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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-17
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-12
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关于控股股东内蒙古伊泰集团有限公司及其一致行动人继续执行增持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-10
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(900948) 伊泰B股:2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司实施2012年度利润分配方案为:每10股派发10股股票股利(含税)派人民币12.5元(含税);B股每股派0.202249美元(扣税前)。
B股最后交易日:2013年7月15日
B股除权(除息)日:2013年7月16日
B股股权登记日:2013年7月18日
新增B股无限售条件流通股份上市日:2013年7月22日
B股现金红利发放日:2013年8月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-10
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2012年年度分红，10派2.02249(含税)，税后10派1.84047最后交易日 ，2013-07-15 |
最后交易日，分配方案 |
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2013-07-10
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2012年年度分红，10派2.02249(含税)，税后10派1.84047除权日 ，2013-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-10
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2012年年度送股，10送10登记日 ，2013-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-10
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2012年年度送股，10送10最后交易日 ，2013-07-15 |
最后交易日，分配方案 |
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2013-07-10
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2012年年度分红，10派2.02249(含税)，税后10派1.84047红利发放日 ，2013-08-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-10
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2012年年度分红，10派2.02249(含税)，税后10派1.84047登记日 ，2013-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-10
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2012年年度送股，10送10除权日 ，2013-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-10
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2012年年度送股，10送10送股上市日 ，2013-07-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2013-06-29
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2013年第一次B股和内资股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年第一次B股和内资股类别股东大会于2013年6月28日召开，会议审议通过关于公司2012年度利润分配方案的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-29
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月28日召开，会议审议通过关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案、关于公司对2012年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2013年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案、关于公司2012年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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关于增加2012年度股东大会临时提案的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2013年6月12日，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会收到控股股东内蒙古伊泰集团有限公司《关于向内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年年度股东大会提交临时提案的函》，要求本公司董事会将《关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的议案》作为临时提案提交公司2012年度股东大会审议。本公司董事会同意将该提案提交公司于2013年6月28日召开的公司2012年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-14
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关于2012年度股东大会增加网络投票方式的通知 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司定于2013年6月28日（星期五）召开2012年度股东大会，在原有内容不变的情况下，公司决定增加网络投票方式，即本次股东大会召开的方式为现场表决与网络投票相结合的方式，现对增加网络投票方式后的股东大会的具体事项公告如下：
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司B股股东提供网络投票平台，网络投票的具体时间为：2013年6月28日正常交易时间。
网络投票代码：938948；投票简称：伊泰投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-08
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为伊泰新疆能源有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-30
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年5月29日召开，会议审议通过了关于公司控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司为中航黎明锦化机石化装备（内蒙古）有限公司提供对外担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-30
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-14
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一二年度述职报告》的议案；
4、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案；
5、审议关于公司对2012年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2013年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案；
6、审议关于公司聘用2013年度审计机构的议案；
7、审议关于公司聘用2013年度内控审计机构的议案；
8、审议关于公司2013年资本支出计划的议案；
9、审议关于改选公司独立董事的议案；
特别决议案：
10、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；
11、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；
12、审议关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案；
13、审议关于公司2012年度利润分配方案的议案；
14、审议关于为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供对外担保的议案 |
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2013-05-14
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一二年度述职报告》的议案；
4、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案；
5、审议关于公司对2012年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2013年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案；
6、审议关于公司聘用2013年度审计机构的议案；
7、审议关于公司聘用2013年度内控审计机构的议案；
8、审议关于公司2013年资本支出计划的议案；
9、审议关于改选公司独立董事的议案；
特别决议案：
10、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；
11、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；
12、审议关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案；
13、审议关于公司2012年度利润分配方案的议案；
14、审议关于为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供对外担保的议案；
15、审议关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的议案 |
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2013-05-14
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关于召开2013年第一次B股和内资股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司定于2013年6月28日（星期五）上午10时召开2013年第一次B股和内资股类别股东大会，审议关于公司2012年度利润分配方案的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-14
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司定于2013年6月28日（星期五）上午9时召开2012年度股东大会，审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案、关于公司对2012年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2013年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案、关于公司2012年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-14
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召开2013年第1次股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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审议关于公司2012年度利润分配方案的议案 |
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2013-05-11
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关于对内蒙古伊泰化工有限责任公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-11
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年5月10日举行，会议审议通过了关于为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供对外担保的议案、关于为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供对外担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-11
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关于对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-04
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关于控股股东内蒙古伊泰集团有限公司及其一致行动人执行增持B股股份计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年第一季度报告》的议案、关于聘任公司副经理的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于更换职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 5.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 12.75
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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