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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-26
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关于放弃渤海信托优先增资权的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(900945)“海航B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-26
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海航B股股份有限公司董事会决定于2015年4月15日14点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年报及年报摘要、2014年年度利润分配方案、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-26
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年年报及年报摘要
2 2014年董事会工作报告
3 2014年监事会工作报告
4 2014年财务报告和2015年财务工作计划
5 2014年年度利润分配方案
6 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9 关于提请股东大会批准公司与控股子公司2015年互保额度的报告
10 关于提请股东大会批准公司与关联方2015年互保额度的报告
11 关于2015年飞机引进计划的报告
12 海南航空股份有限公司2014年独立董事述职报告
13 关于聘任公司内控审计师的报告
14 关于签署飞机购买协议的报告
15 关于放弃渤海信托优先增资权的报告
16 关于海航航空集团有限公司增资长安航空有限责任公司的报告 |
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2015-03-26
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与关联方互保公告 |
上交所公告 |
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(900945)“海航B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-26
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海航B股股份有限公司第七届董事会第三十五次会议(即2014年年度董事会)于2015年3月25日召开,会议审议通过海航B股股份有限公司2014年年报及年报摘要、海航B股股份有限公司2014年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-26
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900945)“海航B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-26
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日常生产性关联交易公告 |
上交所公告 |
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(900945)“海航B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-26
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与控股子公司互保公告 |
上交所公告 |
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(900945)“海航B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(900945)“海航B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-26
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签署购买飞机协议公告 |
上交所公告 |
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(900945)“海航B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-06
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关于控股股东受让部分股权的进展公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(900945)“海航B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-05
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年3月4日召开,会议审议通过关于发行长期限含权中期票据的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2015年2月16日召开,会议审议并通过了《关于发行长期限含权中期票据的报告》、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于发行长期限含权中期票据的报告 |
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2015-02-17
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司董事会决定于2015年3月4日14点30分召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于发行长期限含权中期票据的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-05
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月3日召开,会议审议通过关于发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-28
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关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(900945)“海航B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-28
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关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(900945)“海航B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-17
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告》 |
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2015-01-17
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2015年1月16日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的报告》、《关于聘任公司证券事务代表的报告》、《关于发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-17
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司董事会决定于2015年2月3日14：30召开公司2015年第一次临时股东大会,与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2015年2月3日9：30-11：30和13：00-15：00,审议《关于发行发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告》。
网络投票代码：738221(A股)、938945(B股);投票简称：海航投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-26 |
拟披露年报 |
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2014-12-12
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关于控股股东受让部分股权的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(900945) 海航B股： |
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2014-12-09
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第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于与天津渤海三号租赁有限公司开展飞机租赁业务的关联交易的报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-29
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2014年第八次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司2014年第八次临时股东大会于2014年11月28日召开,会议审议并通过了《关于海航航空集团有限公司增资山西航空有限责任公司的报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-28
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(900945) 海航B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 265621.99
长江证券股份有限公司国际部 133221.40
国元证券股份有限公司国际部 128791.70
国泰君安证券股份有限公司国际部 112439.18
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 82723.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 307939.70
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 133724.40
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 66155.70
海通证券股份有限公司鞍山二道街营业部 61960.70
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 52030.30
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2014-11-25
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600221)“海南航空”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-12
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第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2014年11月11日召开,会议审议通过《关于海航航空集团有限公司增资山西航空有限责任公司的报告》、《关于增资海南新生飞翔文化传媒股份有限公司的报告》、《关于与海南新生飞翔文化传媒股份有限公司签订<特许经营权协议>的报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-12
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召开2014年度第8次临时股东大会 ，2014-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于海航航空集团有限公司增资山西航空有限责任公司的报告》 |
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2014-11-12
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关于召开2014年第八次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司董事会决定于2014年11月28日14：30召开公司2014年第八次临时股东大会,会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年11月28日9：30-11：30 和13：00-15：00(当天交易时间),审议《关于海航航空集团有限公司增资山西航空有限责任公司的报告》。
网络投票代码：738221(A股)、938945(B股);投票简称：海航投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1550
加权平均净资产收益率(%) 6.98
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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