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公司公告

东北制药:第九届董事会第二十九次会议决议公告2024-08-06  

    证券代码:000597        证券简称:东北制药         公告编号:2024-046

                       东北制药集团股份有限公司
              第九届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十九
次会议于 2024 年 7 月 31 日发出会议通知,于 2024 年 8 月 5 日以通讯表决的方
式召开。
    2.会议应参加董事 11 人,实际参加董事 11 人。
    3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:
    议案:关于签署《股权收购框架协议》的议案
    具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司
关于签署股权收购框架协议的公告》(公告编号:2024-047)。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议。


    特此公告。




                                            东北制药集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 6 日