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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-03
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关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司获得高新技术企业备案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-26
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关于控股股东内蒙古伊泰集团有限公司及其一致行动人执行增持B股股份计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-26
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关于控股股东内蒙古伊泰集团有限公司及其一致行动人增持计划实施结果公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-22
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关于2013年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,再融资预案 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-15
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五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),再融资预案 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2013年11月14日召开,会议审议通过了关于公司发行公司债券的议案、关于为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-15
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-15
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债券发行预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2013年10月25日召开,会议审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年第三季度报告》的议案、《关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案》、《关于公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、审议关于改选公司独立董事的议案；
2、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案；
（二）特别决议案
3、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；
4、审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案；
5、审议关于公司发行公司债券的议案，包括需逐项审议的如下子议案：
（1）发行规模和发行方式；
（2）向公司股东配售的安排；
（3）债券期限；
（4）募集资金用途；
（5）上市场所；
（6）担保条款；
（7）决议的有效期；
（8）偿债保障措施；
（9）本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项。
6、审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案（18.04亿元） |
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2013-10-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、审议关于改选公司独立董事的议案；
2、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案；
（二）特别决议案
3、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；
4、审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案；
5、审议关于公司发行公司债券的议案，包括需逐项审议的如下子议案：
（1）发行规模和发行方式；
（2）向公司股东配售的安排；
（3）债券期限；
（4）募集资金用途；
（5）上市场所；
（6）担保条款；
（7）决议的有效期；
（8）偿债保障措施；
（9）本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项。
6、审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案（18.04亿元） |
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2013-10-26
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、审议关于改选公司独立董事的议案；
2、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案；
（二）特别决议案
3、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；
4、审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.94
加权平均净资产收益率(%) 13.43
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定于2013年12月11日上午9：00时召开公司2013年第一次临时股东大会,审议关于改选公司独立董事的议案、关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案、关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、审议关于改选公司独立董事的议案；
2、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案；
（二）特别决议案
3、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；
4、审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案 |
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2013-10-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、审议关于改选公司独立董事的议案；
2、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案；
（二）特别决议案
3、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；
4、审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-11
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关于确定为控股子公司提供担保具体事宜的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-11
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关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-11
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五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2013年9月10日召开,会议审议通过了关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案、关于公司确定为控股子公司提供担保具体事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-28
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-28
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五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2013年8月28日召开,会议审议通过《关于<内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于修改内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案、《关于公司调整日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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关于利用周转资金进行短期委托理财或短期定期存款的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-28
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关于公司调整日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.67
加权平均净资产收益率(%) 11.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(900948)“伊泰B股”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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关于公司对伊泰新疆能源有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-19
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-17
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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