英 力 特:第九届监事会第十六次会议决议公告2024-08-08
证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2024-058
宁夏英力特化工股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会
第十六次会议通知于2024年7月26日以专人送达或电子邮件方式向公
司监事发出。
2.本次会议于2024年8月6日在宁夏银川市金凤区上海西路239号
英力特大厦A座303会议室以现场会议方式召开。
3.本次会议应出席监事5人,实际出席5人,均为亲自出席。
4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持,部分高级管理人员列
席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年半
年度计提有关资产减值准备的议案》。
监事会认为公司2024年半年度计提资产减值准备的决议程序合
法,依据充分,计提减值准备符合企业会计准则等相关规定和公司实
际情况,计提减值准备后能更公允的反映公司资产状况。
2.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年半
年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估
报告的议案》。
经审核,监事会认为国家能源集团财务有限公司(以下简称财务
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公司)严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营,2024年上半
年经营业绩良好,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,公司与
财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险。公司
《2024年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业
务风险评估报告》符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7
号—交易与关联交易》的要求。
3.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年半
年度报告及报告摘要的议案》。
经审核,监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序
符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
4.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延长公司
向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
监事会认为,本次延长公司向特定对象发行股票(以下简称本次
发行)股东大会决议有效期,有利于保障本次发行工作持续、有效、
顺利进行,符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程序符合有关
法律、法规、规章和规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形。同意对本次发行的股东大会决议有效期
进行延长,有效期自原期限届满之日起延长12个月,延长至2025年9
月25日。
同意将该议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会
2024 年 8 月 8 日
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