证券代码：002314       证券简称：南山控股   公告编号：2024-048



          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
           关于向控股股东借款暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 8 月 29 日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了
《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。现将有关事项公告如下：
    一、关联交易概述
    1. 2023 年 11 月 14 日，公司召开第七届董事会第五次会议，会
议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司
及控股子公司向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司或其控
股子公司（以下合称“中国南山”）新增借款额度人民币 40 亿元，
有效期 3 年，目前该额度即将使用完毕。
    为满足公司及控股子公司日常运营及项目开发资金需求，降低融
资成本，公司及控股子公司拟再向中国南山申请借款额度人民币 30
亿元，有效期自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。在有
效期内，该借款额度可循环使用。
    2. 中国南山开发（集团）股份有限公司系本公司控股股东，其通
过直接或间接方式合计持有本公司 68.43%的股份。根据相关规定，
本次向控股股东借款构成关联交易。
    3. 2024 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会第十二次会议以 3
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票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨
关联交易的议案》，关联董事杨国林先生、王世云先生、张建国先生、
赵建潮先生、舒谦先生、兰健锋先生回避表决。
    5. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
    二、交易对方基本情况
    1. 名称：中国南山开发（集团）股份有限公司
    住所：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8 号南山开发集
团赤湾总部大厦 33 楼
    类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）
    统一社会信用代码：91440300618832976D
    法定代表人：杨国林
    注册资本：180,000 万元
    经营范围：一般经营项目是：土地开发，发展港口运输，相应发
展工业、商业和旅游业；运输设备租赁服务；供应链管理服务；土地
使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；承接总公司工程建设业
务。 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可经营项目是：仓储服务；房地产开发经营；物业管理。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
    主要股东：招商局（南山）控股有限公司、深圳市投资控股有限
公司、广东省环保集团有限公司、中海石油投资控股有限公司、黄振
辉投资有限公司、中国近海石油服务（香港）有限公司和银川有限公
司分别持有中国南山 36.52%、26.10%、23.49%、7.83%、3.92%、1.64%
和 0.50%的股份。


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       2. 财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,803,818.43
万元，总负债 6,167,551.73 万元，净资产 2,636,266.70 万元；2023 年，
该公司营业收入 2,213,269.21 万元，净利润 96,366.02 万元（以上数
据已经审计）。
    截至 2024 年 3 月 31 日，该公司总资产 8,639,648.92 万元，总负
债 6,008,393.89 万元，净资产 2,631,255.03 万元；2024 年 1-3 月，该
公司营业收入 355,962.90 万元，净利润-5,913.83 万元（以上数据未
经审计）。
   3. 关联关系：中国南山开发（集团）股份有限公司系公司控股股
东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构
成关联交易。
    经查询，中国南山开发（集团）股份有限公司不属于失信被执行
人。
    三、关联交易的主要内容和定价依据
    公司及控股子公司拟向中国南山申请借款额度人民币 30 亿元，
该额度有效期自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。公司
及控股子公司可根据自身资金使用需求确定每笔借款额度和使用期
限（具体以实际签署协议为准），借款利率不高于公司同期金融机构
贷款利率。在有效期内，额度可循环使用。按现行金融机构贷款利率
测算，该交易事项预计需向中国南山支付利息总额不超过人民币 1.5
亿元（以实际发生为准）。
    四、关联交易协议的主要内容
    本次关联交易相关协议尚未签署，待董事会批准后，公司或控股
子公司将根据实际需要与中国南山签署相关协议。
    五、关联交易的目的和对公司的影响


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     为满足公司日常运营及项目开发资金需求，降低融资成本，公司
及控股子公司拟向中国南山申请借款额度人民币 30 亿元，额度将主
要用于存续的借款展期及补充流动资金。该项交易对公司发展有着积
极作用，符合公司长远发展需要。本次借款利率不高于公司同期金融
机构贷款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
     六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金
额
     本年年初至目前，公司及其子公司与中国南山及其子公司累计发
生的各类关联交易总金额为 37,650 万元。
     七、独立董事专门会议审议情况
     公司已召开第七届董事会独立董事2024年第三次专门会议，以3
票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关
联交易的议案》。独立董事认为，公司及控股子公司向控股股东中国
南山开发（集团）股份有限公司或其控股子公司借款符合公司长远发
展的需要，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。同意将《关
于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交董事会审议。董事会在审
议该议案时，关联董事应回避表决。
     八、 备查文件
     1. 第七届董事会第十二次会议决议；
     2. 第七届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议。
     特此公告。


                     深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                                               2024 年 8 月 31 日




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