证券代码：000597        证券简称：东北制药       公告编号：2024-049

                        东北制药集团股份有限公司
                第九届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次
会议于 2024 年 8 月 17 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决的方式
召开。
    2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
    3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

    议案一：关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案

    具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司 2024 年半年

度报告》及《东北制药集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：

2024-051）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案二：关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案

    具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于新增关联

方及新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-052）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

    关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、

田海先生回避表决。

    本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过，独
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立董事专门会议就此议案发表了同意的审议意见。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    议案三：关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

    具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司

2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议；
    2.东北制药集团股份有限公司第九届董事会独立董事 2024 年第三次专门会
议审议意见。


    特此公告。




                                         东北制药集团股份有限公司董事会
                                                   2024 年 8 月 28 日




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