的报告》等事项。
网络投票代码：738221（A股）、938945（B股）；投票简称：海航投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-30
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第七届第五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司第七届第五次董事会会议于2012年10月29日召开，会议审议并通过海南航空股份有限公司2012年第三季度报告、《关于以自有闲置资金购买理财产品的报告》、《关于制定<海南航空股份有限公司证券投资管理办法>的报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 8.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-25
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关于合资组建福州航空有限责任公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600221)“海南航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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2012年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年9月26日召开，会议审议并通过了《关于修改公司章程相关条款的报告》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-19
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月18日召开，会议审议通过《关于修改公司章程相关条款的报告》、《关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告》、《关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-19
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月18日召开，会议审议通过《关于变更募集资金用途的报告》、《关于更换公司董事的报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-11
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召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司董事会定于2012年9月26日(星期三)下午2:30召开公司2012年第四次临时股东大会，会议召开方式：现场记名投票和网络投票表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年9月26日9:30-11:30和13:00-15:00，审议《关于修改公司章程相关条款的报告》。
网络投票代码：738221（A股）、938945（B股）；投票简称：海航投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-11
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第七届第四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司第七届第四次董事会会议于2012年9月10日召开，会议审议通过了关于修改公司章程相关条款的报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-31
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 3.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.52
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-31
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第七届第三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司第七届第三次董事会于2012年8月30日召开，会议审议并通过了《海南航空股份有限公司2012年半年度报告及报告摘要》、《关于海航集团财务有限公司风险评估的专项审核报告》、《关于变更募集资金用途的报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-31
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召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司董事会决定于2012年9月18日上午11：00召开公司2012年第三次临时股东大会，审议《关于变更募集资金用途的报告》、《关于更换公司董事的报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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第七届第二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司第七届第二次董事会会议于2012年8月28日召开，会议审议并通过关于设立海南航空股份有限公司董事会提名委员会的报告、关于设立海南航空股份有限公司董事会战略委员会的报告、关于修改公司章程相关条款的报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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