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英力特 (000635)
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2025-01-20 15:00
  • 公司公告

公司公告

英 力 特:第九届董事会第三十一次会议决议公告2024-08-30  

证券代码:000635         证券简称:英力特    公告编号:2024-066


                   宁夏英力特化工股份有限公司
           第九届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会
第三十一次会议通知于2024年8月19日以专人送达或电子邮件方式向
公司董事和监事发出。
    2.本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司三楼会议室召开。
    3.本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
    4.本次会议由董事长田少平先生主持,监事和部分高级管理人员
列席。
    5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补提名
第九届董事会非独立董事的议案》;
    近日,李启超先生因工作调整原因辞去公司董事、副董事长职务。
为保证公司董事会规范运行,经股东单位国能英力特能源化工集团股
份有限公司推荐,董事会提名委员会资格审查,第九届董事会第三十
一次会议审议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议
案》,同意提名禹红杰先生、段春宁先生为公司第九届董事会非独立
董事候选人,并同意将《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

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   公司《关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告》刊载于同
日巨潮资讯网。
    2.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023
年度经营层考核结果及年薪兑现标准的议案》;
   2023年度公司经营层考核为一般,2023年度薪酬总额为443.36
万元。
   审议该议案时,关联董事田少平先生、张永璞先生回避了表决。
    3.以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024
年第六次临时股东大会的议案》。
   公司《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》刊载于同日
巨潮资讯网。
    三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                           宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                     2024 年 8 月 30 日




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