| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-05-20
|
2011年公司债券2014年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
海南航空股份有限公司2011年公司债券(简称“11海航01”、“11海航02”)将于2014年5月26日开始支付自2013年5月24日至2014年5月23日期间的利息。
付息债权登记日：2014年5月23日
付息日：2014年5月26日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-14
|
关于参加“海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(900945)“海航B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-01
|
2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月30日召开,会议审议通过《海南航空股份有限公司2013年年报及年报摘要》、《2013年年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-30
|
2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0143
加权平均净资产收益率(%) 0.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-23
|
关于2013年年度业绩网上说明会召开时间调整的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600221)“海南航空”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-22
|
关于召开2013年年度业绩网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(900945)“海航B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-19
|
2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年4月18日召开,会议审议通过《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币债券的报告》、《关于为全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币债券提供担保的报告》、《关于调整公司发行非公开定向债务融资工具方案相关事项的报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-05
|
关于“11海航01、11海航02”公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600221)“海南航空”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-02
|
召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币债券的报告》
2、《关于为全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币债券提供担保的报告》
3、《关于调整公司发行非公开定向债务融资工具方案相关事项的报告》
4、《关于更换公司董事的报告》 |
|
|
2014-04-02
|
第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2014年4月1日召开,会议审议并通过了《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币债券的报告》、《关于为全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币债券提供担保的报告》、《关于调整公司发行非公开定向债务融资工具方案相关事项的报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-02
|
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
海南航空股份有限公司董事会决定于2014年4月18日9：30召开公司2014年第三次临时股东大会,审议《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币债券的报告》、《关于为全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币债券提供担保的报告》、《关于调整公司发行非公开定向债务融资工具方案相关事项的报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-19
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、海南航空股份有限公司2013年年报及年报摘要
2、海南航空股份有限公司2013年董事会工作报告
3、海南航空股份有限公司2013年监事会工作报告
4、海南航空股份有限公司2013年财务报告和2014年财务工作计划
5、海南航空股份有限公司2013年年度利润分配方案
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准公司与控股子公司2014年互保额度的报告
10、关于提请股东大会批准公司与关联方2014年互保额度的报告
11、关于2014年飞机引进计划的报告
12、海南航空股份有限公司2013年独立董事述职报告
13、关于聘任公司内控审计师的报告 |
|
|
2014-03-19
|
2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.173
加权平均净资产收益率(%) 9
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-19
|
第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司第七届董事会第二十一次会议(即2013年年度董事会)于2014年3月18日召开,会议审议并通过海南航空股份有限公司2013年年报及年报摘要、海南航空股份有限公司2013年年度利润分配预案、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-19
|
关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
海南航空股份有限公司董事会决定于2014年4月30日14：30召开公司2013年年度股东大会,与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间：2014年4月30日9：30-11：30和13：00-15：00(当天交易时间),审议海南航空股份有限公司2013年年报及年报摘要、海南航空股份有限公司2013年年度利润分配方案、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告等事项。
网络投票代码：738221(A股)、938945(B股);投票简称：海航投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-15
|
第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014年3月14日召开,会议审议并通过了《关于选举公司董事长的报告》、《关于选举董事会专门委员会委员的报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-14
|
2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月13日召开,会议审议通过关于修改公司章程相关条款的报告、关于重新制定《海南航空董事会议事规则》的报告、关于更换公司董事的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-05
|
关于公司股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(900945)“海航B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-26
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改《公司章程》相关条款的报告
2、关于重新制定《海南航空董事会议事规则》的报告
3、关于重新制定《海南航空股东大会议事规则》的报告
4、关于更换公司董事的报告 |
|
|
2014-02-26
|
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
海南航空股份有限公司董事会决定于2014年3月13日(星期三)14：30召开公司2014年第二次临时股东大会,会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年3月13日9：30-11：30和13：00-15：00(当天交易时间),审议关于修改《公司章程》相关条款的报告、关于重新制定《海南航空董事会议事规则》的报告、关于更换公司董事的报告等事项。
网络投票代码：738221(A股)、938945(B股);投票简称：海航投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-26
|
第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年2月24日召开,会议审议并通过关于修改《公司章程》相关条款的报告、关于重新拟定《海南航空董事会议事规则》的报告、关于更换公司董事的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-19
|
关于筹建福州航空有限责任公司的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(900945)“海航B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-15
|
关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(900945)“海航B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-11
|
关于筹建前海航空航运交易中心有限公司的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(900945)“海航B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-28
|
2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日召开,会议审议并通过了《关于放弃渤海信托优先增资权的报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-11
|
第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014年1月10日召开,会议审议并通过了《关于放弃渤海信托优先增资权的报告》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-11
|
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
海南航空股份有限公司董事会决定于2014年1月27日上午9：30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于放弃渤海信托优先增资权的报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-11
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于放弃渤海信托优先增资权的报告》 |
|
|
2014-01-04
|
关于筹建前海航空航运交易中心有限公司的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
|
(900945)“海航B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-28
|
拟披露年报 ，2014-03-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
