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金圆股份 (000546)
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2025-01-23 15:00
  • 公司公告

公司公告

金圆股份:第十一届监事会第六次会议决议公告2024-08-22  

   证券代码:000546          证券简称:金圆股份       公告编号:2024-065 号



                        金圆环保股份有限公司
              第十一届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1.会议通知、召开情况
    金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第六次会议通知于 2024
年 08 月 09 日以电子邮件形式发出。
    本次会议于 2024 年 08 月 20 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30
层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
    2.会议出席情况
    本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
    本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持,公司部分董事、高级管理人员列席了
本次会议。
    3.本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年半年度报告后,发表书面审核意见如下:
    经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合相
关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见与本决议公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    三、备查资料

    1.公司第十一届监事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                                  金圆环保股份有限公司监事会
                                                              2024 年 08 月 22 日