股票代码：000713        股票简称：丰乐种业       编号： 2024--051

                合肥丰乐种业股份有限公司
           第七届监事会第二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8

月 18 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届监事会第二次会

议的通知，会议于 8 月 28 日下午在公司五号会议室召开，会议应参

加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席李

俊先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《2024 年半年度报告及报告摘要》；

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。

    2.审议通过《关于公司与国投财务签署<金融服务协议>暨关联
交易的议案》；

    监事会认为：公司根据经营发展需要与国投财务签署《金融服务
协议》，由国投财务为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融
监管机构批准国投财务可以从事的其他金融服务业务。事项的审议程

序符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东
合法权益的情形。

    关联监事李俊先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。

    3. 审议《关于购买董监高责任险的议案》；
    经审核，监事会认为：本次为公司董监高购买责任保险有利于完
善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法

权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事
项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    鉴于公司监事为被保险对象，属利益相关方，全体监事回避表决，
该议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
    三、备查文件

    1.公司第七届监事会第二次会议决议。

    特此公告。


                               合肥丰乐种业股份有限公司监事会
                                               2024 年 8 月 30 日