证券代码：000973          证券简称：佛塑科技         公告编号：2024－32




                   佛山佛塑科技集团股份有限公司
              第十一届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2024 年

8 月 5 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第

十一届董事会第十八次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司总部会议室召开，

由董事长唐强先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体监事、

高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议

通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要

    本议案中的财务报告已经公司董事会审计监察委员会审议通过。

    详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发

布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

    本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过。

    详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发

布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》

    本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过。

    详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发

布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的有关事宜》

    详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发

布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                            佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                  二○二四年八月十七日




                                                                           2