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*ST天雁B

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*ST天雁B （900946）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-18	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告，分配方案,借款,关联交易,基本资料变动
湖南天雁机械股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月17日召开，会议审议通过关于公司2018年度报告全文及摘要的议案、关于支付2018年度审计费用的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600698_20190418_1.pdf
2019-04-13	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	上交所公告，再融资预案
(600698)“*ST天雁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600698_20190413_1.pdf
2019-03-28	实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-03-28,恢复交易日：2019-03-29，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2019年3月28日停牌一天，于2019年3月29日复牌并实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%
2019-03-28	关于公司股票临时停牌的提示性公告，停牌一天	上交所公告，停牌
(900946)“天雁B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900946_20190328_21.pdf
2019-03-28	实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-03-28,恢复交易日：2019-03-29 ，2019-03-29	恢复交易日，停牌公告
为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2019年3月28日停牌一天，于2019年3月29日复牌并实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%
2019-03-28	关于公司股票实施退市风险警示的公告，停牌一天	上交所公告，风险提示,停牌
根据相关规定，天雁B股机械股份有限公司股票将于2019年3月28日停牌1天，3月29日起实施退市风险警示，实施风险警示后的A股股票简称：ST天雁，A股票代码900946不变，股票价格的日涨跌幅限制为5%；B股股票简称：ST天雁B，B股票代码900946不变，股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900946_20190328_20.pdf
2019-03-28	2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的公告，停牌一天	上交所公告，关联交易
(900946)“天雁B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900946_20190328_13.pdf
2019-03-28	第九届监事会第三次会议决议公告，停牌一天	上交所公告，其它
(900946)“天雁B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900946_20190328_12.pdf
2019-03-28	关于召开2018年年度股东大会的通知，停牌一天	上交所公告，日期变动
天雁B股机械股份有限公司董事会决定于2019年4月17日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月17日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900946_20190328_16.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-26	拟披露季报

2019-03-28	关于公司股票实施退市风险警示的公告	上交所公告，风险提示,停牌
根据相关规定，湖南天雁机械股份有限公司股票将于2019年3月28日停牌1天，3月29日起实施退市风险警示，实施风险警示后的A股股票简称：ST天雁，A股票代码600698不变，股票价格的日涨跌幅限制为5%；B股股票简称：ST天雁B，B股票代码900946不变，股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600698_20190328_20.pdf
2019-03-28	关于公司股票临时停牌的提示性公告	上交所公告，停牌
(600698)“湖南天雁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600698_20190328_21.pdf
2019-03-28	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
湖南天雁机械股份有限公司董事会决定于2019年4月17日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月17日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600698_20190328_16.pdf
2019-03-28	关于股票价格异常波动的公告	上交所公告，风险提示
(600698)“湖南天雁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600698_20190328_17.pdf
2019-03-28	2018年年度主要财务指标	刊登年报，其它
基本每股收益(元) -0.0915 加权平均净资产收益率(%) -16.69 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600698_2018_n.pdf
2019-03-28	第九届监事会第三次会议决议公告	上交所公告，其它
(600698)“湖南天雁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600698_20190328_12.pdf
2019-03-28	2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的公告	上交所公告，其它
(600698)“湖南天雁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600698_20190328_13.pdf
2019-03-28	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告，其它
(600698)“湖南天雁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600698_20190328_14.pdf
2019-03-28	第九届董事会第五次会议决议公告	上交所公告，其它
湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600698_20190328_9.pdf
2019-03-28	召开2018年度股东大会，2019-04-17	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2018年度财务决算报告的议案 4 关于公司2019年度财务预算报告的议案 5 关于公司2018年度利润分配预案的议案 6 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案 7 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案 8 关于支付2018年度审计费用的议案 9 关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案 10 关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的议案 11 关于修订《公司章程》的议案 12 关于修订《董事会议事规则》的议案
2019-03-28	2018年年度主要财务指标，停牌一天	刊登年报，其它
基本每股收益(元) -0.0915 加权平均净资产收益率(%) -16.69 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600698_2018_n.pdf
2019-03-28	关于股票价格异常波动的公告，停牌一天	上交所公告，风险提示
(900946)“天雁B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900946_20190328_17.pdf
2019-03-28	关于修订《公司章程》的公告，停牌一天	上交所公告，基本资料变动
(900946)“天雁B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900946_20190328_14.pdf
2019-03-28	第九届董事会第五次会议决议公告，停牌一天	上交所公告，关联交易,借款,基本资料变动,分配方案
天雁B股机械股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900946_20190328_9.pdf
2019-03-23	关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告	上交所公告，其它
(600698)“湖南天雁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600698_20190323_1.pdf

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