证券代码：000713       证券简称：丰乐种业        公告编号：2024-049

                   合肥丰乐种业股份有限公司
             关于拟购买董监高责任险的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8

月 28 日召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会

议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风

险控制体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级

管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据中国

证监会《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司管理需要，为董

事、监事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。

    具体情况如下：

    一、董监高责任险方案

    1、投保人：合肥丰乐种业股份有限公司

    2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员等相关责任人员

    3、赔偿限额：累计赔偿限额为人民币 8,000 万元

    4、保险费总额：不超过人民币 50 万元（具体以保险公司最终报

价数据为准）

    5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）为提

高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案内授权董事会，并

同意董事会进一步授权公司管理层办理购买公司董事、监事、高级管

理人员等相关责任人员责任保险的具体事宜（包括但不限于确定被保
险人增加公司及其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、

保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他

事项等），以及在后续责任保险合同期限届满时或之前办理与续保或

者重新投保等相关事宜。

    根据中国证监会《上市公司治理准则》等法相关规定， 鉴于公

司董事、监事均为被保险对象，属利益相关方，全体董事、监事均回

避表决，该议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    二、监事会意见

    经审核，监事会认为：本次为公司董监高购买责任保险有利于完

善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法

权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事

项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    三、独立董事专门会议审议情况

    2024 年 8 月 28 日，公司召开独立董事专门会议，独立董事认为

公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司董

事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履

行职责，有助于公司健康可持续发展。审议该事项的程序符合有关规

定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况。

    四、备查文件

    1、公司第七届董事会第二次会议决议；

    2．公司第七届监事会第二次会议决议；

    3．公司独立董事专门会议决议。
特此公告。



             合肥丰乐种业股份有限公司董事会

                           2024 年 8 月 30 日