证券代码：002367           证券简称：康力电梯        公告编号：202437



                       康力电梯股份有限公司

                 第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知
于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 27
日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公
司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全
体董事审议，投票表决通过以下议案：

    二、董事会会议审议情况

   1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更

的议案》；
   《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告

及摘要》，已经公司董事会审计委员会审议通过；
   《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   《2024 年半年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六

届董事会副董事长的议案》；
    同意选举朱琳懿女士为公司副董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至
公司第六届董事会任期届满之日止。
   《关于选举公司第六届董事会副董事长的公告》详见《证券日报》《证券时报》


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《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员

 工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的议案》，关联董事沈舟群、朱琳懿回
 避表决；
     公 司 独 立 董 事 召 开 专 门 会 议 并 发 表 审 核 意 见，详见巨潮
 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于公司第一期员工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的公告》详见
《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2020 年股

 票期权激励计划中部分股票期权的议案》；
     公 司 独 立 董 事 召 开 专 门 会 议 并 发 表 审 核 意 见，详见巨潮
 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于注销 2020 年股票期权激励计划中部分股票期权的公告》详见《证券日
 报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大信
 息内部报告制度>的议案》；
    《重大信息内部报告制度》《<重大信息内部报告制度>的修订对照表》，详见
 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审
 计制度>的议案》；
    《 内部审计制度 》《 <内部审计制度 >的 修订对照表 》，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1、公司第六届董事会第九次会议决议；
     2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
     3、《江苏新天伦律师事务所关于康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权激
 励计划注销部分期权相关事项的法律意见书》。
     特此公告。

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    康力电梯股份有限公司
         董 事 会
      2024 年 8 月 29 日




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