证券代码：002321      证券简称：华英农业      公告编号：2024-033


       河南华英农业发展股份有限公司
     第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十六次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10：00 在公司总部潢川
县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先
生召集，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以专人递送、传真、电子邮件
等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生、陈尧华先生、
张巍先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司
监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的
方式审议通过以下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》；
    公司 2024 年半年度报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》，其摘要内容详见
同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》。
    公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
                               1
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于会计政策变更的议案》；
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变
更的公告》。
    公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年
度计提资产减值准备的公告》。
    公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
    备查文件
    1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
    特此公告


                           河南华英农业发展股份有限公司董事会
                                         二〇二四年八月三十日




                               2