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ST证通 (002197)
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2025-01-22 15:00
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公司公告

ST证通:半年报监事会决议公告2024-08-31  

                                                  深圳市证通电子股份有限公司



证券简称:ST 证通           证券代码:002197           公告编号:2024-072

                     深圳市证通电子股份有限公司

                第六届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次
会议于2024年8月29日以现场方式,在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二
期14楼会议室召开。

    召开本次会议的通知已于2024年8月19日以书面、电话、传真、电子邮件等
方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持,会议应出席监事3人,实
际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议,以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案:

    一、会议审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

    经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

    经审核,监事会认为,本次为子公司融资提供担保事项,是为了满足子公司
日常经营资金需求,降低资金使用成本,风险可控。本次担保事项履行了必要的
法定程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存
在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,符合公司整体长远利益,监事会
一致同意该担保事项。
    本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。


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    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、会议审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、会议审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备
及核销资产的议案》

    经审核,监事会认为,公司董事会审议本次计提信用减值准备、资产减值准
备及核销资产的决议程序合法合规,计提符合企业会计准则等相关规定,符合公
司实际情况,计提减值准备后更能公允反映公司资产状况。监事会同意本次计提
信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    备查文件:

    1.公司第六届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                        深圳市证通电子股份有限公司监事会

                                             二〇二四年八月三十一日




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