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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-08
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司同意按照持股比例为控股子公司和联营公司今后向银行或非银行金融机构借款提供连带责任保证担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-08-08
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境外会计师事务所由“信永中和（香港）会计师事务所有限公司”变为“安永会计师事务所” ，2011-08-26 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-08-08
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司2011 年度日常关联交易的补充
议案；
2、审议关于为控股子公司和联营公司提供担保的议案；
3、审议关于公司聘用2011 年度审计机构的议案；
4、审议关于修改公司2010年第一次临时股东大会通过的公司发行H股并上市相关决议的议案 |
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2011-08-08
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第五届董事会第三次会议决议公告暨关于召开二O一一年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届三次董事会于2011年8月5日召开，会议审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要的议案、公司与内蒙古伊泰集团有限公司2011年度日常关联交易的补充议案、为控股子公司和联营公司提供担保的议案等事项。
董事会决定于二〇一一年八月二十六日（星期五）上午九时召开公司二〇一一年第二次临时股东大会，审议以上有关议案及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-08 |
拟披露中报 |
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2011-05-27
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派人民币15.00元(含税)，B股每股派0.229354美元(含税)。
B股最后交易日：2011年6月1日
除息日：2011年6月2日
股权登记日：2011年6月7日
红利发放日：2011年6月17日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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2010年年度分红，10派2.29354(含税)，税后10派2.06419最后交易日 ，2011-06-01 |
最后交易日，分配方案 |
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2011-05-27
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2010年年度分红，10派2.29354(含税)，税后10派2.06419除权日 ，2011-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-27
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2010年年度分红，10派2.29354(含税)，税后10派2.06419红利发放日 ，2011-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-27
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2010年年度分红，10派2.29354(含税)，税后10派2.06419登记日 ，2011-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2011年4月28日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意公司将所持有内蒙古泰河能源有限责任公司(注册资本1600万元)全部40%的股权转让给刘顺，以公司当前持有该股权的账面值为基准，股权转让价款共计人民币640万元。
三、同意公司出资设立境外企业-伊泰(股份)香港有限公司，注册资本为2331.39万港币(折300万美元)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.90
加权平均净资产收益率(%) 9.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.66
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2011年4月8日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过公司2010年度利润分配方案：按照总股本146,400万股计算，每10股派人民币15元(含税)；B股股东红利以人民币计算，以美元支付。
三、通过关于公司会计估计变更的议案。
四、通过关于公司2010年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2011年度日常关联交易进行预计的议案。
五、通过关于为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-15
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关于延期召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因内蒙古伊泰煤炭股份有限公司工作安排临时有变化，公司决定将原定于2011年4月1日召开的2010年年度股东大会延期至2011年4月8日上午召开，会议其它事项均不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-11
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关于召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会定于2011年4月1日上午召开2010年度股东大会，审议关于确定2010年度利润分配方案的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-11
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于公司会计估计变更的议案；
2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010 年度董事会工作报告》的议案；
3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010 年年度报告》的议案；
4、审议关于对公司2010 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2011 年度日常关联交易进行预计的议案；
5、审议关于为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案；
6、审议关于确定2010 年度利润分配方案的议案；
