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金圆股份 (000546)
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2025-01-23 15:00
  • 公司公告

公司公告

金圆股份:第十一届董事会第九次会议决议公告2024-08-22  

证券代码:000546         证券简称:金圆股份         公告编号:2024-064 号



                      金圆环保股份有限公司
             第十一届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.会议通知、召开情况
    金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会议通
知于 2024 年 08 月 09 日以电子邮件形式发出。
    本次会议于 2024 年 08 月 20 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1
幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
    2.会议出席情况
    本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。
    本次会议由公司董事长赵辉先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了
本次会议。
    3.本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
    表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定,经董事会认真审
核,认为《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相
关监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本决议公告同日披露于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》《2024 年半
年度报告摘要》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于聘任公司总经理的公告》。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    3.审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。


    三、备查资料

    1、公司第十一届董事会第九次会议决议;
    2、第十一届董事会审计委员会第四次会议决议;
    3、第十一届董事会提名委员会第四次会议决议;
    4、第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议;
    5、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。



                                               金圆环保股份有限公司董事会
                                                        2024 年 08 月 22 日