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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过2018年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/900956_20190420_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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2018年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/900956_20190327_1.pdf
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2019-03-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黄石东贝电器股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配议案、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案、2018年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/900956_20190323_12.pdf
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2019-03-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 关于审议公司2018年度利润分配议案
6 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
7 关于审议2019年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
8 关于审议2019年公司对控股股东及其子公司提供担保的议案
9 关于审议为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案
10 关于审议公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案 |
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2019-03-23
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/900956_20190323_14.pdf
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2019-03-23
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2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/900956_20190323_13.pdf
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2019-03-23
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.469
加权平均净资产收益率(%) 9.16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/900956_2018_n.pdf
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2019-03-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 关于审议公司2018年度利润分配议案
6 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
7 关于审议2019年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
8 关于审议2019年公司对控股股东及其子公司提供担保的议案
9 关于审议为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案
10 关于审议公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
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2019-03-23
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七届八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/900956_20190323_11.pdf
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2019-03-23
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七届九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司七届九次董事会于2019年3月21日召开，会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/900956_20190323_10.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 5.83
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2018-10-27
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七届八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司七届八次董事会于2018年10月26日召开，会议审议通过《公司2018年三季度报告》、《公司<委托理财管理制度>》、《公司<衍生品交易业务管理制度>》。
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 4.11
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-05-09
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七届六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司七届六次董事会于2018年5月8日召开,会议审议通过《关于推选董事会提名委员会委员的议案》、《关于推选董事会提名委员会主任委员的议案》、《关于推选董事会相关专业委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月8日召开,会议审议通过2017年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案、关于公司2017年度利润分配议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.068
加权平均净资产收益率(%) 1.39
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2018-04-28
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(900956)“东贝B股”公布
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2018-04-20
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2017年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.355
加权平均净资产收益率(%) 7.39
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 关于审议公司2017年度利润分配议案
6 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
7 关于审议2018年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
8 关于审议2018年公司对控股股东及其子公司提供担保的议案
9 关于审议为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案
10 关于审议公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 董事候选人：方泽云
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 独立董事候选人：卢雁影
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 关于审议公司2017年度利润分配议案
6 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
7 关于审议2018年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
8 关于审议2018年公司对控股股东及其子公司提供担保的议案
9 关于审议为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案
10 关于审议公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 董事候选人：方泽云
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 独立董事候选人：卢雁影 |
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2018-03-31
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-31
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使用闲置自有资金委托理财公告 |
上交所公告 |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/900956_20180331_27.pdf
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2018-03-31
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出售部分闲置土地使用权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/900956_20180331_26.pdf
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2018-03-31
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关于变更职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/900956_20180331_25.pdf
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2018-03-31
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/900956_20180331_23.pdf
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2018-03-31
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2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/900956_20180331_22.pdf
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2018-03-31
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七届四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/900956_20180331_19.pdf
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2018-03-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黄石东贝电器股份有限公司董事会决定于2018年5月8日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度报告及摘要、关于公司2017年度利润分配议案、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/900956_20180331_20.pdf
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2018-03-31
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七届四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司七届四次董事会于2018年3月29日召开,会议审议通过《2017年度报告及摘要》、《关于公司2017年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/900956_20180331_10.pdf
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