7、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010 年度监事会工作报告》的议案 |
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2011-02-22
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 3.45
加权平均净资产收益率(%) 44.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.25
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币15.00元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2011年2月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张东海为公司董事长。
二、聘任葛耀勇为公司总经理，菅青娥为公司董事会秘书。
三、通过关于公司会计估计变更的议案。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要。
五、通过公司关于对2010年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2011年度日常关联交易进行预计的议案。
六、通过公司关于为持股100%的内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案：根据该公司目前经营发展的需要，需新增1亿元的流动资金贷款，由公司提供全额连带责任保证担保，具体期限以公司与银行签订的有关合同为准。
截至公告披露日，包括对控股子公司担保在内，公司对外担保金额的余额为574,210.45万元人民币；公司无逾期担保。
七、通过公司2010年度利润分配预案：按照总股本146,400万股计算，每10股派人民币15元(含税)；B股股东红利以人民币计算，以美元支付。
八、推选李文山为公司第五届监事会主席。
上述有关议案须提交公司2010年度股东大会审批。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司及其附属企业与控股股东及其附属企业就销售商品、提供劳务、接受劳务、采购物资发生日常关联交易，2010年度的实际发生额为72,012.25万元，比预计金额少61,939.96万元；预计2011年度上述交易的总金额约为127,550万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2011年2月18日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司现行《章程》部分条款的议案等。
二、通过关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(下称：伊泰铁路)相关贷款担保事项的议案。
三、通过关于公司对伊泰铁路增加出资及提供担保事项的议案。
四、续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度境内审计机构；聘用安永会计师事务所为公司2010年度境外审计机构。
五、通过关于提名公司独立董、监事候选人及第五届董、监事会换届选举的议案。
六、通过公司2010年度利润分配方案：如公司2010年度经审计的财务会计报告确认的截至2010年12月31日扣除10%法定盈余公积金之后剩余的累计税后可分配利润超过220,000万元，公司按照总股本146,400万股计算，向全体股东每10股派人民币15元(含税)，B股股东红利以人民币计算，以美元支付；如上述财务会计报告确认的截至2010年12月31日扣除10%法定盈余公积金之后剩余的累计税后可分配利润不足220,000万元，则公司将另行确定2010年度利润分配方案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-10
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关于召开临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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根据内蒙古伊泰煤炭股份有限公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司发来的有关函件，并经公司董事会审核同意，公司2010年度利润分配方案为：如公司2010年度经审计的财务会计报告确认的截至2010年12月31日扣除10%法定盈余公积金之后剩余的累计税后可分配利润超过220,000万元，公司拟按照总股本146,400万股计算，每10股派人民币15元(含税)，B股股东红利以人民币计算，以美元支付；如上述财务会计报告确认的截至2010年12月31日扣除10%法定盈余公积金之后剩余的累计税后可分配利润不足220,000万元，则公司将另行确定2010年度利润分配方案。
董事会同意将上述议案作为临时提案，提交原定于2011年2月18日上午召开的公司2011年第一次临时股东大会审议，会议其它内容均无变化。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-01
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董监事会决议公告暨召开临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2011年1月28日召开四届三十次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名独立董、监事候选人及第五届董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于调整并确定独立董事津贴的议案。
三、通过公司关于独立监事津贴的议案。
根据公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司向公司董事会发来有关函的提议，董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司定于2011年2月18日上午召开的2011年第一次临时股东大会审议。除前述变更外，公司发布的《第四届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开二O一一年第一次临时股东大会的通知》的内容均无变化。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2011年1月23日召开四届二十九次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司现行《公司章程》及H股发行后《公司章程(草案)》的议案。
二、通过关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司(下称：煤制油)相关贷款担保事项的议案：截至目前，国家开发银行为煤制油提供的项目贷款的额度为20亿元人民币，经公司相关临时股东大会决议，由公司与内蒙古伊泰集团有限公司共同提供全额连带责任保证担保。鉴于公司现持有煤制油80%的股权，且煤制油其他股东为公司的关联人士，为减少公司关联交易及维护公司利益，现将公司关于前述各项贷款额度所提供的全额连带责任保证担保变更为由公司按80%的比例提供连带责任保证担保。
