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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-16
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月15日召开,会议审议通过2015年年报及年报摘要、2015年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-06
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关于公司控股子公司长安航空有限责任公司恢复独立运营的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900945)“海航B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/900945_20160406_1.pdf |
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2016-04-01
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关于召开2015年年度业绩网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900945)“海航B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-01/900945_20160401_2.pdf |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-25
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.246
加权平均净资产收益率(%) 10
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-25
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司董事会决定于2016年4月15日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年年报及年报摘要、2015年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-25
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第七届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司第七届董事会第四十八次会议(即2015年年度董事会)于2016年3月24日召开,会议审议通过海南航空股份有限公司2015年年报及年报摘要、海南航空股份有限公司2015年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-25
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2015年年报及年报摘要
2 2015年董事会工作报告
3 2015年监事会工作报告
4 2015年财务报告和2016年财务工作计划
5 2015年年度利润分配预案
6 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9 关于提请股东大会批准公司与控股子公司2016年互保额度的报告
10 关于提请股东大会批准公司与关联方2016年互保额度的报告
11 关于2016年飞机引进计划的报告
12 海南航空股份有限公司2015年独立董事述职报告
13 关于聘任公司内控审计机构的报告 |
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2016-02-25
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关于非公开发行A股股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (900945)“海航B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-25/900945_20160225_1.pdf |
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2016-02-05
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第七届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司第七届董事会第四十七次会议于2016年2月4日召开,会议审议通过《关于向Azul S.A.提供委托贷款的报告》、《关于投资Azul S.A.的报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-26
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月25日召开,会议审议通过关于出资设立并购基金的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-14
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关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900945)“海航B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-14/900945_20160114_1.pdf |
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2016-01-14
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关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900945)“海航B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-14/900945_20160114_3.pdf |
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2016-01-08
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司董事会决定于2016年1月25日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于出资设立并购基金的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-08
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于出资设立并购基金的报告 |
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2016-01-08
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第七届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司第七届董事会第四十六次会议于2016年1月7日召开,会议审议通过《关于出资设立并购基金的报告》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-08
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于出资设立并购基金的报告 |
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2015-12-25
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第七届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2015年12月24日召开,会议审议通过《关于参与海南新生飞翔文化传媒股份有限公司定向发行的报告》、《关于公司控股子公司祥鹏航空与长江租赁全资SPV公司签订<融资租赁补充协议>的报告》、《关于注销公司新疆分公司的报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-25 |
拟披露年报 |
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2015-12-24
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关于非公开发行股票相关承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900945)“海航B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/900945_20151224_3.pdf |
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2015-12-24
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(900945)“海航B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/900945_20151224_5.pdf |
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2015-12-24
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(900945)“海航B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/900945_20151224_2.pdf |
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2015-12-24
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关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900945)“海航B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/900945_20151224_4.pdf |
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2015-12-24
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2015年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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海航B股股份有限公司2015年第七次临时股东大会于2015年12月23日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的报告、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的报告、关于公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同之终止合同》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/900945_20151224_1.pdf |
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2015-12-12
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关于控股子公司以自有闲置资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600221)“海南航空”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600221_20151212_3.pdf |
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2015-12-12
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关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600221)“海南航空”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600221_20151212_2.pdf |
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2015-12-11
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关于控股子公司以自有闲置资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600221)“海南航空”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-11/600221_20151211_1.pdf |
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2015-12-10
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关于控股子公司以自有闲置资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600221)“海南航空”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-10/600221_20151210_1.pdf |
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2015-12-08
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第七届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于2015年12月7日召开,会议审议通过关于调整公司非公开发行A股股票方案的报告、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告(修订稿)的报告、关于放弃深圳前海航空航运交易中心有限公司优先增资权的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-08
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关于召开2015年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司董事会决定于2015年12月23日14点30分召开2015年第七次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于调整公司非公开发行A股股票方案的报告、关于公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同之终止合同》的报告、关于公司与天航控股有限责任公司签订《增资协议之终止协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-08
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召开2015年度第7次临时股东大会 ，2015-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于调整公司非公开发行A股股票方案的报告
1.01发行的股票种类和面值
1.02发行方式
1.03本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则
1.04发行数量、发行规模
1.05发行对象、认购方式
1.06限售期
1.07上市地点
1.08本次非公开发行前滚存利润分配安排
1.09募集资金投向
1.10本次非公开发行股票决议的有效期限
2关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的报告
3关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的报告
4关于公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同之终止合同》的报告
5关于公司与天航控股有限责任公司签订《增资协议之终止协议》的议案 |
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