证券代码：000635         证券简称：英力特     公告编号：2024-072


                   宁夏英力特化工股份有限公司
           第九届董事会第三十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第三十二次会议通知于2024年9月9日以专人送达或电子邮件方式向
公司董事和监事发出。
    2.本次会议于 2024 年 9 月 19 日下午在公司 308 会议室召开。
    3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
    4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员
列席。
    5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司
第九届董事会副董事长的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经
第九届董事会提名委员会资格审查，同意选举禹红杰先生为公司第九
届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事

会届满之日止。
    2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事
会专门委员会委员的议案》。
    因董事组成发生变动，结合公司实际情况对审计与风险委员会和
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提名委员会部分成员进行调整，调整后第九届董事会各专门委员会及
委员组成明细如下：
序
        专门委员会名称         主任委员（召集人）            委员
号
1         战略委员会                田少平          田少平、卢万明、徐萌萌

2      审计与风险委员会             王   斌         王   斌、赵恩慧、禹红杰

3         提名委员会                赵恩慧          赵恩慧、张永璞、卢万明

4      薪酬与考核委员会             卢万明          卢万明、李铁柱、王   斌
     环境、社会及治理（ESG）
5                                   田少平          田少平、徐萌萌、赵恩慧
             委员会

     三、备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                   宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                               2024 年 9 月 20 日




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