证券代码：002314         证券简称：南山控股     公告编号：2024-045



           深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
             第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以直接送达、邮件等
方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司第一会议室以现场会议方
式召开。
    本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等
的规定。经审议，会议形成如下决议：
    1．审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会 2024
年第五次会议审议通过。
    《公司 2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网，
《公司 2024 年半年度报告摘要》具体内容详见 2024 年 8 月 31 日《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号 2024-047。

    2. 审议通过《关于中开财务有限公司 2024 年 6 月 30 日风险评估


                                 1
报告的议案》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨国林先生、
王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、兰健锋先生回避表决。
    该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会独立董事 2024 年
第三次专门会议审议并一致通过。
    《关于中开财务有限公司 2024 年 6 月 30 日风险评估报告》详见
2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网。
    3．审议通过《2023 年可持续发展报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会战略委员会 2024
年第二次会议审议通过。
    《2023 年可持续发展报告》详见 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网。
    4. 审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨国林先生、
王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、舒谦先生、兰健锋先生回避表
决。
    该议案已经公司第七届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审
议并一致通过。
    具体内容详见 2024 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》上海证券报》
和巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》，公告编号
2024-048。
    5．审议通过《关于为北京城建南山置业有限公司提供担保的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2024 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》上海证券报》
和巨潮资讯网的《关于为北京城建南山置业有限公司提供担保的公告》，


                                 2
公告编号 2024-049。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告。



                      深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

                                                2024 年 8 月 31 日




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