证券代码：002314          证券简称：南山控股   公告编号：2024-060



          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
             第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第十四次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以直接送达、邮件
等方式发出，会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯会议方式召开。
    本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等
的规定。经审议，会议形成如下决议：
    审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    因公司独立董事变更，为保证公司第七届董事会专门委员会的正
常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现对第七届董事
会专门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下：

    1. 战略委员会

    主任委员：杨国林

    委员：舒谦、余明桂（独立董事）

    2. 薪酬与考核委员会

                                  1
主任委员：宋德星（独立董事）

委员：胡芹（独立董事）、赵建潮

3. 提名委员会

主任委员：胡芹（独立董事）

委员：余明桂（独立董事）、王世云

4. 审计委员会

主任委员：余明桂（独立董事）

委员：宋德星（独立董事）、张建国


特此公告。



                深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

                                          2024 年 9 月 30 日




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