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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年年报及年报摘要
2、2007 年董事会工作报告
3、2007 年监事会工作报告
4、关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案
5、2007 年财务报告和2008 年财务计划
6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
7、2007 年利润分配预案
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准海南航空及控股子公司对外担保和互保额度的报告
10、2008 年飞机引进计划报告
11、关于更换独立董事的报告
12.《关于更换监事会成员的报告》 |
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2008-03-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 13,556,798.00 12,774,728.00
归属于上市公司股东的净利润 651,387.00 166,755.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 593,982.00 107,168.00
基本每股收益(元) 0.18 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.17 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 8.50 2.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.7 2.1
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.82 1.42
2007年末 2006年末
调整后
总资产 39,839,946.00 35,747,416.00
所有者权益(或股东权益) 8,435,434.00 7,781,843.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.17 1.99
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-25
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境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所为公司”变为“普华永道中天会计师事务所有限公司” ，2008-03-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2008年3月24日召开五届十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过续聘普华永道中天会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
三、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告：2007年度公司与相关关联方发生的起降费及机场柜台租金、航油款、进出口代理费、融资租赁航材款、租赁飞行员、广告收入、租赁飞机发动机、配餐款、定期存款利息收入等金额分别为2359万元、7503.6万元、2728.9万元、36108.4万元、2117.9万元、2823万元、2500万元、8204万元、5315万元、3252万元、19067.5万元、10998.7万元、1158.8万元、89110.8万元、10620万元、1019.3万元、10406.4万元、9872万元、5655万元，预计2008年度交易金额分别为0.33亿元、1.07亿元、0.32亿元、3.8亿元、0.35亿元、0.54亿元、0.3亿元、1.26亿、0.75亿元、0.45亿元、2.09亿元、1.43亿元、2.38亿元、5.05亿元、1.56亿元、0.21亿元、1.15亿元、1.64亿元、10.74亿元。
五、通过关于提请股东大会批准2008年公司及其控股子公司新华航空有限公司、长安航空有限公司、山西航空有限公司互保额度35亿元的报告。
六、通过关于2008年飞机引进计划的报告。
七、通过关于更换独立董事及监事会成员的报告。
八、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目进行调整的报告。
九、同意公司继续向大新华快运航空有限公司(下称：大新华快运)出租29架D328飞机，大新华快运以评估价计付租金。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2008年4月25日上午召开股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-20
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(900945) 海航B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司国际部 70339.51
华泰证券股份有限公司国际部 55395.10
申银万国证券股份有限公司国际部 47236.51
国泰君安证券股份有限公司国际部 44659.20
光大证券股份有限公司国际部 40709.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 85004.31
浙商证券有限责任公司国际部 44786.20
国泰君安证券股份有限公司国际部 39714.61
中信建投证券有限责任公司国际部 38638.16
海通证券股份有限公司国际部 34122.14
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2008-03-20
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(900945) 海航B股:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司国际部 70339.51
华泰证券股份有限公司国际部 55395.10
申银万国证券股份有限公司国际部 47236.51
国泰君安证券股份有限公司国际部 44659.20
光大证券股份有限公司国际部 40709.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 85004.31
浙商证券有限责任公司国际部 44786.20
国泰君安证券股份有限公司国际部 39714.61
中信建投证券有限责任公司国际部 38638.16
海通证券股份有限公司国际部 34122.14
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2008-03-18
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公布延期刊登2007年度报告公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司原定于2008年3月18日披露2007年年度报告，因年报编制工作不能按期完成，公司2007年年报披露日期延迟至2008年3月25日。
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2008-03-18
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公布2007年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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海南航空股份有限公司曾在已披露的业绩预告中预计2007年全年实现净利润与上年同期相比增长200%左右，现根据审计初步结果，调整2007年度经营业绩增幅，预计公司2007年全年实现净利润与上年同期相比增长300%以上(上年同期净利润为181601676.00元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2008-02-22
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拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-02-28
原披露日期：2008-03-18 |
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2008-01-31
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据海南航空股份有限公司财务部门测算，预计2007年全年实现净利润与上年同期相比增长200%左右(上年同期净利润为181601676.00元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2008-01-26
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公布控股股东更名公告 |
上交所公告，其它 |
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海南航空股份有限公司近日接到控股股东新华航空控股有限公司(下称：新华航空)通知，新华航空更名为“大新华航空有限公司(下称：大新华航空)”，经营范围：航空运输、航空维修和服务、航空食品、机上供应品、与航空运输相关的延伸服务、机场投资管理、候机楼服务和经营管理、酒店及其管理。同时，大新华航空已获得中国民航总局颁发的航空运营许可证。
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2007-12-29
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的报告。
二、通过关于更选监事的报告。
三、通过关于转让部分资产的报告。
四、通过关于向大新华航空有限公司出租飞机的报告。
五、通过关于更换境内审计师事务所的报告。
六、通过关于受让招商证券、河北国投股权的报告。
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2007-12-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2007年12月11日以视频会议方式召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让招商证券股份有限公司股权的报告。
二、通过关于受让河北省国际信托投资有限责任公司股权的报告。
三、通过关于转让部分资产的报告。
四、通过关于向公司控股股东大新华航空有限公司出租飞机的报告。
五、通过更换境内会计师事务所的报告：公司自2007年度起，不再进行境外审计，境内审计业务改聘罗宾咸永道会计师事务所负责。
六、通过关于更换公司部分监事会成员的报告。
董事会决定于2007年12月28日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上及其他事项。
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2007-12-12
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的报告；
2、关于累计投票制度实施细则的报告
