股票代码：000713         股票简称：丰乐种业            编号： 2024-044

                   合肥丰乐种业股份有限公司
               第七届董事会第二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8

月 18 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第二次会
议的通知，会议于 8 月 28 日下午以现场会议加通讯表决方式召开，

会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，监事、高级
管理人员列席会议。会议由董事长冯越先生主持，会议的召集与召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《2024 年半年度报告及报告摘要》；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。

    2．审议通过《关于重新制订<信息披露管理制度>的议案》；
    根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 5 号—信息披露事务管理》等法律法规和《公司章程》的相关规
定，结合公司实际情况，现重新制订《信息披露管理制度》，原制度

同时废止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

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    3. 审议通过《关于重新制订<内幕信息知情人登记管理制度>的
议案》；

    根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上
市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关
规定，结合公司实际情况，现重新制订《内幕信息知情人登记管理制
度》，原《内幕信息及知情人管理制度》同时废止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

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    4. 审议通过《关于重新制订<投资者关系管理制度>的议案》；
    根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》

及其他适用法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公
司实际情况，现重新制订《投资者关系管理制度》，原制度同时废止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
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    5. 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；
    公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务和内部控制审计机构。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
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    6.审议通过《关于公司与国投财务签署<金融服务协议>暨关联交
易的议案》；
    公司根据经营发展需要与国投财务签署《金融服务协议》，由国

投财务为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准
国投财务可以从事的其他金融服务业务。

    公司独立董事就此项关联交易召开了独立董事专门会议，全体独
立董事审议通过了该议案。
    关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生对本议

案回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
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    7. 审议通过《关于国投财务有限公司的风险评估报告》；
    公司对国投财务有限公司经营资质、业务和风险状况进行评估并
出具风险评估报告。

    关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生对本议
案回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
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    8.审议通过《关于制定<合肥丰乐种业股份有限公司在国投财务
有限公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》；

    为保障资金安全，公司制定《合肥丰乐种业股份有限公司在国投
财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》，分析可能出现的影
响公司资金安全的风险，并针对相关风险提出解决措施及资金保全方
案并明确相应责任人。
    关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生对本议

案回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
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    9.审议《关于购买董监高责任险的议案》；

    公司独立董事专门会议审议了该议案。
    鉴于公司董事为被保险对象，属利益相关方，全体董事回避表决。

该议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
    内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

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    10.审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
   根据《公司章程》的规定，同意于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024

年第一次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
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    三、备查文件

    1. 公司第七届董事会第二次会议决议；
    2. 公司独立董事专门会议决议；

    3. 深交所要求的其他备查文件。
    特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会

              2024 年 8 月 30 日