证券代码：002367             证券简称：康力电梯         公告编号：202438


                        康力电梯股份有限公司

                   第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通
知于2024年8月16日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2024年8月27日
上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际
参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会
议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进
行相应变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财
务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律
法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会
计政策变更。

   《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告
及摘要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2024年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

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  《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2024年半年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2020年股
票期权激励计划中部分股票期权的议案》。

   经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激
励管理办法》及《康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划》等法律法
规及制度的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情况。监事会同意本次注销部分股票期权事项。

  《关于注销2020年股票期权激励计划中部分股票期权的公告》详见《证券日
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                                 康力电梯股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                   2024 年 8 月 29 日




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