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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-20
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关于控股股东内蒙古伊泰集团有限公司及其一致行动人增持本公司股份进展情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-12
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关于控股股东内蒙古伊泰集团有限公司及其一致行动人增持本公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-30
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届九次董事会于2012年5月29日召开，会议审议通过了对招股说明书及资料集以及其他相关安排进行批准和确认、对计划进行的全球发售（包括超额配售权）及香港上市等相关事项及最后阶段的安排进行批准和确认、对与美国1940年投资公司法相关事项进行确认等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-28
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关于香港联交所审议本公司发行境外上市外资股申请的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-28
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关于刊发H股发行网上预览资料集的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-09
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二O一一年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月8日召开，会议审议通过了关于公司2011年度利润分配方案的议案、关于公司滚存利润分配方案的议案、关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年年度报告》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-09
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月8日召开，会议审议通过了关于公司2011年度利润分配方案的议案、关于公司滚存利润分配方案的议案、关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年年度报告》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-04
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关于举行2011年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.04
加权平均净资产收益率(%) 8.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 12.56
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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关于申请发行境外上市外资股获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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第五届董事会第七次会议决议公告暨关于召开二〇一一年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届七次董事会于2012年4月9日召开，会议审议通过了关于公司滚存利润分配方案的议案。
董事会决定于二〇一二年五月八日（星期二）上午九时召开公司二〇一一年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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第五届董事会第七次会议决议公告暨关于召开二〇一一年年度股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届七次董事会于2012年4月9日召开，会议审议通过了关于公司滚存利润分配方案的议案。
董事会决定于二〇一二年五月八日（星期二）上午九时召开公司二〇一一年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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第五届董事会第七次会议决议公告暨关于召开2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届七次董事会于2012年4月9日召开，会议审议通过了关于公司滚存利润分配方案的议案。
董事会决定于二〇一二年五月八日（星期二）上午九时召开公司二〇一一年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二O 一一年度董事会工作报告》
2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二O 一一年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二O 一一年度述职报告》的议案；
4、审议关于公司对2011 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2012 年度日常关联交易进行预计的议案；
5、审议关于公司2011 年度利润分配方案的议案；
6、审议关于公司滚存利润分配方案的议案；
7、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011 年年度报告》的议案；
8、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；
9、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
10、审议关于公司聘用2012 年度审计机构及内控审计机构的议案 |
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2012-03-30
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届六次董事会于2012年3月29日召开，会议审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司实施内部控制规范整体工作方案》的议案、关于聘请内控审计机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-28 |
拟披露季报 |
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2012-02-28
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关于对公司2011年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2012年度日常关联交易进行预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-28
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-28
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届五次董事会于2012年2月23日召开，会议审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二O一一年度董事会工作报告》、公司2011年度利润分配方案的议案、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年年度报告》及其摘要的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-28
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 3.75
加权平均净资产收益率(%) 37.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 11.51
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-28
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五届五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-20
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2011年12月18日，某网站发布了一条名为《内蒙古乌海市化工厂爆炸现场明火被扑灭》的报道，该报道中提到“发生爆炸的是乌海市乌达区内蒙古伊泰化工有限责任公司的混合脱水装置系统”，根据该网站后续报道，发生爆炸事故的化工厂是“乌海市内蒙古宜化化工有限公司”，故此信息实为记者在未核实清楚有关情况之下的错误报道。
此错误信息的传播已给内蒙古伊泰煤炭股份有限公司造成了严重影响，我公司已采取相关措施，要求该网站发表更正说明，消除不良影响。同时，公司将保留对该网站追究相关法律责任的权利。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-08
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司
”变为“大华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 3.11
加权平均净资产收益率(%) 31.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 10.87
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-08-08
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 2.01
加权平均净资产收益率(%) 21.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.7667
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-08-08
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境外会计师事务所由“信永中和（香港）会计师事务所有限公司”变为“安永会计师事务所” ，2011-08-26 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-08-08
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五届三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届三次监事会于2011年8月5日召开，会议审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要的议案、关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司2011年度日常关联交易的补充议案、关于为控股子公司和联营公司提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-08-08
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与其母公司内蒙古伊泰集团有限公司拟签订《内蒙古伊泰集团有限公司与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司委托加工合同书》。
公司的间接控股子公司准格尔旗呼准如意物流有限责任公司与伊泰集团拟签订《煤炭物流综合服务协议书》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-08-08
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司同意按照持股比例为控股子公司和联营公司今后向银行或非银行金融机构借款提供连带责任保证担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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