3、关于更选监事的报告
4、关于转让部分资产的报告
5、关于向大新华航空有限公司出租飞机的报告
6、关于更换会计师事务所的报告
7、股东大会议事规则
8、董事会议事规则
9、监事会议事规则
10、关于受让招商证券股份有限公司股权的报告
11、关于受让河北省国际信托投资有限责任公司股权的报告 |
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2007-12-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司拟受让关联股东海航集团有限公司(下称：海航集团)持有的招商证券股份有限公司(注册资本为3226915266元，下称：招商证券)2977.2496万股股权(占招商证券总股本的0.9227%)，转让价格暂按每股20元(一年内如果招商证券的A股上市成功，且IPO招股发行价格与以上条款所确定的转让价格不相同，公司有权在招商证券上市后的一周内选择是否按照IPO的发行价格与对方进行结算)，转让金额为595449920元。
公司拟受让海航酒店控股集团有限公司(系公司关联股东控制企业)持有的河北省国际信托投资有限责任公司(注册资本为72565万元，下称：河北国投)28400万股股权(占河北国投总股本的39.14%)，转让价格每股2.92元，总受让价格为82928万元。
公司拟将持有的部分房产(净值合计48106995.66元)、在建工程(旗下中国新华航空有限责任公司持有的对北京科航大厦项目工程投资的30143万元)、海南海航飞机维修有限公司48%的股权(作价28666594元人民币)转让给海航集团，该部分资产以账面净值作价37820.36万元人民币进行转让。
公司拟向控股股东大新华航空有限公司(下称：大新华航空)出租3架B737-800型飞机，单架飞机租金50万美元/月，保证金100万美元/架，租期暂定为1年。同时，大新华航空的有关飞机运营保障交由公司协助进行，运营保障费用按照市场公允价格确定。目前，该申请已获民航总局批准。
上述事项均构成关联交易。
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2007-12-12
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境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所”变为“罗宾咸永道会计师事务所” ，2007-12-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-12-12
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境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所”变为“罗宾咸永道会计师事务所” ，2007-12-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-12-12
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境外会计师事务所由“信永中和会计师事务所”变为“罗宾咸永道会计师事务所” ，2007-12-28 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-11-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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海南航空股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司董事会成员的报告。
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2007-11-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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海南航空股份有限公司于2007年11月16日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱益民担任公司第五届董事会董事长、王英明担任公司第五届董事会副董事长。
二、通过修改公司章程部分条款的报告。
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2007-11-19
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公布治理专项活动整改报告补充公告 |
上交所公告，违规 |
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海南航空股份有限公司于2007年10月30日在有关媒体上刊登了《公司治理专项活动整改报告》，现根据海南证监局提出的整改意见，将整改进展情况予以补充公告，具体内容详见2007年11月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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海南航空股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司董事会成员的报告。
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2007-11-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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海南航空股份有限公司于2007年11月16日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱益民担任公司第五届董事会董事长、王英明担任公司第五届董事会副董事长。
二、通过修改公司章程部分条款的报告。
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2007-11-17
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治理专项活动整改报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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海南航空股份有限公司于2007年10月30日在有关媒体上刊登了《公司治理专项活动整改报告》，现根据海南证监局提出的整改意见，将整改进展情况予以补充公告，具体内容详见2007年11月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-01
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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海南航空股份有限公司于2007年10月31日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议通过调整公司董事会成员的议案：其中，增补朱益民为公司董事，同时其不再担任公司总裁职务；聘请王英明为公司总裁。
董事会决定于2007年11月16日上午召开股东大会，审议以上事项。
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2007-11-01
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-16 |
召开股东大会，日期变动 |
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会议召开时间：2007年11月16日上午9:00时
会议召开地点：海航发展大厦四楼会议室
会议召开方式：本次会议采用现场表决方式。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 37,624,626,999.00 35,770,464,547.00
股东权益(不含少数股东权益) 7,440,886,836.00 7,022,266,405.00
每股净资产 2.11 1.99
报告期 年初至报告期期末
净利润 228,905,672.00 418,620,432.00
基本每股收益 0.065 0.119
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.116
净资产收益率(%) 3.076 5.626
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.003 5.519
每股经营活动产生的现金流量净额 0.81
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2007-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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海南航空股份有限公司于2007年10月29日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-25
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[20073预增](900945) 海航B股：2007年第三季度业绩修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第三季度业绩修正公告
海南航空股份有限公司曾在2007年半年度报告中预计2007年1-9月累计净利润大幅增长。
现经公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比增长90%以上(按照原会计准则计算披露的归属于母公司所有者的上年同期净利润为21299万元)，具体数据以2007年10月31日披露的公司2007年第三季度报告为准。
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2007-10-16
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-23 |
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2007-10-16
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公布限售流通股股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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海南航空股份有限公司于2007年10月15日接到股东海南嘉信投资管理有限公司(持有公司股份230093041股，占公司总股本的6.518%，下称：嘉信投资)有关通知：2007年10月8日至12日收盘，嘉信投资通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股48617296股(占公司总股本的1.38%)；尚持有公司股份181475745股(占公司总股本5.14%)，其中有限售条件流通股53580401股，无限售条件流通股127895344股。
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