三、通过关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(目前注册资本金为131,000万元；下称：准东铁路)相关贷款担保事项的议案：经公司相关股东大会决议，由公司为准东铁路人民币12亿元二期工程项目贷款和人民币1.18亿元10年期一期电气化铁路改造项目贷款及人民币3.82亿元流动资金贷款、准东铁路与民生银行北京亚运村支行间人民币2亿元中长期贷款、准东铁路人民币147,095万元增建二线项目贷款、贷款额度为9,250,000第纳尔(折合人民币116,565,433.08元)的科威特政府项目贷款提供全额连带责任保证担保。经公司2010年第一次临时股东大会决议，公司将关于上述各项贷款所提供的全额连带责任保证担保变更为由公司按96%的比例提供连带责任保证担保。鉴于公司现持有准东铁路100%的股权，现决定将公司关于前述各项贷款所提供的按96%的比例承担的连带责任保证担保变更为由公司提供全额连带责任保证担保。
四、通过关于对准东铁路增资及提供担保事项的议案：
准东铁路一期复线工程总概算为226,300万元，按照国家对铁路项目保持25%的自有资本金比例要求，需投入配套资本金56,600万元。截止2010年12月31日，公司已投入资本金38,000万元，现公司决定再增加注册资本金18,600万元。本次增资事项完成后，准东铁路注册资本金将增至149,600万元。
准东铁路一期复线配套银行贷款为169,700万元，截止2010年12月31日，已向银行贷款100,000万元，现需向银行申请贷款69,700万元。公司2009年第二次临时股东大会已通过为准东铁路增建复线项目的147,095万元贷款提供全额连带责任保证担保，现公司同意为剩余的22,605万元的银行贷款提供全额连带责任保证担保。
五、通过关于公司对部分固定资产报废事项的议案。
六、通过关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度境内审计机构的议案。
董事会决定于2011年2月18日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-18 |
召开股东大会 |
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| 1、关于修改公司现行《章程》的议案；
2、关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司相关贷款担保事项的议案；
3、关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司相关贷款担保事项的议案；
4、关于公司对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司增加出资及提供担保事项的议案；
5、关于聘用公司2010 年度审计机构的议案；
6、关于提名独立董事候选人及第五届董事会换届选举的议案；
7、关于调整并确定独立董事津贴的议案；
8、关于提名独立监事候选人及第五届监事会换届选举的议案；
9、关于独立监事津贴的议案。
10、关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年度利润分配方案的议案 |
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2011-01-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司现行《章程》的议案；
2、关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司相关贷款担保事项的议案；
3、关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司相关贷款担保事项的议案；
4、关于公司对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司增加出资及提供担保事项的议案；
5、关于聘用公司2010 年度审计机构的议案 |
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2011-01-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司现行《章程》的议案；
2、关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司相关贷款担保事项的议案；
3、关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司相关贷款担保事项的议案；
4、关于公司对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司增加出资及提供担保事项的议案；
5、关于聘用公司2010 年度审计机构的议案；
6、关于提名独立董事候选人及第五届董事会换届选举的议案；
7、关于调整并确定独立董事津贴的议案；
8、关于提名独立监事候选人及第五届监事会换届选举的议案；
9、关于独立监事津贴的议案 |
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2011-01-06
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经内蒙古伊泰煤炭股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(3,140,977,182.68元)增长60%以上；有关公司2010年度经营业绩的具体数据，公司将在2010年度报告中予以详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-08 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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关于发运站拆迁事项公告 |
上交所公告 |
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根据国家铁路建设规划，由蒙冀铁路有限责任公司(下称：蒙冀铁路)承建的京包铁路集宁至包头段增建第二双线工程(下称：双线工程)，线路需经过内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(下称：公司)现有包头东兴发运站(简称：发运站)，需对该发运站进行征用拆迁。经公司与蒙冀铁路协商，于2010年12月27日签署了《双线工程企业拆迁补偿协议》，依据有关评估报告，拆迁补偿费总额为6344万元。
上述发运站将被停用，其原有煤炭发运业务目前已转至内蒙古萨拉齐明华物流园区，公司已与内蒙古明华能源集团有限公司签署了货场货位租赁、装卸合同，用于煤炭储运，年发运量不低于100万吨，租赁期限为一年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-18
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2010年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| 2010年第三季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 24,026,278,597.19 22,380,949,029.09
所有者权益(或股东权益) 12,515,023,336.42 9,263,707,234.91
归属于上市公司股东的每股净资产 8.55 6.33
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,400,948,052.72 3,924,814,334.53
基本每股收益 0.96 2.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.96 2.74
加权平均净资产收益率(%) 13.00 36.43
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 13.05 37.17
每股经营活动产生的现金流量净额 2.95
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