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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-13
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关于对所属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/900953_20190413_14.pdf
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2019-04-13
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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恒天凯马股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度财务审计机构的议案、关于2018年度财务决算及2019年度全面预算报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/900953_20190413_19.pdf
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2019-04-13
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第六届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/900953_20190413_11.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于2018年度财务决算及2019年度全面预算报告的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案
7 关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案
8 关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案
9 关于预计2019年度日常关联交易的议案
10 关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
11 关于公司章程修订的议案
12 关于续聘2019年度财务审计机构的议案
13 关于续聘2019年度内控审计机构的议案
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2019-04-13
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于二○一九年四月十一日召开，会议审议通过《关于2018年公司年度报告及摘要的议案》、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于2018年度财务决算及2019年度全面预算报告的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案
7 关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案
8 关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案
9 关于预计2019年度日常关联交易的议案
10 关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
11 关于公司章程修订的议案
12 关于续聘2019年度财务审计机构的议案
13 关于续聘2019年度内控审计机构的议案 |
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2019-04-13
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于2018年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-13
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关于《公司章程》修订的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) -0.18
加权平均净资产收益率(%) -14.49
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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(900953) 凯马B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 437371.00
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 253750.40
申万宏源证券有限公司南通青年中路证券营业部 198692.52
国元证券股份有限公司国际部 81536.90
中信证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 71757.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 223438.51
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 70934.70
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 56354.40
长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 49885.00
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 42943.60
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2019-03-12
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2018年年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(900953)“凯马B”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-31
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(900953) 凯马B:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券股份有限公司杭州滨江威陵大厦证券营业部 60324.00
国泰君安证券股份有限公司国际部 20185.90
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 14307.10
申万宏源证券有限公司国际部 12619.30
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 11052.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 69728.40
东海证券股份有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部 45243.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 16069.10
华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 15578.00
国元证券股份有限公司国际部 13432.70
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2019-01-31
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2018年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经恒天凯马股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润在-2.4亿元至-2.7亿元之间，与上年同期相比，将减少2.68亿元到2.98亿元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在-3.59亿元至-3.89亿元之间，与上年相比，将减少1.71亿元到2.01亿元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-29
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关于子公司涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-16
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关于获得政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/900953_20190116_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-13 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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第六届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于二○一八年十二月十八日召开，会议审议通过《关于公司新增日常经营性关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/900953_20181219_1.pdf
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2018-12-19
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关于所属子公司获得政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/900953_20181219_7.pdf
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2018-12-19
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新增日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/900953_20181219_2.pdf
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2018-12-19
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/900953_20181219_4.pdf
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2018-10-30
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关于控股子公司收到政府补贴批准文件的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0647
加权平均净资产收益率(%) -4.87
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公告全文参考链接:
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2018-10-23
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关于控股子公司获得政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/900953_20181023_1.pdf
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2018-10-18
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(900953) 凯马B:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 24168.00
山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 21429.70
申万宏源证券有限公司上海静安区余姚路证券营业部 20530.00
国泰君安证券股份有限公司国际部 19253.30
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 15914.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 104911.10
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 91691.70
首创证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 37956.00
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 18058.30
国元证券股份有限公司国际部 12357.60
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-08-30
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关于控股子公司捐款公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/900953_20180830_4.pdf
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0382
加权平均净资产收益率(%) -2.84
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/900953_2018_z.pdf
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2018-08-30
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于二○一八年八月二十八日召开，会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/900953_20180830_3.pdf
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2018-07-04
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关于所属子公司获得政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/900953_20180704_1.pdf
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